Лучший гайд по крипте

[i.lil.bit]

Как читать данную статью? Очень важно!

Статья в среднем темпе прочитывается за 2-3 часа. Конечно же, практически никто не сможет осилить такой объём за 1 подход.

Данная статья - это буквально настольная книга, которая должна быть у вас в закладках (добавьте). Вы должны прочитать её осознанно и не торопясь, на это у вас уйдёт максимум 4-5 дней при средней занятости человека, а после этого можете при надобности перечитывать её, либо же обращаться к определённым главам (благо, для этого есть удобная навигация в начале).

Также могу двигаться по главам. В статье их 16 штук. В день прочитываете по 3-4 главы. За 5 дней спокойно заканчиваете статью.

В этой статье есть буквально всё для старта в крипте. Я вам обещаю, если вы осилите этот материал, и у вас будет чёткая уверенность “я всё понял”, то вы сможете очень легко влиться в нишу криптовалют.

Зачем тебе крипта?

Не поверите, но всё в этом мире имеет свою причину. Желание погружаться в крипту - не исключение. Будем честны, главная причина для тебя - это заработок.

Скорее всего, ты узнал от/из:

• друзей
• СМИ
• ютуба
• инсты
• тиктока
• откуда угодно

…что какой-то проект раздал невероятное количество денег за N-ые действия. В 99% случаях люди приходят в крипту именно из-за этого. Всё это можно описать одним словом - FOMO или же Fear Of Missing Out (синдром упущенных возможностей). Запомните это выражение. Оно будет встречаться в вашей криптовой жизни чуть ли не каждый день.

Так вот, зачем крипта то? А я вам попробую объяснить на простых примерах.

В 2017 году - абсолютно все медиаресурсы трубили о том, что Биткоин достиг цены в 20,000$, хотя каждый мог купить его за 100-200$ пару лет назад.

В 2018 году - легендарные ICO (аналог IPO в крипте), которые давали тысячи иксов.

В 2021 году - ICO на Coinlist, приносившие по 30-50 иксов на любой обьём в течение года. Средний размер инвестиций (аллокация) на 1 аккаунт был равен 500 баксов. 500*30=15000 долларов профита.

В 2022 году - криптоигра Stepn, где ты покупал кроссовки за 1000 долларов и “ходил” в них каждый день. Всё это окупалось за 30 дней и давало чистый профит по 30-40$ в день на полупассиве. Люди буквально увольнялись с работ из-за этого.

В 2023 году - взорвавшая комьюнити раздача бесплатных токенов (аирдроп) от проекта Arbitrum, где кошельки с 5 транзакциями, на которые был потрачен максимум 1$, получили по $1,000. В итоге аирдроп получили целых 600 тысяч кошельков (считай, 600 тысяч криптанов)

В 2024 году - МЫ ЗДЕСЬ. А в этом году происходит нечто. На момент написания данного текста (16 марта 2024 года) биткоин стоит в районе 70,000 долларов, и почти каждый день я и мои знакомые выносим невероятные суммы. Примеров много. Очень много, но давайте о чем-то приближенном.

Аирдроп - бесплатная раздача токенов проекта. Таким образом проекты награждают ранних пользователей за активность в их проекте. Подробнее об этом способе заработка я расскажу в конце статьи

Мы нашим сообществом очень активно отрабатывали проект Wormhole, так как имелась интересная информация про него. Так вот, многие из нас попали под аирдроп, но особо примечателен кейс человека N. Он получил 47000 токенов $W (на момент написания это оценивается в $60,000) за 36 прокрученных в этом проекте кошельков, на которые он потратил (внимание!) всего 90$ на комиссии.

Это чистейшая правда! Сам проект (Wormhole) был прокручен не так давно, лишь пару месяцев назад (январь-февраль), поэтому…

ИМЕННО СЕЙЧАС - ЛУЧШИЙ МОМЕНТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАЧАТЬ ИЗУЧАТЬ КРИПТУ

Я вам обещаю, что на крипте может заработать абсолютно каждый. Но помни - всегда есть обратная сторона. Ты можешь и потерять все свои деньги. Есть и другой кейс по Wormhole из нашего комьюнити - парень прокрутил 100 неплохих аккаунтов в данный проект, но ему ничего не дали, он не попал под минимальные критерии.

Банк - обычно в криптокомьюнити так называют общую сумму всех активов криптана. Если у вас 10000 криптодолларов и ещё 50 разных монет общей стоимостью 40000 криптодолларов, то мой банк равен $50,000

Также я хотел бы перечислить ещё кучу причин для изучения крипты, среди которых: децентрализованные финансы, стейблкоины, смарт-контракты, NFT, DAO и т.д. Но будем честны, они тебе не нужны. Реальный интерес к технологиям появляется уже после того, как вы поднимите свой первый большой банк на крипте. Обычно это случается на 2-3 год. Многие начинают углубляться в технологии, билдить свои проекты и т.д. Но сейчас вам это не нужно. Ваша единственная цель на данный момент - заработать.

Глоссарий

На твоём криптопути будет встречаться очень и очень много непонятных слов. Вот для примера я взял рандомное сообщение из рандомного криптанского чата.

Если честно, даже я половину текста не понимаю

Главное во всём этом - не пугаться ничего. Все мы когда-то были новичками и ничего не понимали.

Внутри статьи я буду использовать кучу новых для тебя слов, но не бойся - каждое будет объяснено. Но если а) объяснение недостаточно подробное; б) тебе хочется узнать про другие слова; то есть 3 прекрасных решения.

1. Готовые глоссарии. Первый - от The VSЁ; второй - от Moni Talks. Они были сделаны моим друзьями по криптоцеху, и я им полностью доверяю.

2. Есть такая прекрасная штука, как Google. Да, говорят, можно спросить у него непонятное слово, а он спокойно и без истерик тебе объяснит.

3. У меня есть прекрасный newbies-friendly чат, который называется пекарня, где сидят 30 модераторов и 5000 участников, которые в любой момент помогут тебе с любым вопросом.

Что такое крипта?

Давайте сразу на чистоту. Я прочел не одну сотню статей про крипту для новичков при подготовке этого материала, и я правда пытался найти самое простое объяснение, что такое крипта, но лучше всего с этой задачей справился первый ответ в гугле:

Криптовалюта - это цифровые деньги, которые существуют только в интернете, не имеют физического выражения. Они используют особую технологию, называемую blockchain (блокчейн), для обеспечения безопасности и подтверждения транзакций.

Ничего лишнего. Этого достаточно для первичного понимания. Но у вас может появиться довольно логичный вопрос: "А зачем собсна говоря нужна эта ваша криптовалюта, если у нас уже есть банки и другие привычные и самое главное - удобные вещи?"

Понимаю. Сложно. Но и это сейчас мы объясним.

Максимально утрируем. Крипта - это буквально попытка повторить традиционные финансы в децентрализованном мире.

Дам вам простые аналогии:

• Платежные системы (Visa/Mastercard) = Блокчейны (Bitcoin/Ethereum/Solana)
• Банки для хранения (Сбербанк/Монобанк) = Биржи (Binance/BingX)
• Банки для кредитов и займов = Лендинговые протоколы

И практически все инструменты традиционных финансов повторили (или же пытаются повторить) в рамках крипты. Но, опуская все другие мелкие отличия, есть в крипте одна вещь, которая кардинально отличает нас от обычных финансов.

Некастодиальные кошельки

Криптокошелек – это программа или физического устройство для хранения, приёма и отправки вашей крипты между другими кошельками. Тут ничего сложного.

Что это такое, и почему это революция?

Некастодиальные кошельки позволяют хранить ваши деньги без каких-либо посредников. Все деньги являются вашими и только вашими.

• Никто не может забанить.
• Никто не может наложить арест.
• Если у вас есть задолженность, банк не сможет снять у вас средства или загнать баланс в минус

Некастодиальные кошельки можно сравнить с наличными средствами. Но наличку в интернете нельзя хранить. А вот крипту на некастодиальных кошельках можно

Некастодиальный кошелёк также можно называть просто кошельком. Думаю, вы слышали про Trust Wallet, Metamask, Coin98, OKX Wallet и подобных. Так вот, это и есть кошельки. Но тут тоже присутствуют некоторые посредники. Зачем они? Ответ прост - для удобства.

Если вы хотите скачать себе оригинальный кошелек Ethereum, то вам придётся загрузить на устройство буквально весь блокчейн, а весит он несколько сотен гигабайт, если не ошибаюсь, в данном случае потребуется 350 ГБ свободной памяти. К тому же управление кошельком будет происходить через командную строку, что вряд ли осилит какая-нибудь пожилая учительница музыки из сельской школы где-нибудь в глубинке Восточной Европы.

А вот условный MetaMask (один из самых популярных кошельков) требует ±100 МБ памяти, а управление происходит через удобный интерфейс.

При использовании кошельков вы являетесь ЕДИНСТВЕННЫМ хозяином своих денег. И вы можете делать с ними абсолютно всё:

• Любые объёмы
• Любое количество переводов
• Любые получатели
• Любые страны получателей (!). Я бы сказал, что в блокчейне буквально нет такого понятия, как страна.

…и многое-многое другое, что обычные банки НЕ СМОГУТ НИКОГДА ПРЕДЛОЖИТЬ - вас просто накроет государство.

Но у всей этой утопии есть обратная сторона. Так как вы являетесь единственным владельцем кошелька, то сохранность вашей крипты полностью лежит на вас и только на вас.

Поясню на примере. Как происходит процесс создания кошелька?

1. Скачиваете приложение или же расширение
2. Генерируете кошелёк
3. Придумываете пароль для кошелька. Пароль нужен для доступа к кошельку внутри одного устройства. По паролю вы не восстановите свой кошелёк на другом устройстве. Например, вы установили кошелек на ноутбуке, но хотите восстановить его на телефоне. Пароль для этого не подойдёт. Для восстановления нужна сид-фраза. О ней ниже.
4. Вам выдаётся сид-фраза (или же мнемоник или же мнемоническая фраза). 12 или 24 слова. Нет, это не пароль. Эта штука позволяет восстановить ваш кошелёк на любом устройстве без пароля.
5. Поздравляю, у вас есть кошелёк!

Но если вы потеряете свою сид-фразу, то никакая поддержка не поможет вам вернуть ваши деньги. Это просто невозможно технически. Да и поддержки никакой нет у криптовалют А если кто-то узнает вашу фразу, то он спокойно может получить доступ к крипте и вывести её без каких-либо проблем, поэтому…

А что если потеряется пароль от кошелька? Решил отдельно выделить этот вопрос.

Ничего страшного не будет. Вы сможете восстановить кошелёк спокойно через сид-фразу. А вот сид-фразу терять нельзя!

Пароль же нужен только для локального доступа на устройстве. Представьте, что пароль для кошелька - как пин-код для Телеграма. Если вы его забудете, всё равно можно восстановить аккаунт через сим-карту.

Что такое сид-фраза, приватный и публичный ключ

Любой криптокошелёк не так прост и состоит из трёх основных компонентов:

• Сид-фраза, то есть 12 или 24 слова. Используется для доступа в кошелёк и его восстановления.
• Внутри неё есть куча приватных ключей. 1 приватный ключ = 1 кошелёк. Приватник нужен для подписи транзакций и получения доступа к средствам.
• А у каждого приватного ключа есть свой публичный ключ, или же по простому - адрес кошелька

Сид-фразой и приватным ключом - делиться ни с кем нельзя А вот публичным ключом - можно . Он нужен для переводов между кошельками.

Также в этом вопросе очень важно понимать разницу между сид-фразу и приватным ключом. Давайте я лучше покажу на примере.

Допустим, у вас есть сид-фраза:

beach fresh crush flame rich dynamic ramp when long risk spawn another

Так вот, эта сид-фраза не от одного кошелька. По этой сид-фразе можно сгенерировать множество закрытых ключей (то есть кошельков)

И таким образом, внутри одной сидфразы могут быть следующие приватные ключи (кошельки):

1. 0e54be5f589e23566faf265259a075004644f1d3f0445f9b0840d3e529d1fc76
2. f7c1dc8db2a8f6678064371e1c1ba641262edf5343b52fa12b9174647bbec783
3. fbeb1201832b8d351ef017c1a8a4a9b0fd38e57941ec87231fcc530e1804b0f9
   и так далее…

А у каждого приватного ключа есть свой публичный ключ, то есть адрес (выделено жирным):

приватный ключ: 0e54be5f589e23566faf265259a075004644f1d3f0445f9b0840d3e529d1fc76
публичный ключ: 0x226E06d9945B1081C139e3534f8152f35AFE4Ec1 приватный ключ: f7c1dc8db2a8f6678064371e1c1ba641262edf5343b52fa12b9174647bbec783 - публичный ключ: 0x221d1B7101B96FDf0aE6bFCEbe7924232b094271 приватный ключ: fbeb1201832b8d351ef017c1a8a4a9b0fd38e57941ec87231fcc530e1804b0f9 - публичный ключ: 0x530a57D6c61eAecb392ff56AA6b1702c14C3CFb1

Схематично всё это выглядит таким образом.

Возможно, было немного сложно, но ничего страшного - в будущем вы это обязательно поймёте.

Базовая безопасность.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! НАВЕРНОЕ, САМАЯ ВАЖНАЯ ВЕЩЬ В КРИПТЕ.

1. Никогда не храните сид-фразы и приватные ключи на устройстве, в интернете или в галерее. Выгрузите их на флешку с паролем или выпишите на какой-нибудь листочек.
2. Всегда делайте сложные пароли для кошельков. Ставить пароль 12345678 - не лучшая идея, ведь если кто-то получит доступ к вашему компьютеру, то он спокойно сможет войти в кошелек.

Поверьте мне, очень много людей начинают заниматься криптой, но кладут очень большой болт на безопасность. А очень зря. Они могут поднять много денег. Десятки тысяч. Сотни тысяч долларов. Даже могут подтянуть в будущем безопасность. Но какая-нибудь ошибка молодости может обнулить их. Не ленитесь работать с безопасностью. Это очень важно.

Как работает крипта?

Окей, мы разобрались с тем:

• что такое крипта
• что такое кошельки
• и в конце послушали чуть-чуть нотаций про безопасность

Но мы забыли самое главное. Я сказал, что мы являемся истинными владельцами своих средств. А как всё это работает то?

А работает все это изящно! Не будем углубляться в технические подробности (это попросту не нужно). Условные сервера банков и т.д. находятся в их зданиях на их компьютерах, и они имеют полный контроль к ним. А крипта?

Возможно, вы не поймете моего восхищения. Но крипта - децентрализована, то есть у неё буквально нет единого центра. Блокчейны держатся на энтузиазме (обычно материальном) участников сети. Люди ставят так называемые узлы (те самые майнеры) по всему миру, и каждый участник сети, грубо говоря, является маленьким, но совладельцом сети. И всё это объединяется в одну большую сеть, называемую блокчейном (чуть ниже я объясню, что это такое).

Например, в сети Ethereum ~500 тысяч майнеров (валидаторов), источник. И каждый является частью сети. У крипты нет единого центра. Все стремятся к ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ. Если очень вкратце, каждый узел проверяет другой каждый узел, чтобы никто никого не обманул. Если что-то было сделано в блокчейне, оно всегда там останется. Никто не имеет права отключать кого-либо от сети или же переписывать транзакции по-другому.

Углубляться в этот технический вопрос мы, конечно же, не будем (но если очень хочется, то можете самостоятельно изучить, как всё это работает, вот здесь - сложно, а вот здесь - простыми словами)

Ещё раз.

Вся прелесть крипты в том, что ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ ЕДИНСТВЕННЫМ И ПОЛНОПРАВНЫМ ХОЗЯИНОМ СВОИХ ДЕНЕГ. Не нужно никаких банков. Нет никаких проблем в международных платежах. Блокчейну абсолютно всё равно, кому ты отправляешь деньги. В Мексику? Пожалуйста! В Польшу? Да, пожалуйста.

Что такое блокчейны и почему их много?

Итак, мы плавно перешли к блокчейнам. Что же такое этот ваш блокчейн?

Блокчейн - это некоторая субстанция, где хранятся все ваши криптовые данные (баланс кошельков, все транзакции и т.д). Аналогию можно провести с Visa, Mastercard и т.д. Ну или с большой, я бы сказал, огромной Excel таблицей, где хранятся все записи о балансах всех кошельков и о транзакциях между ними.

Почему именно БЛОКчейн? Не поверите, но потому что он состоит из БЛОКОВ!

Схематично блокчейн выглядит вот так.

Да-да, блок за блоком. Ничего сложного. А что такое блок то? И зачем вообще блоки?

Если честно, я не знаю достоверно, почему именно из блоков собрана архитектура, но судя по всему это просто удобно, оптимально и главное - безопасно для блокчейна (ниже подробнее)

Блоки необходимы для поддержания целостности и безопасности блокчейна. Сохраняя транзакции в блоках и объединяя их в цепочки, становится очень сложно подделать или изменить данные в блокчейне.

Внутри блока есть некоторое количество транзакций. Допустим, 100 транзакций со всей сети. Внутри этого блока все транзакции обработаны, проверены всеми валидаторами, и мы двигаемся дальше. То есть блокчейн работает по принципу конвеера:

Появился новый блок
Обработал все транзы
Записал этот блок в блокчейн
Проверил его, и этот блок никто не может изменить
Двигаешься обрабатывать другой блоку и всё по новой…

Можно ещё кучу времени потратить на объяснение, как работает блокчейн. Но будем честны, вам это не нужно вообще. Запомните лишь одно. Аналог платежных систем в крипте - это блокчейн. И на блокчейнах всё держится в крипте.

Какие есть блокчейны и зачем их так много?

Ага, с блохчэйнами вроде разобрались… Или же нет?

Вы скорее всего слышали про блокчейн Bitcoin и, наверное, ещё про Ethereum. И у вас скорее всего стоит 2 вопроса:

1. А зачем вообще нужно много блокчейнов, если есть Биткоин.
2. А сколько этих блокчейнов то?

Сейчас отвечу на оба вопроса.

Bitcoin - самая первая криптовалюта со своим блокчейном и в то же время самая крупная по капитализации (общая стоимость всех монет) в нынешний момент.

Казалось бы, зачем придумывать новые блокчейны? Но на это есть довольно логичный ответ. Bitcoin не идеален. И вообще ничего в этом мире не идеально, и вообще поэтому мы развиваемся.

В чем собсна заключается неидеальность Bitcoin’a?

• Низкая пропускная способность. Всего 7 транзакций в секунду. ЭТО КАПЕЦ КАК МЕДЛЕННО. Для сравнения VISA может обрабатывать ~24000 tx/s.
• Высокие комиссии. 3-4$ за транзакцию на момент написания статьи. Хотите ли платить столько за комиссию, чтобы купить сосиску в тесте в ближайшем ларьке?
• Ограниченность функционала. Bitcoin решает только одну проблему - переводы BTC между кошельками в сети. А это очень и очень мало для финансовой революции.
• и многое-многое другое…

Короче, блокчейн Биткоина не идеален, поэтому всегда появлялись либо его конкуренты, либо же просто другие блокчейны.

Самым крупным последователем Bitcoin является блокчейн Ethereum. Чем же он отличается?

Смарт-контракт - компьютерный протокол, который позволяет проводить сделки внутри блокчейна и контролирует их исполнение с помощью математических алгоритмов. Пример ниже.

• Революционное решение Ethereum - смарт-контракты. Возможно, вам будет сложно понять, но… Смарт-контракты навсегда изменили криптовалюту.

Покажу на простом примере. Если вы хотите продать BTC на блокчейне Bitcoin, то вам сначала нужно а) найти человека, кто купит ваш биткоин; или же б) задепозитить ваши BTC на какую-нибудь биржу и продать уже там, а все расчёты произойдут на серверах биржи, а не блокчейна. А Ethereum же позволяет всё производить внутри блокчейна. Вы спокойно можете обменять ваши ETH на допустим USDT (криптодоллар), нажав буквально 2 кнопки.

В блокчейне биткоина все крайне линейно. Вы можете отправлять только BTC между кошельками и все. А смарт-контракты буквально делают из блокчейна умный блокчейн. Можно написать особые условия выполнения сделки, можно взять в займы, либо же самому дать в долг, можно написать свою криптоигру и т.д. На Биткоине сделать это просто невозможно технически.

И это ключевое преимущество над Биткоином. Их много, но их знать вам незачем в данный момент. Но также у Эфириума есть и свои недостатки:

• Комиссии. О да, это, наверное, основная проблема. Так как юзеров сети очень и очень много, то моментами комиссии становятся очень и очень высокими. Иногда бывало такое, что в течение долгого времени за перевод USDT между кошельками сеть требовала по 50-100 долларов комиссии.
• Пропускная способность. У Эфириума тоже есть проблема с этим. Всего 13-14 tx/s.

Как видите, Эфириум сделал большую революцию из-за смарт-контрактов, но остались те же проблемы, как и у Биткоина. Поэтому для решения этих проблем и создаются новые блокчейны.

Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Но давайте закрепим третьим примером - Solana. В чем её преимущество?

• Высокий TPS (транзакций в секунду). Соланочка может теоретически обрабатывать вроде как до ~700,000 (точно не знаю) tx/s. И даже обрабатывает, но не 700к, а 3,000-4,000 спокойно.
• Низкие комиссии. 0.0021$ за транзакцию. Сущие копейки. И это реально. В Cолане никто вас не будет грабить за транзакции.

Казалось бы, вроде всё идеально…, но без проблем мы конечно же не обойдёмся…

• Соланочка любит падать. Пару лет назад сеть Соланы буквально падала каждый день. Падать - это когда блокчейн вообще не отрабатывает транзакции. Буквально всё оффается. Вроде это как-то пофиксили, но вот недавно (январь-февраль 2024 года) Соланочка снова упала. Из-за этого в народе даже создали такой вот мем:

Ну вот, дал я вам 3 примера блокчейнов и показал, что никто и ничто не идеально, поэтому и создаются все новые и новые решения. Есть много разных причин появления новых блокчейнов:

• Какой-то блокчейн просто для переводов (например, Ripple)
• Для анонимного хранения (Monero, ZCash)
• Для дешевых транзакций (TON, Solana)
• Какой-то специально создан для NFT (Flow, Frame)
• Какой-то блокчейн является надстройкой над другим блокчейном. Это называется L2. Зачем? Чтобы увеличить TPS и уменьшить комиссии.
• И многое-многое другое…

Короче, с этим разобрались. Переходим дальше.

Основные группы блокчейнов

За 3 года в крипте я понял, что блокчейны можно разделять друг от друга 3-мя способами, и в каждом способе по 2 вида блокчейнов:

1. PoW и PoS
2. EVM и non-EVM
3. L1 и L2

Выглядит всё сложно. Понимаю. Но ведь вы читаете мою статью. Поэтому знайте, что сейчас всё поясню простыми словами.

PoW и PoS

Какие-то страшные буквы, но поверьте мне, это очень и очень просто. Сейчас объясню.

PoW - Proof-of-Work

PoS - Proof-of-Stake

Какие ещё пруфы, ворки, стейки? Ща-ща, не торопись.

Все вы знаете, чтобы майнить Биткоины, нужно держать компьютер или же асик, туда накатить майнер и ждать профита. Знаете ведь? Да? Так вот, благодаря майнерам сеть собсна говоря и живёт. Не будет майнеров - не будет сети.

Чем занимаются майнеры? Они решают бесполезные математические задачи))) А для решения нужны майнинг фермы, которые буквально делают работу ~ Work.

И такой тип блокчейнов, где майнеры должны делать какую-то работу называются Proof-of-Work. Всё понятно? Если нет, то перечитайте, либо же загуглите, это пока неважное знание, но в будущем понадобится.

Идём дальше. Помните, 4-5 лет назад видеокарты очень сильно поднялись в цене? Так вот, клятые майнеры начали скупать их для майнинга криптовалюты ETH, потому что Ethereum тоже работал на системе Proof-of-Work, и все вычисления проводились как раз через железо (в нашем случае - видяхи), но! 15 сентября 2022 года произошло легендарное событие. Ethereum перешёл на Proof-of-Stake. Что это значит? Теперь вам не нужны видеокарты для майнинга. Вам нужно всего-то застейкать (грубо говоря, держать на кошельке) 32 ETH, что собсна говоря равняется около 70,000-80,000$ на момент написания статьи.

Так вот, резюмируем:

PoW - нужно железо, чтобы майнить

PoS - нужно застейкать криптовалюту, чтобы майнить

Есть конечно еще другие виды пруфов, но их мало, поэтому их рассматрирвать даже не будем. Например, Chia - Proof-of-Space (нужны жесткие диски). Если интересно, то просто загуглите “Consensus Mechanisms in Blockchain types”

EVM и non-EVM

Это как раз то, что встречается на практике в самом-самом начале. На этом очень много новичков ошибается.

EVM - это виртуальная машина Ethereum. Она эмулирует работу компьютера и на ней работают смарт-контракты. Как всё это работает, нам не интересно. Просто знайте, что она есть. Так вот, на этой виртуальной машине построена куча различных сетей. Самая главная из них - это конечно же Ethereum.

Адрес кошелька Ethereum выглядит так:

0x388C818CA8B9251b393131C08a736A67ccB19297

То есть 42 знака, и в самом начале типичная приставка 0x

Но что если я вам скажу, что этот же адрес может быть ещё у ТЫСЯЧИ ДРУГИХ СЕТЕЙ. Среди них такие блокчейны, как Arbitrum, Optimism, zkSync, BSC, Polygon, AVAX C-Chain, Base, Mantle и т.д. Список всех (или же почти всех) EVM сетей можно найти вот здесь - https://chainlist.org/.

Очень грубо говоря, все EVM сети очень похожи: все смарт-контракт на них написаны на языке программирования Solidity и основные принципы работы одинаковы.

То есть если я владелец этого кошелька - 0x388C818CA8B9251b393131C08a736A67ccB19297 и мне отправят монеты в любой EVM сети, то я их получу.

Для того, чтобы работать внутри EVM-сетей достаточно кошелька Metamask.

non-EVM

Но ведь есть ещё так называемые non-EVM сети. Сюда входят все остальные сети, которые есть и с которыми нельзя работать через Metamask.

Зачем нужны non-EVM блокчейны? Я озвучивал причину в самом начале статьи. Ничто в мире не идеально. Все пробуют что-то новое и оптимальное. И non-EVM блокчейны используют смарт-контракты, написанные не на Solidity, а например, на Rust, Leo и на других языках программирования.

Примеры non-EVM блокчейнов:

• Bitcoin
• Solana
• Cardano
• Terra
• Algorand
• Near Protocol
• TON
• Sui
• Osmosis
• Aptos
• EOS
• Aleo
• ICP
• Injective

Короче, список можно продолжать вечно, можете почекать вот здесь - https://defillama.com/chains/Non-EVM.

И теперь самое главное. На чём ошибаются новички. Адреса кошельков EVM и non-EVM сетей разные.

EVM - **0x388C818CA8B9251b393131C08a736A67ccB19297 (0x + *)

non-EVM, вот ща начнётся неразбериха. Пару примеров:

• Bitcoin - 1Lbcfr7sAHTD9CgdQo3HTMTkV8LK4ZnX71
• Solana - jtojtomepa8beP8AuQc6eXt5FriJwfFMwQx2v2f9mCL
• Aptos - 0xa814225a11b417a0825eada7cf52859294fdf57dcb5fecf1d065782cd66937ce (тоже 0x, но длиннее)

Так вот, если у вас спрашивают скинуть деньги в USDT Solana, то кидайте USDT Solana.

USDT - токен
Solana - сеть, где этот токен размещён

Если у вас спрашивают скинуть деньги в ETH Arbitrum, то кидайте в ETH Arbitrum

ETH - монета
Arbitrum - сеть, где этот токен размещён

И ещё есть частный случай, на котором многие ошибаются.

ERC20 ≠ BEP20 ≠ BEP2

Это всё разные сети:

ERC20 = токен в сети ETH (Ethereum)
BEP20 = токен в сети BSC (Binance Smart Chain)
BEP2 = токен в сети Binance Chain (да, у Бинанса есть две сети, одна EVM, другая non-EVM)

Немного про мультивалютность

Metamask - в этом кошельке есть только EVM-сети. Условный Биткоин и Солану здесь хранить не получится.

Trust Wallet - а этот кошелёк уже мультивалютный. Здесь на 1 сид-фразу (12 слов) генерируется сразу много кошельков в разных сетях (и EVM, и non-EVM).

Допустим, у вас сид фраза:

carpet cat flower chair foot river make image amazing three say shoe

И если вы её грузите в Metamask, то вас будет доступ только к EVM сетям. Но если вы загрузите её в Trust Wallet, у вас будет доступ и к EVM, и к non-EVM сетям.

Но не все non-EVM сети есть в Trust Wallet. Если вам нужна какая-то редкая сеть, то изучите в офф. источниках (сайт или дискорд блокчейна), какие кошельки поддерживают её.

Возможно, было немного сложно. Но это очень важная база. В любом случае все свои вопросы вы можете задать в чате - @cryppi_chat

L1 и L2

А это что такое то? Ну тут будет все гораздо проще

Помните ведь, что Ethereum может обрабатывать всего 10-15 транзакций в секунду, да и комиссии довольно высокие? Помните? Помните!

Так вот, Ethereum является Layer-1 блокчейном. Переводится как первый слой, и собсна это и означает.

А Layer-2 (второй слой) блокчейны создаются для того, чтобы РАЗГРУЗИТЬ L1 БЛОКЧЕЙН И РЕШИТЬ ЕГО НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ (обычно это кол-во транзакций в секунду и комиссии).

L2 блокчейны работают поверх L1 блокчейна. Если очень утрировать, то…

1 транзакция в L1 содержит информацию о 100 транзакций в L2, а комиссия платится в складчину, из-за этого увеличивается количество транзакций в секунду и уменьшается комиссия.

Поверх Ethereum работает уже куча L2 блокчейнов: Arbitrum, Optimism, Scroll, Manta, Base, Metis, zkSync, IMX, Linea, Starknet, zkFair и много других. Список можно чекнуть вот здесь - L2BEAT - The state of the layer two ecosystem

Как переводить средства между блокчейнами?

Ну вот захотелось вам перегнать USDT Arbitrum в USDT Solana. Что делать в таком случае? Есть 2 способа решения этой проблемы:

1. Самый эффективный и простой. Биржи. Закидываете на криптобиржу. Выводите нужную монету на нужный адрес. Все очень просто. Но проблема в том, что мы в моменте доверяем свои деньги посреднику.
2. Более децентрализованный, но не самый эффективный и дешевый. Мосты. Это такие проекты, которые соединяют два блокчейна с разными экономиками и технологиями, чтобы они могли взаимодействовать друг с другом. Мосты позволяют переводить монеты напрямую. Но у мостов есть большая проблема - очень мало маршрутов и доступных токенов, а также комиссии довольно большие. Если вы захотите перевести токен W сети Solana в монету BTC в сети Bitcoin через мост, то у вас это не получится. При таких специфичных запросах обычно идут на биржу.

Эксплореры

Очень важная вещь, которую нужно обсудить в теме блокчейнов.

В чем прелесть крипты? Все транзакции прозрачны. Если я скину вам номер своей карты, то вы НИКОГДА не узнаете, сколько я денег там храню. Если я скину вам адрес моего кошелька, то вы спокойно сможете узнать, сколько денег у меня, кому я и что переводил, когда я создал кошелёк и т.д. Полная прозрачность, но… никаких имён и личных данных, лишь адреса.

Так вот, посмотреть историю кошелька позволяют такие инструменты, как эксплореры (сайт для визуализации блоков, истории транзакций и показателей блокчейна). Подробнее о них я напишу в конце статьи, в главе с полезными сайтами.

Типичные экплореры:

ETH Etherscan - Address 0xa83114a443da1cecefc50368531cace9f37fcccb | Etherscan

BSC BscScan - https://bscscan.com/address/0xe2d3a739effcd3a99387d015e260eefac72ebea1

SOL SolScan - https://solscan.io/account/DCZPFdbaumPesuEbFJVp2wQzevoGNyqyiTQ4BnimQVte

Ну я думаю, что вы поняли, что это небольшая проблема найти эксплорер под нужный блокчейн. Это решается простым запросом “название блокчейна + scan/explorer” в гугл.

А вот как выглядит типичная страничка кошелька в эксплорере. Баланс, транзакции и так далее…

Также есть ультимативные эксплореры, которые позволяют чекать баланс сразу во многих сетях, например, Debank позволяет удобно мониторить EVM-кошельки. Также Дебанк сразу показывает все позиции кошелька на DeFi сервисах (вклады, займы и так далее)

Основные единицы в крипте: монеты, токены, стейблкоины и NFT

4 основные финансовые единицы внутри крипты. Сначала поясню тезисно, потом разберу подробнее.

• Монета - это то, чем оплачивается комиссия сети. В сети Bitcoin - монета BTC, в сети Ethereum - монета ETH. Иногда их ещё называют нативными монетами.
• Токен - помимо нативных монет внутри блокчейна также можно создать токен. Почему это революция и зачем вообще нужны токены, расскажу чуть ниже. Токен и монета часто путают, но лучше не путать
• Стейблкоин - это токены, привязанные к курсу фиатных (доллар, евро и т.д.) валют. Например, 1 USDT ~ 1 USD.
• NFT - это тоже токен, полностью расшифровывается как Non-Fungible-Token. Думаю, вы знаете, что такое NFT. Да, это те самые картинки на блокчейне.

Фастом пробежались. А теперь подробнее.

Монета

Представьте, что МОНЕТА - это батя. У монеты есть собственный блокчейн, названный в его честь. Все вещи на блокчейне происходят только с его помощью. Почему? А потому что МОНЕТА нужна для оплаты комиссий сети. Без МОНЕТЫ блокчейн работать не будет! Ну вообще никак.

Пару примеров монет:

BTC - монета сети Bitcoin

ETH - монета сети Ethereum

SOL - монета сети Solana

TON - монета сети Toncoin

SUI - монета сети Sui

APT - монета сети Aptos

Ну вы поняли, короче. Вот для вас примерчик.

Ethereum Transaction Hash (Txhash) Details | Etherscan - это транзакция в сети Ethereum. И красными стрелочками я показал, что комиссия оплачивается в монете ETH.

Короче, монета - это батя, и ею платятся комиссии.

Токены

А вот токены уже - подсосы/дети/называйтекакхотите монеты. Они построены поверх существующего блокчейна.

С монетой все понятно. Она нужна для оплаты комиссий сети. А зачем нужен токен? Так вот, каждый токен имеет свой смарт-контракт, который позволяет токену придать некоторую пользу.

Токены по функционалу есть разные:

• Управление проектом. Аналогия с акциями. Чем больше у тебя токенов, тем больше влияния ты имеешь на проект. Да, внутри проектов проводят голосования. Например, MKR, ARB, OP и т.д.
• Оплата чего-то. Иногда проекты могут запрашивать оплату только в их токенах. Сами проблему придумали, сами её и решили
• Утилити токены. Например, условный токен KCS от биржи Kucoin. За держание этого токена положены некоторые плюшки - участие в активностях от биржи, уменьшение комиссий и т.д.
• Стейблкоины. Токены с привязкой к реальным валютам. Например, USDT, BUSD, TUSD и т.д. Все они стоят ~1$.
• NFT. Те самые картинки на блокчейне. Да, они тоже являются токенами.
• И ещё куча всего разного…

Последние два типа токенов настолько обширные в обиходе, что я выделил их в отдельные пункты.

Стейблкоины

Ну тут уже всё понятно.

Стейблкоины созданы для того, чтобы было удобно торговать другими криптовалютами. Стейблкоин привязан к курсу фиатных валют. В 95% это доллар США.

Крупнейшие стейблоины это:

• USDT
• USDC
• BUSD

Но нельзя просто привязать курс стейблкоина к доллару. Нужно чем-то их обеспечить. Есть 2 основных вида обеспечения:

• Держать в реальном банке реальные доллары. Самый популярный способ
• Сверхобеспечение. Данные стейблкоины обеспечены другими криптовалютами, чья общая стоимость выше. Например, 1 млн долларов в 1 млн DAI (стейблкоин) обеспечивается 1.3 млн долларов в ETH.

Особо не парьтесь, если не совсем понятно, виды обеспечений вам нужно знать лишь для общего кругозора.

Также иногда стейблкоины депегаются (теряется привязка к фиатной валюте), например, был моментик, когда USDC на пару дней стал стоить ~0.9$. Но это уже друга-а-а-ая история…

NFT

Думаю, вы всё уже поняли про токены. Так вот, NFT - это тоже токен, но у него есть некоторая особенность. ОН НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕНЫЙ.

Из Википедии: NFT - вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален (специфичен) и не может быть заменён или замещён другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе

Что это значит? Покажу на простом примере. Я запросил у вас 0.019 BTC, потому что я сделал для вас какую-то работу. Вы мне спокойно отправили 0.019 BTC.

А если я у вас попрошу 0.5 NFT из коллекции Pudgy Penguins. (на фотке ниже)

То вы не сможете мне отправить данное количества. А как отправить? Пополам картинку разделить? В блокчейне так нельзя. Да и в обычном мире, сами подумайте логические у вас не получится купить половину картины. Поэтому NFT (и картины в обычным мире) называется НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫМИ

Думаю, вы поняли, что NFT - это картинки на блокчейне. Это в принципе верно. Но NFT - это не обязательно картинки. Просто технологию NFT проще всего реализовать именно для картинок.

NFT - на самом деле полезная технология. На ней можно хранить не только картинки, но и видео, аудио и т.д. Многие мечтают о том, что в будущем в виде NFT будут создаваться, например, договоры на право владения какой-нибудь вещью (например, NFT с правом на какой-нибудь дом). Короче, потенциал у этой технологии есть.

Кстати, каждый из вас может за 5 минут создать свой токен или NFT. Это очень просто. Если интересно, google it.

Что такое крипта ещё раз или какие есть проекты?

Эм… Вроде была уже такая глава в самом начале. Всё верно. Но тогда мы рассматривали этот вопрос немного с другой стороны. Нужно было вам показать, что такое крипта и понять зачем она вообще нужна. Лёгонькое и простое касание для всех новичков. Но теперь вы уже прочитали несколько глав и получили ту самую базу.

А теперь перейдём уже к более важным вещам. Что такое крипта, какие здесь есть проекты, и зачем они нужны?

В самом начале мы упоминали, что крипта - это буквально имплементация традиционных инструментов внутри блокчейна (платежные сети = блокчейны и т.д.). Так вот, а какие вообще есть проекты в этой вашей крипте? Но перед этим стоит разобраться с одним термином, который будет встречаться вам очень и очень часто в будущем - web3.

А начнём мы с предыстории.

web1 (конец 90-ых) - это односторонний интернет, то есть интернет могли изменять только владельцы сайтов. Никаких профилей. Никаких страничек. Никаких телеграмов. Вы могли лишь только быть ЗРИТЕЛЕМ, но никак не создателем.

web2 (00-ые и 10-ые годы) - это то, к чему вы все привыкли. Централизованный интернет для пользователей. Вы можете создавать контент. Это всё про телеграм. Это всё про инсту. Это всё про ютуб. Вы и ЗРИТЕЛЬ, и СОЗДАТЕЛЬ.

web3 (2020+) - максимально утрированно, это крипта, или же по другому - децентрализованный интернет. С какого-то сайта я нашел вот такую формулу web3: read + write + own (читай + создавай + владей). То есть вы и ЗРИТЕЛЬ, и КРЕАТОР, и ВЛАДЕЛЕЦ, и все ваши действия записаны не где-то на серверах компаний, а в блокчейне. И это, на самом деле, революция. В этом заключается вся крипта. Но не всегда все эти принципы соблюдаются, но это уже другая история…

А какие проекты то есть в этом вашем web3?

Блокчейны

Мы уже про них говорили в самом начале. Блокчейны - это то, без чего крипты просто не было бы. Все другие криптопроекты, которые перечислены ниже, никак не смогли бы работать без блокчейнов.

Я уже объяснял вам, что такое блокчейн. Закину еще раз.

Блокчейн = платёжная система.

Блокчейн = это некоторая субстанция, где хранятся все ваши криптовые данные (баланс кошельков, все транзакции и т.д.)

Блокчейн = кровеносная система.

Блокчейн = это всё.

Примеры блокчейнов:

• Bitcoin, монета BTC. Самый крупный по капитализации блокчейн.
• Ethereum, монета ETH. Второй по капитализации блокчейн.
• И, например, блокчейн zkSync, монета… А монеты ещё нет. Так как данный проект ещё не запустил её. И открою секрет - проекты могут и не выпускать монету или токен. Они могут обойтись спокойно и без них. Что такое zkSync? Это L2 решение на базе технологии zk. Что такое zk? Будем честны, это вам не надо, но этот термин будет частенько встречаться вам. Просто скажу так: zk = zero knowledge, революционная технология, которая позволяет доказать верность утверждения без раскрытия дополнительной информации.

DeFi

Итак, с блокчейнами разобрались. Отлично. Они есть. Но… сам блокчейн по сути является лишь фундаментом, площадкой для новых проектов. На чистом блокчейне можно лишь отправлять между кошельками монеты или токены. На большее он обычно не способен. А зачем тогда нам крипта, если в ней делать вообще нечего? Вопрос резонный, поэтому в 2015-2020 годах сильно подсуетились с этим. Да, и до сих пор суетятся с этим.

Предыстория:

2015 год - запуск Ethereum.

Мы уже говорили об этом прекрасном блокчейне и о том, что он совершил в своём роде революцию - запуск смарт-контрактов. Что это такое все-таки и что тут удивительного? Давайте покажу на примере.

Допустим, у нас есть задача. Есть Босс, а есть Работник. Так вот Босс каждый день должен отправлять Работнику 10 ETH в 20:00 по MSK. Есть 2 варианта решения этой задачи:

1. Руками. Каждый день лично сам Босс отправляет Работнику 10 ETH примерно в ~20:00 по MSK. Неудобно и непрактично.
2. Через смарт-контракт. Босс сам (или же руками программиста) запрограммировал смарт-контракт на блокчейне Ethereum каждые 20:00 по MSK отправлять строго определенную сумму в 10 ETH на кошелёк работника. Всё автоматизировано и без лишних ручных действий.

В итоге можно понять, что смарт-контракт - это грубо говоря ПРОГРАММА на блокчейне. Её можно усложнить, задать более точные условие и т.д.

2017 год - первые DeFi протоколы

DeFi - это экосистема децентрализованных финансовых сервисов и приложений на базе публичных блокчейнов. DeFi-сектор на смарт-контрактах без участия третьей стороны.

В итоге смарт контракты были усложнены, и на их основе были запущены первые DeFi протоколы на блокчейне Ethereum. Например,

Compound позволял брать крипту в долг или, наоборот, давать взаймы сразу же на блокчейне. Не нужно предоставлять никаких документов, кредитной истории и т.д. Банковскую систему буквально перевели на блокчейн. Без каких-либо посредников.

MakerDAO позволял выпускать стейблкоин DAI под залог криптовалют и реальных активов. Зачем это нужно? Например, купил ты ETH по низкой цене где-то в 2015 году и не хочешь его продавать, но тебе срочно нужны криптодоллары, поэтому ты закидываешь ETH в залог, а тебе дают взамен стейблкоин DAI, с которым ты делаешь все что угодно, но потом нужно будет его вернуть обратно после всех твоих делишек.

dYdX позволял вам лудить на маржинальной (с кредитными плечами) торговле напрямую в блокчейне.

Короче, в чем самая главная прелесть - никаких личных данных и верификаций вам не нужно для того, чтобы юзать DeFi-приложения + вы доверяете не какому-то закрытому коды биржи, а полностью (обычно) открытому смарт-контракту, который вы сами можете прочитать и проаудировать (проверить).

2020 год - бум DeFi

За 2020 год приток средств в DeFi вырос в 30-50 раз, до отметки в 15 млрд долларов. Появились такие масштабные проекты как Aave, Curve, SushiSwap. Не буду расписывать что за что отвечает. Но сам сектор очень и очень сильно развился в тот момент.

Резюмируем

DeFi - это переход от привычных нам финансовых систем к протоколам и платформам, работающим на блокчейне.

Ключевые компоненты DeFi - это смарт-контракты, цифровые активы, dApps (децентрализованные приложения) и протоколы.

Цель DeFi - устранить посредника и создать финансовую экосистему, где пользователи полностью контролируют свои активы и транзакции, а сообщество проекта решает, куда ему двигаться дальше.

Отличия от традиционных финансов

Банки - централизованные организации, где люди хранят деньги либо на сберегательных, либо на депозитных счетах. Храня средства на сберегательном счете, вы получаете проценты.

Звучит просто и привлекательно? Но эта система предлагает достаточно скромные доходы, а главное - она централизована. Руководство банка в любой момент может отследить поток и количество средств, а также ограничить ваш доступ к вашим же деньгам.

К тому же очень важно то, что в традиционных финансах поставщиками ликвидности для займов являются сами банки, а в DeFi - обычные юзеры, то есть ты.

Зачем нужен DeFI?

Этот пункт не планировался, но я нашел очень хороший пример, и я его просто процитирую, но перед этим объясню пару терминов:

Холдить (от англ. Hold) - представьте, что вы купили монету и хотите держать её в своём портфеле долгое время (год-два) с целью получения дохода от роста ее стоимости. Вы холдите, и вы холдер.

Ликвидность - очень грубо говоря, в данном примере - часть вашего банка, которую вы хотите вложить куда-либо. Например, я хочу купить NFT Pudgy Penguins, но у меня нет свободной ликвидности, ведь я на все деньги купил монету BTC

Лендинговый протокол - DeFi-протокол, позволяющий дать в долг или взять в долг.

Деген (сокращение от degenerate) - так сами себя называют инвесторы с предельно рисковым подходом к инвестициям, таким как покупка сомнительный монет, торговля с большим кредитным плечом, инвестирование в высокорискованные проекты или сочетание всего вышеперечисленного.

Пул (Пул Ликвидности или же LP) - это совокупность средств, заблокированных в смарт-контракте проекта.

"Начнём с понимания, зачем вообще нам нужен DeFi. Давайте рассмотрим ситуацию. Вы недавно в крипте, пока только холдите биткоин, знакомитесь с инструментами блокчейна, скажем так, вникаете. На кошельке у вас лежит 1 BTC.

Из своего анализа, вы определяете несколько выводов, указывающих на то, что в ближайшее время, например, Arbitrum будет расти. Затем принимаете решение зайти в него в короткий срок. Предположим, на месяц. Но у вас нет ликвидности. Ведь на кошельке 1 BTC, продавать бы его не хотелось, так как попахивает бычкой, а свободных средств нет. У неразбирающегося в DeFi человека выхода всего три: все-таки продать BTC и пустить эту ликвидность в ARB, занять у кого-нибудь эту ликвидность или не заходить в сделку.

Что сделаете вы, изучив DeFi? Вы пойдёте на лендинговый протокол. Положите туда свой 1 BTC. Под него возьмете 0,95% от стоимости 1 BTC (посчитаем для удобства 20.000 USDT) в USDT или сразу в ARB, если это позволяет сделать протокол.

Теперь у вас на руках 19.000 USDT, за займ которых вы платите комиссию, а также 1 BTC, размещенный в качестве обеспечения, на который начисляется процент за депозит. При этом вы все рассчитали, и дельта положительная. А вырученные кредитные средства вы можете вложить в ARB.

Смоделируем ситуацию, что запах бычьего рынка был оправдан, и ARB вырос на 10%, а BTC на 5%. Сколько через месяц заработал тот, кто не шарит в DeFi и сколько вы?

Итак, те, кто продали BTC за 20.000 USDT и вложили их в ARB, заработали 2000 USDT (10% рост Arbitrum). DeFi деген при этом смог заработать почти те же самые 2000 USDT (почти, потому что только 0,95% от обеспечения в 20.000 USDT было занесено в ARB) за счёт вложенного займа, при этом сохранив свой биткоин и получив на него дополнительную доходность за размещение депозита.

От протокола к протоколу эта доходность разнится и вычисляется по различным моделям. Где-то в качестве поощрений используется нативный токен лендинга или в генерации вознаграждений задействованы пулы с участием стейбла проекта."

DeFi буквально делает вашу торговлю и стратегии более удобными и оптимизированными.

Виды DeFi-проектов

А теперь распишу за основные виды проектов в DeFi в данный момент:

• DEX. Это самый первый вид проектов в DeFi, с которым сталкиваются новички. DEX означает Decentralized Exchange, то есть децентрализованный обменник. Тут ничего сложного нет. DEX позволяет вам поменять условно ваши USDT на ETH, не заводя их на биржу. То есть касание происходит через смарт-контракт напрямую в блокчейне.

Подробно на этом останавливаться не будем. Есть ещё и CEX, их различие и прелесть DEX рассмотрим чуть позже.

• DeFi-кредитование. То, что позволяет сделать Compound - получить в долг под процент или же наоборот дать в долг под процент. Подробно механику работы я опишу в главе про заработок на DeFi
• Мосты. Не совсем DeFi, но засунул сюда. Мосты позволяют переводить деньги между разными блокчейнами, обходя централизованные биржи. Примеры мостов - Connext, Stargate, Portal Bridge и т.д.
• Децентрализованные фьючерсы и опционы, cтрахование, cинтетические токены и т.д. Короче, видов проектов в DeFi очень много, но поверьте, они вам сейчас не нужны. Кроме DEX вы вряд ли будете с чем-то сталкиваться первые 2-3 месяца. А если хотите подробнее узнать про виды DeFi протоколов, то фастом прочитайте вот эту книжку - https://assets.coingecko.com/books/how-to-defi/How_to_DeFi_Russian.pdf (читается кибербыстро, это мастхев для всех дефи любителей)

DeFi-сектор невероятно крупный и важный для крипты и является топ-2 сектором в крипте после блокчейнов. Но углубляться сюда в самом начале я не рекомендую.

Инфраструктурные проекты

Вот есть блокчейн, вот есть DeFi, а есть третья по важности каста проектов - инфраструктурные проекты. Они по сути дополняют первые 2 вида проектов.

Есть много разных видов. Все рассматривать мы не будем, это и не надо нам. Примеры инфраструктурных проектов:

• Оракулы. “Оракулы используются протоколами в их смарт-контрактах для получения внешних данных. Это позволяет закрытой среде блокчейна взаимодействовать с точками данных во внешнем мире. Например, протокол, предлагающий синтетические акции, котирующиеся на Nasdaq, на блокчейне, должен будет извлекать внешние данные с фондового рынка. С помощью оракула протокол сможет это сделать”. Пример - Graph или Chainlink
• **Хранилища. “**Протоколы хранения позволяют пользователям хранить свои данные в сети блокчейн децентрализованно. Это устраняет необходимость в централизованном хранилище, таком как Amazon, OneDrive, DropBox и других. Это устраняет проблему единой точки отказа. Децентрализованные серверы используют независимые узлы, которые, в свою очередь, используют свободное место на компьютерах. Пользователи могут сдавать в аренду свое свободное хранилище. В обмен на место для хранения пользователи могут использовать токен протокола хранения для оплаты услуги”. Пример - Filecoin, Arweave
• Домены. Каждый адрес кошелька можно заменить коротким доменом. Например, cryppi.eth

Короче, и куча ещё всего.

NFT

Про NFT мы уже рассказывали в главе про финансовые единицы в крипте. Думаю, вы ещё помните их, это было буквально 10 минуток назад. Так вот, обычно NFT-проект выглядит следующим образом:

• Придумывается какая-то идея для коллекции (например, милые пингвинята)
• Создается и продается определенное количество NFT (например, 8888 NFT милых пингвинят)
• И эти милые пингвинята начинают торговаться на вторичном рынке

В данном примере милые пингвинята - это ныне существующая коллекция Pudgy Penguins.

Спросите меня: “А зачем собсна нужны NFT-проекты?” А я отвечу - в 99% они являются пустышками по переливу бабла из одних рук в другие, но в крайне редких случаях они бывают реально полезными. Гиперподробно всё это не буду расписывать, NFT мы очень подробно рассмотрим в главе про заработок в этой нише.

GameFi

Грубо говоря, это игры, но на блокчейне. В чем их основное отличие от обычных игр - в них можно и даже нужно зарабатывать.

Про ГеймиФай будет отдельная большая глава в конце, поэтому подробно расписывать я тоже не буду. Просто знайте, что есть игрули, в которые ты играешь и зарабатываешь крипту, которую можно обменять на фиат.

Пример? Приведу выдержку из какого-то форума. Человек рассказывает про профит с криптоигры Axie Infinity:

“А для того, чтобы чуть больше заинтересовать людей, сразу приведу цифры. Данная игра генерирует с 1 аккаунта доход в ~60 тысяч рублей в месяц. Игра на 2 аккаунтах одновременно у меня занимает ровно 2 часа времени. Имея 8 аккаунтов и 8 часовой рабочий день доход составит порядка 500 тысяч рублей в месяц”

И это на самом деле чистейшая правда, но у GameFi есть другая проблема - понциномика, обычно весь профит идёт как раз с вкладов новых пользователей, но это уже другая история…

Мемкоины/щиткоины

Мемкоин и щиткоин означают одно и то же

• Новые деньги?
• Безопасность?
• Децентрализация?

Нет, мы будем использовать крипту для создания мемных монет, бешено торговать ими и отбирать у хомяков деньги.

Именно после такого диалога был создан первый мемкоин. Что это такое? Это буквально токен-пустышка. К примеру, токен Dogecoin, который из себя не представляет АБСОЛЮТНО НИЧЕГО, кроме привязки к собаке Doge. Почти никаких технологий не стоит за этим проектом. Это просто мемно)))

Спросите зачем нужны мемкоины? Ответ прост - чтобы ими торговать))))))))) Мемкоин очень просто (в отличие от обычных проектов) запустить и разрекламировать. И за день создаются чуть ли не сотни новых мемкоинов, которые очень быстро растут и так же стремительно падают. И таким образом ликвидность (в данном случае ликвидность можно заменить словом ‘деньги’) просто переливается из мемкоина в мемкоин. Лишь единицы (реально единицы) остаются на плаву спустя несколько лет.

Подробно о мемкоинах и щиткоинах я расскажу в главе, посвященной заработку на них

Крипта: как торговать, хранить и купить её

Поздравляю, мы прошли немного сложную, но очень важную базу. А сейчас перейдём к лёгкой и полупассивной практике. Чтобы стать криптаном, нужно собсна говоря хоть какую-то, но крипту иметь. Для этого нужно разобраться с тремя вопросами: как торговать, хранить и купить её.

Начнём с первого. И да, не ленитесь выполнять некоторые задания.

Как торговать криптой?

Есть 2 основных способа торговли криптой:

• CEX (Централизованные биржи)
• DEX (Децентрализованные биржи)

CEX

Централизованная биржа - это сайт, где вы можете торговать кучей разных активов, но сами сделки проходят не в блокчейне, а на серверах компании, поэтому вы должны доверять бирже свои деньги, что не совсем безопасно.

Этот тип бирж подходит для новичков, так как на CEX можно быстро начать торговать, не погружаясь в изучение инфраструктуры и инструментов блокчейна.

Как происходит процесс торговли на бирже:

1. Вы регистрируетесь на ней
2. Пополняете биржевой кошелёк. Например, вам дали индивидуальный адрес 0x3502350fsdgsdg…sgsg23502300 для пополнения. Вы перевели на него 500 USDT BEP20. И всё, это больше не ваши деньги. Вы отправили его на кошелёк биржи. То есть вы полностью доверились бирже.
3. Депозит приходит. Биржа фиксирует в своей системе пополнение и обновила ваш внутребиржевой баланс.
4. Покупаете нужные монеты. Например, ETH, и они хранятся на кошельке биржи, но не у вас. При желании вы можете вывести средства на свой кошелёк и быть точно уверенным в том, что биржа не потеряет ваши средства.

Вас не будет обманывать каждая биржа. Нет. Ни в коем случае. НО! Шанс на это всегда больше нуля. Я сам на это попался однажды…

FTX

Думаю, многие слышали про инцидент с этой биржей. Если нет, то вкратце, все депозиты юзеров уже полтора года нельзя вывести с этой биржи. Лично я сам попался на это. Благо, сумма была не такая большая, всего около 4,000 USDT. Мне повезло. А вот моим знакомым - не очень. У них застряли суммы, равные 100-300к баксов.

Обидно? Да, поэтому есть другой тип бирж, который частично избавляет нас от проблемы доверия централизованным биржам. Их называют DEX.

DEX

ДЕцентрализованная биржа - это тип биржи, специализирующейся на операциях криптовалют напрямую между пользователями. В отличие от централизованных бирж (CEX), для осуществления обмена крипты DEX не требуют доверенного третьего лица или посредника.

Главное отличие DEX от CEX заключается в том, что они не хранят средства пользователей и не контролируют сделки. Все обмены происходят внутри блокчейна, благодаря смарт-контрактам. И что самое интересное - вам не нужно регистрировать никаких аккаунтов. Вы должны лишь иметь кошелёк и подключить его к DEX. Никаких почт, паролей и так далее. Также вам не нужно проходить никаких верификаций.

Но с DEX’ами есть другая проблема - их частенько взламывают хакеры, и юзеры, кто даёт доступ к смарт-контракту биржи, могут потерять некоторое количество токенов. От этого можно обезопаситься, но об этом уже потом.

Очень подробно разницу между DEX и CEX расписали в своей статье Binance - если остались какие-то пробелы в этом вопросе, рекомендую прочитать.

Как и где хранить крипту?

Есть 3 основных способа хранения крипты:

1. Централизованные биржи

2. Горячие кошельки

3. Холодные кошельки

Централизованные биржи

Мы уже знаем, что это такое. Хранить тут крайне удобно, но будем честны, вся крипта на бирже - это не ваша крипта. Но это не значит, что категорически нельзя хранить средства на бирже. Нет, это неверно.

Хранить нельзя крупные суммы. Лично я храню некоторое количество активного баланса, который нужно в случае чего перевести в нужную монету и вывести куда мне надо. Но хранить фулл банк на бирже - глупо.

Какие есть централизованные биржи и зачем они нужны?

Сейчас я перечислю основные централизованные биржи, которые могут понадобится вам. Зарегистрируйтесь на них прямо сейчас.

BingX. Bybit. OKX. Binance. BitGet. Gate. MEXC. HTX. Kucoin.

“Я ведь могу спокойно зарегаться только на 1 бирже, зачем мне так много?”, - да, вам достаточно 1 биржи, но есть одно но. Крипта очень непредсказуема и многогранна, поэтому стоит иметь как минимум по аккаунту на вышеперечисленных биржах. Пару примеров, почему стоит это сделать прямо сейчас:

1. Если вы найдёте какой-нибудь абуз, который требует мультиаккаунтов, то вы должны соблюдать внутрисетевую гигиену и скрывать связь между кошельками, иначе ваши аккаунты просто сбреют. В этом вопросе идеальна бирж OKX, так как у них есть система субаккаунтов, которая позволяет делать депозиты на разные адреса.

А пока вы будете регать акк и проходить верификацию, то тема может спокойно умереть. Зачем рисковать?

2. Пример со мной. Проект GALA. Был арбитраж: DEX - CEX. То есть я покупал монету, допустим, по 1 доллару на DEX, заводил на CEX Huobi и сливал по 10 долларов, то есть за 5 минут я делал 900% профита. Если бы на тот момент у меня не было бы аккаунта, я бы потратил кучу времени на его регистрацию, настройку, верификацию и т.д., а за это время темка может умереть. Арбитраж c GALA - это реально существовавшая схема, на которой знакомые мне люди подняли невероятно количество денег.

Когда будет новый подобный арбитраж, лучше иметь аккаунты на максимальном количестве бирж.

3. На некоторых биржах может быть забанен вывод для новых юзеров в течение N часов. Недавно я нашёл одну биржу, которая подходила по моим критериям, но была большая проблема - для новеньких вывод был забанен на 24 часа. А вывести мне нужно было экстренно.

Криптокошельки

Криптокошелек — это цифровой кошелек, позволяющий пользователям безопасно хранить, передавать и получать криптовалюты. Считайте, что это настоящий кошелек, который вы берете с собой куда угодно, и он предназначен только для цифровых товаров, а не для карт и наличных.

Это как раз те самые устройства или программы, которые делают вас ПОИСТИНЕ единственным владельцем вашей крипты. Если вы потеряете свою фразу, то никто не поможет вам восстановить ваш кошелёк. Это просто невозможно.

Криптокошельки можно разделить на две категории: горячие и холодные.

Горячие кошельки

Короче, что такое горячий кошелёк? Это как раз то, что было задумано матушкой-природой-криптой. Горячий кошелёк представляет из себя некоторое приложение на компьютер или же телефон, внутри которого вы генерируете кошелёк, записываете от него мнемоническую фразу и пользуетесь им.

А почему кошелёк горячий то? Потому что он находится на устройстве, которое имеется постоянный доступ к интернету. Поэтому он больше подвержен некоторым атакам и т.д. Он ориентирован на регулярное совершение операций, поэтому удобен в использовании, однако без полной автономности он не дает полных гарантий безопасности.

Скачайте свой первый горячий кошелёк

Новичкам обычно рекомендуют использовать 2 горячих кошелька

1. Metamask - самый популярный кошелёк для EVM

2. TrustWallet - самый популярный мультивалютный кошелёк. Поддерживает все EVM-сети и большинство non-EVM сетей

Мы расписали очень подробные инструкции по созданию кошельков. Крайне рекомендую тебе потратить 10 минут и создать кошельки через оба приложения прямо сейчас.

• Как создать кошелёк в MetaMask (на компьютер)
• Как создать кошелёк в Trust Wallet (на телефон)

Но если есть горячие, то есть и…

Холодные кошельки

Их основное отличие в том, что обычно это некоторое устройство, которое не имеет доступ к интернету. Выглядят они примермно таким образом:

флешки USB, карты и подобное

Холодные кошельки считаются одним их самых безопасных способов хранения крипты. Почему?

• Нет постоянного подключения к интернету
• Кошелёк обычно используется лишь для хранения, а не для активного пользования DeFI, поэтому шанс взлома очень мал

Но у него тоже есть некоторые проблемы:

• Если ты потеряешь устройство, то и все деньги на нём. Но некоторые холодные кошельки позволяют выгрузить сид-фразу, которую тоже нужно куда-то записать
• Неудобен для активного использования

Зачем нужен холодный кошелёк, если есть горячий кошелёк, который удобен? Держите пример. Вот сейф или банковская ячейка – это холодный кошелек, а ваш повседневный бумажник – горячий. И это вопрос распределения рисков. Многие хранят бОльшую часть своего банка как раз на холодных кошельках.

Как и где купить крипту?

Теперь самое интересное - как и где собсна обменять свои фиатные фантики на криптовалютные фантики. Есть два основных способа и они самые удобные:

1. Купить через CEX: моментальная покупка или же P2P

2. Обменник

Возможно, сейчас будет немного сложно, но доверьтесь мне - я объясню все подробно и посоветую только те способы, которыми лично я сам пользуюсь.

Также я продублировал все инструкции в отдельной статье, чтобы ты мог спокойно сохранить себе в закладки или поделиться с друзьями:

• Как купить крипту с карты

Покупка через CEX

Вы уже прекрасно знаете, что такое CEX (централизованная биржа), так вот, они помимо хранения крипты позволяют её ещё и покупать за фиат (реальные деньги - доллары, рубли, гривны и т.д.). Так получилось, что самой удобной биржей для этого стал Bybit - на ней сформировалась самая большая ликвидность.

Внутри CEX есть два основных способа покупки крипты:

1. Моментальная покупка - вы оплачиваете картой и покупаете по курсу биржи. Основной минус - 2-3% комиссии, но зато очень быстро и удобно.

2. P2P - вы торгуете с другими людьми внутри биржи. Вы платите почти нулевую комиссию, но всегда есть шанс, что продавец может какими-то способами обмануть вас, но если следовать базовым правилам безопасности, то с вами ничего не произойдёт. За 3 года в крипте я провел 500+ P2P транзакций и ни разу не сталкивался со скамом. Самый рекомендованный способ - выгодный курс и больше валют.

Но перед этим нужно зарегистрироваться и пройти верификацию, без этого никак

Регистрация и верификация

1. Регистрируемся на бирже Bybit

2. Проходим KYC (верификацию) 1-ого уровня вот здесь - https://www.bybit.com/user/accounts/auth/personal. Но не бойтесь - это фулл безопасно, ничего с вами и вашими документами не будет.

• Либо же можете сами перейти на вкладку - Аккаунт и безопасность

• На открывшейся странице нажмите кнопку ПРОЙТИ в поле Верификация KYC. Вы будете перенаправлены на страницу подтверждения личности.

• Нажмите ПРОЙТИ в окне Lv. 1. После нажатия начнётся процесс верификации.

• Выберите страну или регион, в которых был выдан ваш документ, а также тип документа, подтверждающего личность.

• Пройдите распознавание лица с помощью веб-камеры.

• Нажмите Далее, чтобы отправить предоставленные данные.

• После успешной проверки в окне верификации Lv.1 появится зелёная надпись Верификация пройдена.

Поздравляю, теперь вы являетесь полноценным владельцом своего аккаунта на Байбите. А теперь наконец перейдём к покупке.

Моментальная покупка

Только для рублей, для других валют - P2P (следующий способ)

Вы оплачиваете картой и покупаете по курсу биржи. Основной минус - 2-3% комиссии, +на самом курсе USDT/RUB мы теряем еще 2-3%, но зато очень быстро и удобно. Рекомендую для тестовой покупки на маленькую сумму.

• Переходим на страницу фиатного депозита - https://www.bybit.com/fiat/trade/deposit/home

• Выбираем нужную валюту и нужную сумму (в моём случае - 1000 рублей).
• Я выбрал оплату банковской картой, и за это у меня возьмут 2,5% комиссии, что в принципе довольно щадяще, и для первого раза норм.
• Нажимаем кнопку Продолжить
• Вводим нужные данные (телефон, почта, последние 4 цифры карты, с которой будем оплачивать)

• Переводите нужную сумму по указанной вам карте (в моем случае - 1000 рублей) и подтверждаете перевод, нажав на кнопку

• Переходим на вкладку Покупка в один клик - https://www.bybit.com/fiat/trade/express/home
• Нажимаем на Способы оплаты и выбираем RUB Balance

• Выбираем валюту, которую вы хотите купить. Я выбрал USDT

• За 975 рублей я купил 9,8 USDT. То есть 99,5 руб за 1 USDT. Мы переплачиваем 2%, рыночный курс - 98 руб за 1 USDT.

• Поздравляю, вы купили свою первую крипту! Теперь можете делать с ней все что угодно - обменять, продать или же вывести на кошелёк.

Моментальная покупка это конечно хорошо, но есть пару проблем - теряем 4-5% и не все фиатные валюты есть в доступе. Но с ними прекрасно справляется другой способ - P2P.

P2P

В первом способе мы покупаем крипту напрямую у биржи, а в P2P мы будем торговать с другими людьми. Плюсы - хороший курс, минусы - есть некоторый шанс нарваться на скам и возможно будет немного неудобно.

• Переходим сюда - https://www.bybit.com/fiat/trade/otc
• Выбираем следующие настройки

1. Мы покупаем крипту, поэтому выбираем Покупка
2. Выбираем USDT. На другие криптовалюты обычно хуже курс, поэтому люди обычно покупают стейблкоины, и уже меняют их внутри биржи на нужную монету.
3. Выбираем количество фиатной валюты, на которые мы покупаем USDT. В данном случае - 5000
4. Выбираем фиатную валюту, в данном случае - RUB (можете любую, например, UAH)
5. Выбираем способ оплаты, в данном случае - Tinkoff

• Обязательно ставим две галочки в меню Filter, таким образом мы выбираем лишь проверенных трейдеров.

• Теперь нам нужно выбрать трейдера. Есть 3 основных критерия:

1. Цена покупки. Конечно, лучше всего выбрать самую выгодную цену (наверху), но лучше пожертвовать выгодой и посмотреть на два других критерия
2. Кол-во сделок. Желательно выбрать от 500+
3. Процент успешных сделок. 95%+

• В нашем случае идеальным является оффер от *****01. Нажимаем Купить USDT

• Вводим нужную сумму и нажимаем Покупка

• Переводим по указанной карте ТОЧНУЮ СУММУ С КОПЕЙКАМИ

• Как перевели, то нажимаем Платёж Выполнен
• Ждём, когда продавец отпустит вашу криптовалюту.
• Поздравляем, вы совершили свою первую сделку на P2P

Но может быть такое, что продавец может начать вытворять некоторые приколы - спрашивать странные вопросы. Таким образом он может тянуть время до окончания сделки. Если почувствуете что-то странное, то немедленно обращайтесь в службу поддержки и открывайте апелляцию.

Теперь у вас есть 51 USDT на счету, ими вы можете купить любые нужны вам монеты через терминал биржи.

Обменник

Мы рассмотрели первый способ покупки крипты - через CEX. Но есть такие штуки, как обменники - это частные лица, которые занимаются обменом крипты и фиата независимо ни от кого.

Не буду долго расписывать в чем киллерфича обменников, но если вам нужен обмен крупных сумм, вы хотите приехать в офис или произвести обмен через курьера, то могу порекомендовать лишь ребят из RunToRam.

Зачем вам услуги обменника?

Сразу говорю, пишите с большими суммами, минимум 1000 баксов. Мельче - лучше через CEX. Но прелесть обменника в том, что они рассматривают вашу ситуацию индивидуально.

Хотите купить крипту за наличку в городе N? Без проблем

Хотите заказать курьера, чтобы он привез вам на дом? Без проблем

Хотите обменять зарубежом? Без проблем

В отличии от обычного P2P спектр услуг у Рэма крайне широкий.

Как к ним обратиться?

Пишите в телеграм Run2Ram промокод “cryppi” и вы получите лучшие условия для совершения обмена.

Фазы рынка и причём тут халвинг Биткоина

В этой статье я обещаю вам не давать какого-то оценочного мнения со своей стороны. Но есть одна вещь, которой сложно остаться объективной, - это фазы рынка.

Крипта - это такой же рынок, как и традиционные финансы. Думаю, вы все со мной согласитесь. Так вот, у рынка крипты есть 2 основные фазы:

• Бычий рынок
• Медвежий рынок

И очень важно понимать их разницу.

Сверху - прекрасная и в то же время очень простая картинка.

• Аккумуляция + Run-up + Distribution = бычий рынок
• Distribution + Run-down = медвежий рынок

И эти фазы постоянно чередуются.

Бычий рынок означает не только то, что все монеты растут, а так же и то, что почти все проекты дают заработать БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ. Бесконечная раздача бабла со всех сторон. К примеру, в ноябре-декабря 2021 года лично мною за день зарабатывались баснословные деньги. Например, какое-нибудь ICO на Coinlist, например, IMX приносил по 50 иксов при вложениях 500-1000 баксов, то есть по 20,000 - 30,000 баксов на 1 аккаунт.

А вот медвежий рынок же это не только когда все падает, но и когда проекты особо не хотят делать активностей для комьюнити, а если они есть, то не особо профитные. К примеру, в сентябре 2023 года АБСОЛЮТНО ничего не было на рынке из активностей. Люди просто не могли ничем заняться. А если что-то и было, то это было крайне непрофитным.

Так вот, к чему всё это? Обычно 1 цикл крипторынка (полная медвежка и полная бычка) идёт 4 года. Почему? Я не знаю и не хочу гадать, но люди это объясняют халвингом. Что это такое?

Халвинг (от английского half - половина) - очень грубо говоря, сокращение награды майнеров Биткоина вдвое, и оно происходит как раз каждые 4 года.

Выше - график халвингов. Каждые 4 года все меньше и меньше Биткоинов выливается в рынок, из-за этого он становится более и более дефицитным товаром. А что происходит с дефицитными товарами? Все верно, они растут в цене. Звучит логично? Вполне.

В 2133 году должны смайнить последний биткоин. Звучит логично, что купить сейчас Биткоин и холдить не непродавая его лет 20 - хорошая идея? Вполне. Но тут уже решайте сами.

А вот график цены Биткоина после халвингов. Выводы делайте сами. Следующий халвинг будет в Апреле 2024 года, то есть осталось всего немного (а может уже произошёл)

Крайне рекомендую прочитать пост моих коллег, который называется 4 фазы халвинга Биткоина, в нём очень подробно описано, как исторически менялась цена Биткоина при халвинге.

Безопасность в крипте. Очень важно!

Это очень важная тема. Многие новички забивают на безопасность в самом начале. Они могут заработать неплохие средства, но в итоге из-за ошибок молодости теряют всё заработанное. А это суммы немаленькие - тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, даже миллионы долларов.

Базовые советы

Безопасность - большое поле ответственности, которое всегда нужно улучшать, но я вам дам базовые советы, которые вам ОБЯЗАТЕЛЬНО СТОИТ исполнять.

• Не храни сид-фразы и приватные ключи на компьютере. Никогда. Либо запиши на листочке, либо выдолби на железной пластине (без шуток - вот, промокод CRYPPI - скидка 5%), либо выгрузи на запароленую флешку. Про онлайн таблицы я уже молчу - это очень глупо. НИКОГДА НЕ ХРАНИ КЛЮЧИ НА УСТРОЙСТВЕ С ПОСТОЯННЫМ ДОСТУПОМ В ИНТЕРНЕТ.
• Не скачивай ничего. Никаких левых программ. Никаких левых файлов. Вообще ничего. Даже никакие txt, pdf файлы. Не скупись на лицензии. Раздели своё игровое и рабочее пространство (в идеале - разные устройства)
• Не подключай никуда кошелёк. Только проверенные сайты. Ты можешь дать доступ к активам на своём кошельке скам смарт-контракту.
• Всегда перепроверяй ссылки. Хоть в поиске, хоть в любимом телеграм канале. Не доверяй никому.
• Ставь сложные пароли на кошельки. Даже если скамер получит доступ к твоему комьютеру, то его может остановить сложный пароль на кошельке. Обычно многие ставят пароль 12345678, который очень просто подобрать. Минимум 14-16 знаков и все виды символов (прописные, заглавные, спецсимволы, числа).

Ниже предоставлена таблица со временем брутфорса паролей. Не знаю, насколько ей можно верить, но я думаю, что это очень близко к правде.

Пароль 12345678901 подберётся моментально!
А вот на пароль 35Gk4fkDkes((@ уйдёт 1 миллион лет!
Разницу ощутили?

• Поставь любой антивирус. Это не панацея, но защищенность будет гораздо выше. Не поскупись потратить 10 баксов на это.
• Pocket Universe. Есть очень крутое расширение для браузера, которое предотвращает совершение скам транзакции в кошельке. Расширение эмулирует транзакцию и показывает тебе результат - если что-то отправляется из твоего кошелька, то это redflag.

Это дефолтные правила, которые ТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО должен выполнять.

Скорее всего, ты забьёшь на эти правила. Но поверь мне, сколько слёз было пролито людьми, кто потерял доступы к десяткам, сотням и даже тысячам кошельков. И всё это из-за банального нежелания потратить 1 день и разобраться в безопасности. Крипта не прощает ошибок.

Для более глубокого изучения вопроса безопасности в крипте рекомендую эту статью.

Виды скама в крипте

В данном пункте мы рассмотрим основные способы скама, из-за которых вы можете потерять свои денежки. Но помните, мошенники - люди креативные, и их схемы постоянно улучшаются.

В написании данного материала мне сильно помог участник нашего комьюнити CryptoPlankton, сам он недавно попался на креативный скам (Permit), о нём мы тоже напишем.

• Фейк ссылки в рекламной выдаче или же AD Fishing. При поиске в интернете, особенно в Яндексе или Google, часто могут выходить ссылки на ненастоящие сайты бирж и других проектов в официальной рекламе от поисковика. Ссылка ведёт на точную копию сайта, но если вы введёте свои данные, то ожидаемо потеряете доступ к аккаунту и все средства в придачу.

Не поможет даже 2FA. Есть хитрые схемы, при которых страница после первого ввода кода якобы “случайно перезагружается”, и от вас требуется ввести его ещё раз. Но в итоге второй код может быть направлен либо на вывод средств, либо на смену пароля/2FA.

Ваш лучший друг в этих делах - Цены, графики и рыночная капитализация криптовалют | CoinMarketCap. Здесь собраны легитные ссылки на криптопроекты.

• Фейк письма на почту или же Mail Phishing. По сути то же самое, что и Ad Phishing, но атака ещё опаснее, так как используются слитые базы почты, и в письмах давится на чёткую боль. К примеру, были такие конторы FTX и BlockFi, которые заблокировали средства всех своих клиентов, а другие скамеры решили на этом заработать, как-то нашли базу пострадавших и отправили им подобные письма (скрин ниже) и украли около 5 млн долларов.

Также в письмах также могут давить на срочность: “Ваш аккаунт заблокируется через 10 часов, если вы не ***”.
Перепроверяйте домены, с которых пришло письмо, либо же обратиться к официальной поддержке проекта.

• Скам токены на кошельке. Рано или поздно вам начнут приходить разные сомнительные токены на кошельки. Обычно они имеют такой же тикер, как у популярных проектов, например, ARB, OP, MKR, DAO. При попытке апрува/трансфера подобных токенов вы потеряете всю остальную крипту со своего кошелька.
• Ханипот (honeypot - горшочек с мёдом). Представьте, что есть телеграм канал “Вася Феррари Трейдер”. Так вот, наш подопытный показывает красивую жизнь: деньги, тачки, девушки, вкусная еда и все остальные блага “трейдерской” жизни. Подписчики с радостью кушают такой контент и тоже хотят так же.

Вася такую возможность им “даёт”. Внезапно он делится “секретной-инсайдерской” монетой, которая вот-вот взорвёт и даст много иксов. В итоге монета реально взорвала, но купившие её подписчики всё равно потеряли свои деньги. Просчитался, но где? А всё очень просто. DeFi позволяет каждому создавать свой собственный токен, чем активно пользуются скамеры. Создаётся токен, заливается ликвидность на DEX, цену искусственно повышают и начинают загонять на покупку. Люди покупают, из-за этого цена повышает еще выше. Но продать нельзя! Это невозможно технически. А потом скамер просто выводит ликвидность. Это и называется ханипот.

Проверить токен на ханипот можно через следующие сайты: tokensniffer.com, poocoin.app/rugcheck и honeypot.is

• Rug Pull. Очень похожая на Honeypot схема. Но здесь функция продажи не блокируется. Вся схема до момента скама почти идентичная: проект реально хайпится, цена на токен растёт, но на околопиковых значениях владельцы проекта просто вытаскивают ликвидность из пула (выдергивание ковра - Rug Pull), и токен укатывается в бездну.
• Апрувы. Чтобы провести какую-то транзакцию с токеном, проекту нужно дать разрешение (апрув) на это, и проект может делать с апрувнутыми токенами что угодно. С апрувами есть несколько видов скама:

1. Могут взломать проект и перехватить доступ к смарт-контракту, на который вы дали апрув. Как-то я участвовал в активности от одного проекта, его взломали, и спустя 2 года у меня украли 50 BUSD. Снять апрув можно сайте - de.fi
   2. Вы можете подключиться к скам сайту, где в подпись зашит скрытый апрув, и у вас просто украдут моментально какой-либо токен, либо же вообще все средства. В этом поможет расширение Pocket Universe, о котором мы писали чуть выше.

Подробнее о скаме через апрув можно узнать в этой и этой статье.

• Скам софт. Вы можете скачать случайно на свой комьютер - стиллер (доступ к вашим файлам), кей логгер (записывает все действия с клавиатурой), клиппер (перехватывает буфер обмена). Очень неприятные штуки.

Не скачивайте ничего левого и пользуйтесь антивирусом.

В данной главе мы рассмотрели в основном внутрисетевые (ончейн) виды скама. Но не стоит забывать, что есть такая штука, как СИ (социальная инженерия). Очень подробно про неё написано в данной статье (бОльшую часть инфы я взял именно оттуда.

Как зарабатывать на крипте?

Ого, наконец добрались к тому, ради чего все вы пришли. Заработок на крипте. Как?

В данной статье бОльшая часть посвящена разбору всех основных направлений заработка в крипте. И майнинг, и трейдинг, и инвестиции, и аирдропы и так далее и так далее. НО! Нам очень важно понять базу - а за счёт чего идёт собственно этот заработок. Для этого мы рассмотрим цикл жизни типичного проекта в крипте.

Наша основная задача заключается в том, чтобы понять, на каком цикле проекта мы находимся и как в это время можно заработать. А после я скажу пару слов о том, как искать проекты и анализировать их.

Цикл жизни типичного проекта в крипте

Проекты в крипте бывают разные - с крупными инвестициями или же, наоборот, сделанные по приколу за пару дней. Для разбора мы возьмём средний проект - инвестиции присутствуют, есть команда из 5-10 человек и есть амбиции на развитие проекта. По пунктам цикл жизни такого проекта выглядит следующим образом:

• Идея
• Билдинг
• Привлечение инвестиций
• Маркетинг и развитие
• Запуск или же TGE (Token Generation Event)
• Работа проекта
• Смерть

Все пункты не обязательно должны быть исполнены в таком порядке - инвестиции могут быть привлечены сразу же после появления идеи, а может, они и не будут вообще привлечены, возможно, маркетинг и не требуется этому проекту. Короче, это лишь примерный цикл жизни проекта в крипте.

На примере разберу проект Impossible Finance. Проект отшумел в 2022 году, сейчас же находится в довольно плачевном состоянии, хотя что-то да и пытается сделать. Поэтому это показательный пример.

Impossible Finance - IDO-лаунчпад. Грубо говоря, это площадка, где запускаются другие криптопроекты. Что лично я делал на IF? Получал аллокации (мне позволяли покупать токены до официального старта продаж), покупал токены и сливал на иксах. Например, проект Highstreet я купил и продал в 5 иксов (100$ → 500$).

Идея

Сидел, наверное, фаундер (создатель) проекта Кальвин Чу где-нить в бане с брадками и призадумался: “Хм, чёт надоело мне работать в Бинансе (а он реально работал на тот момент там), давай-ка я создам свой лаунчпад, да такой!!! Чтобы все иксовали и мне комиссия тоже залетала”. Базара нет, Кальвин Чу, ты тигр, делай!

Ну Кальвин Чу тигром и оказался и сразу начал билдить.

На этом этапе мы как юзеры вряд ли что-то сможем сделать. Идея есть лишь в голове основателя и возможно парочки его друзей. Знать об этой идеи мы вряд ли сможем, да и не надо - слишком ранний этап.

Билдинг

А теперь мы приступили ко второму этапу. Билдинг - это когда начинают все идеи реализовываться и превращаться в реальный продукт.

Команду собрали, сайт создали, первые механизмы протестировали. Ну че-то да и получается вроде. “А че-то да и получилось” на билдерском языке обычно называется MVP или же минимально жизнеспособный продукт. То есть продукт как бы есть, но его полноценно ещё нет. Продукт Шрёдингера такой

С MVP проекта фаундер и команда обычно приступают к следующему этапу - привлечение инвестиций.

Как нам заработать на данном этапе? Никак, но… В чем прелесть ранних стадий у проектов? В том, что нет какой-либо конкуренции среди юзеров и можно подробно изучить на этой стадии, что планирует представить проект и взять его себе на слежение (подписаться на Твиттер (если он конечно есть) и следить за новостями). Да и официальных активностей нет особо. Единственное, что вы можете сделать - это подумать, как вы можете помочь развитию проекта, возможно:

• У них есть вакансии, вы можете податься на кого-нибудь
• У вас есть интересное предложение для них (хотите связать с кем-то, хотите сделать им дизайн и т.д.)

Тут уже все зависит от ваших навыков и энтузиазма.

Привлечение инвестиций

Кальвин Чу смотрит на своё детище и думает: “Хм, а неплохо вроде получается”, но есть одна проблемка - чтобы продолжать билдить, нужны деньги, а свои вкладывать чё-та не хочется (по разным причинам), поэтому нужно привлекать инвестиции.

Зачем привлекать инвестиции - история отдельная. Но так делают многие проекты в крипте.

Так вот, мужичок наш вышел на некоторые неплохие фонды - True Ventures, CMS Holdings, Alameda Research (сейчас это уже мертвый и скамовый фонд) и Hashed и собрал от них 7 миллионов долларов на дальнейший билдинг, маркетинг и развитие проекта.

Обычно такие вещи анонсируются в соцсетях, и все криптаны могут видеть, что проект не лоховской, и в него поверили крупняки. Поэтому наличие фондов в проекте - это некоторый критерий качества проекта.

После объявления инвестиций обычно проект сильно разлетается по криптопространству, многие начинают активно изучать его и т.д. Обычно на данном этапе уже есть все соцсети, появляются некоторые официальные активности и т.д.

Маркетинг и развитие

Вот здесь происходит самая активная фаза. К проекту приковано наибольшее внимание. Вливается много денег в маркетинг. Проект готовится к TGE (чуть позже объясню, что это значит) и запуску.

Что я делал на данном этапе? Данный проект объявил о розыгрыше вайтлистов на аллокацию в их проект, и я активно отрабатывал эту активность.

А теперь по порядку:

• Вайтлист - доступ к покупке токенов до старта свободных торгов
• Аллокация - строго определенная сумма покупаемых токенов, например, у меня была аллокация в 100$ на 1 аккаунт
• Розыгрыш вайтлиста - нужно было заполнить форму, и случайным образом выбирали победителей, то есть не каждый мог получить аллокацию. Я загнал 100 аккаунтов, а выиграло где-то 5-7
• Зачем все это? - я был уверен в том, что эти 100$ дадут иксы, в итоге я был прав, и из 100$ я получил 700$

На данном этапе появляется много официальных активностей (квесты, розыгрыши и многое другое), также есть куча неочевидных, которые могут быть незаметны новичку. Но с опытом вы научитесь находить их. Просто знайте, что именно на этом этапе максимальное количество активностей.

Запуск или же TGE

Итак, произошёл официальный запуск проекта, обычно (но не всегда) он происходит в момент TGE.

TGE (Token Generation Event) - дословно “ивент генерации токена”, если упрощенно, TGE - это когда токен начинает торговаться на бирже, а если чуть усложнить, TGE - это процесс создания токена на смарт-контракте с целью дальнейшего распределения.

Так вот, у Impossible Finance TGE произошёл 17 августа 2021 года, и начал торговаться их токен $IDIA. Я покупал его за 0.07$, на старте торгов он вышел в 7 иксов, и я продал его за 0.5$.

Сейл или же токенсейл (криптовалютный аналог IPO) - это предпродажа токена ранним инвесторам до листинга (официального старта торгов на бирже). Например, я купил на сейле токены за 1 USDT, но продать я их смогу только на листинге через 2 месяца. Грубо говоря, эти 2 месяца я не могу делать с этими токенами ничего.

Зачем нужен этот токен? Для того, чтобы получать аллокации в будущие сейлы на лаунчпаде Impossible Finance. Вот такое вот интересное применение

Чем больше ты холдишь токенов, тем больше аллокаций ты получаешь. И в итоге токен на ATH (самая верхняя цена) стоил 3.22$ (то есть 40 иксов с начальной цены). Держать токен тогда было выгодно. Почему? Ведь…

Работа проекта

Да, происходила та самая запланированная работа проекта. Задача проекта состояла в проведении запусков других проектов.

А аллокации получали 2-мя способами:

• Выигрыш в розыгрышах
• Получение гарантированной аллокации за холд $IDIA

Первые 6-7 сейлов давали очень хорошие иксы (от 5 до 40), вот ниже таблица:

Выделенные проекты приносили от 8 до 127 иксов. Можно было очень и очень хорошо окупить вложения в токен $IDIA. Окупалось за 3-4 успешных сейла.

Активности как вы видите, есть и они очевидные. Были и другие, но их проигнорируем.

Но…

Смерть

Более 7-8 успешных проектов лаунчпад не смог выпустить. Почему? А рыночек порешал. Постепенно пришла медвежка. И многие проекты стали никому не нужны, потому что не было покупательной способности. И если проект с лаунчпада выдавал 1-2 икса, то это было уже хороший результатом. Как говорится, хотя бы не в минус.

Так вот, проект постепенно умер. Если токен на старте торгов стоил 0.07$, то сейчас он стоит 0.03$, с ATH он упал в 100 раз, а с IDO Price (начальная цена на предпродаже) он упал в 2 раза. Проект как бы жив, но сейчас нет ни активностей, ни юзеров.

UPDATE. Часть про цикл жизни проекта Impossible Finance я писал где-то в феврале 2023 года, на тот момент с проектом было все очень плохо. Сейчас же он вроде как даже начал выпускать иксовые сейлы. Все-таки рыночек порешал, и проект начал немного оживать.

Вот мы и разобрали цикл жизни типичного проекта в крипте. Стоит помнить, что 95% всех проектов в крипте умирают за 2-3 года. Таковы реалии. И очень важно вовремя выходить из них.

Фонды. Немного про распределение денег в крипте

Из примера выше вы могли увидеть следующие субьекты:

• Фонды - вверх пищевой цепочки
• Проекты
• Юзеры - низ пищевой цепочки

Так вот, эта иерархия соблюдается почти в каждому проекте:

• Фонды дают бабок проектам на развитие, а взамен они получают токены по самым низким ценам
• Проекты на эти бабки билдятся (зарплаты и другие расходы)
• А юзерам уже дают какие-то активности и возможность поучаствовать в жизни проекта (про них мы очень подробно расскажем ниже в главе про способы заработка)

Зачем вам это? Просто знайте, что можно быть не только обычным юзером, но можно также и билдить проекты, а можно и быть инвестором. В билдинге проектов и в работе фондов гораздо все сложнее, но и денег гораздо больше.

Важно! Есть мнение, что хорошие фонды в проекте = хороший проект. И это мнение очень даже имеет право на жизнь.

А как определить хороший фонд? Нужно проанализировать прошлые его инвестиции в проекты и понять, были ли они успешные для ритейла (то есть для нас, обычных работяг). Но мы этим анализом сейчас заниматься не будет - ещё рано. Со временем к вам придёт та самая насмотренность, и вы за пару минут сможете определять качество проекта.

А пока мы воспользуемся наработками комьюнити. Есть такая прекрасная табличка с тирами фондов.

В самом верху - лучшие фонды, в самом низу - худшие.

Салатовые и зелёные фонды - очень хорошие. Среди них лично от себя могу выделить - Paradigm, Sequoia, A16Z, DragonFly, Polychain, Multicoin. Не нужно запоминать названия всех фондов, это придёт с опытом. Вам достаточно лишь сохранить эту табличку в закладки.

Резюмируем. В проект инвестировал крутой фонд? Тогда стоит призадуматься об отработке этого проекта.

Поиск и анализ проектов

За время жизни проекта появляется много активностей для заработка, как очевидных, так и не очень. Нужно подходить к этому вопросу креативно - где-то можно подать заявку на работу, где-то нужно заабузить (загнать много аккаунтов, например, в лотерею), где-то предложить помощь, где-то купить токенов, если вы думаете, что он будет расти, где-то - ***. Возможностей куча. Вопрос - как находить эти проекты и все эти возможности?

Вопрос очень обширный. Но я ведь и над ним постарался. Год назад я выпустил огромнейшую статью про поиск и анализ проектов, поэтому я даже не буду рассматривать этот вопрос в данной статье.

Просто оставлю ссылку на неё - https://teletype.in/@cryppi/research

Часть содержания статьи

Это реально крупная работа. Мы разобрали очень и очень много моментов. Рекомендую прочитать её сразу же после статьи, которую вы читаете сейчас.

Виды заработка на крипте

Вуаля! Теперь мы дошли до самого интересного - виды заработка на крипте. Сразу скажу, заработать можно. Можно даже много. Но! Не у всех это получится сразу. Помните это.

В эту главу войдут те виды заработка, которые подойдут почти всем. Вы можете начать путь в этих нишах, как в первый день вашего погружения в крипту, так и через полгода. Особых знаний и навыков не требуется.

Начнём с самого понятного, но не с самого простого.

Инвестиции + трейдинг

Наверное, 90% всех новичков в крипту приходят как раз из-за этого. Казалось бы, нажал одну кнопку, купил монетку, например, BTC, подождал 3 дня, получил 10% профита, снял +300 долларов и кайфуешь дальше.

Очень много влажных мечт образуется у новичков из-за абсолютно неверной проекции реальных дел. Буду честен, вы скорее всего потеряете все свои деньги, если начнёте инвестировать или трейдить в крипте.

Первое касание новичков с криптой обычно проходит через мейнстримные соцсети (ютуб, инст, тикток), им активно продают мечту о том, что он станет успешен, если выучит пару формаций на графике и будет следовать сигналам “успешного” трейдера. Открою секрет - даже если трейдер будет реально успешен в сделках, вы скорее всего потеряете свои деньги. Успех зависит от кучи других факторов - психология, правильная точка входа в сделку, риск/мани менеджмент и т.д.

“Выучи и станешь богат!”

Минутка откровений: я в крипте 3 года фуллтайм и положа руку на сердце хочу сказать всем вам.

Я не умею трейдить и инвестировать. Из меня получился очень плохой спекулянт (но это не отменяет того, что у вас может получится)

Поэтому я не лезу в трейдинг и инвестиции. Да, иногда могу баловаться, но это крайне единичные истории. У меня получается очень хорошо в крипте другое, поэтому я выбрал другую нишу. Но об этом чуть позже. А теперь все-таки расскажу про трейдинг и инвестиции чуть подробнее.

Инвестиции

Между инвестициями и трейдингом есть отличия. Основное - время нахождения в сделке. Инвестируют обычно на средний или долгий срок (от пары месяцев до бесконечности)

В чем заключается основная идея инвестирования? Вы по некоторому своему анализу делаете вывод, что некоторый проект недооценен рынком и через N-ое время он должен вырасти (или же наоборот упасть) в цене. Вы входите в сделку. Ваша идея отрабатывает (или же нет). Вы фиксируете прибыль или же потерю.

Как инвестировать? Как я писал уже до этого, я не знаю, как инвестировать. Но предполагаю, что для этого нужен какой-то анализ. И он должен основываться на каких-то новостях, инсайдах и подобном.

Например, я верю и наверное даже уверен, что Bitcoin точно будет расти. Ну это вроде как очевидно: ещё есть куда расти, каждые 4 года халвинг и биткоин становится все ценнее, крипта сама по себе растет, а биткоин является общим индексом и т.д. и т.п. Но с другой стороны всё же может в один момент накрыться. Ну вот решат все страны мира радикально запретить крипту. Логично ведь, что и биткоин упадёт. Логично.

Короче, у каждого - своя стратегия торговли. Ниже я перечислю несколько причин для инвестирования в какую-либо монету:

1. Положительная новость. Вот увидели вы какую-то интересную новость по проекту. Например, что они планируют сжигание 50% своих монет через 3 месяца. Логично, что если останется меньше монет, то цена должна вырасти? Вроде как логично. Если рыночек в принципе останется на тех же значениях и не упадет, то эта идея должна отыграть в среднесрок. Но есть куча но, в них я лезть не буду.
2. Инсайд. Вы узнали от Васи Пупкина какую-то интересную деталь, которую не знает никто в публичном пространстве. Например, биржа Binance будет листить у себя монету PUPKIN. А ведь биржа Binance - это топ-1 в мире. Логично, что она вырастет? Логично.
3. Ончейн анализ. Если очень просто, то мы наблюдаем за кошельками крупных инвесторов и смотрим, что они покупают. Повторяем. Профит! Логично? Логично. Как-то знакомый увидел очень большую активность по монете BLUR, а через пару дней её залистили на Бинанс и она дала 5-10% процентов.
4. Тренд. Если по сути весь рынок растет, то почему бы и нашей монете не вырасти? Иногда так и бывает, что по пути даже некоторые мертвые монеты дают бешеные иксы. Можно бесконечно говорить о инвестициях, но достаточно сказать ещё одно - обычно инвестируют в монеты на медвежке, а забирают свои профиты (снимают сливки) на бычке. Дефолтным является купить какие-нибудь топ монеты. Обычно это BTC и ETH и пачку других токенов типа ARB, SOL, BNB и т.д. К примеру, вы могли купить полгодика назад (сентябрь 2023 года) все эти монеты и фиксануть от 2 до 10 иксов.

Долго размусоливать не будем всё это. Инвестиции - вроде очень просто (купил и продал), но в то же время очень сложно и, я бы сказал, очень креативно. Есть куча вариаций инвестирования. И вы уже должны сами решить, нужно ли это вообще вам.

Трейдинг

По сути то же самое, что и инвестиции. Но в данном случае есть два основных отличия:

• Короткие сделки (от пару минут до нескольких дней)
• Трейдеры очень часто используют кредитные плечи

Стратегии в трейдинге примерно такие же - искать недооцененные монеты, которые должны дать движение в ближайшее время.

Лично для меня трейдинг - жесточайший загон хомяков. Скорее всего, вы начнёте торговать на споте (без кредитных плечей), возможно даже успешно, но в итоге перейдёте на плечи и там уже потеряете свой банк. Я сам не лезу и вам особо не рекомендую.

Очень глупо по треугольничкам торговать, допустим, монету LINK, даже не зная, зачем нужен этот проект и игнорируя кучу фактов (разлоки токенов, цена покупки у фондов, циркулирующая эмиссия и т.д.). Крайне рекомендую вам сначала базово разобраться в том, как работает крипта и проекты в ней.

А если ну прям очень хочется попробовать себя в роли трейдера, то делайте плиз это на BingX, это буквально лучшая биржа для спотовой и фьючерсной торговли. Вот ссылка, по ней вы получите ваучер на 40$ (первые 200 зарегистрировавшихся), который сможете потратить на сделки.

По инвестициям и трейдингу я могу посоветовать лишь три источника информации:

• Моего друга Влада с канала TimeToCrypto. Очень опытный инвестор и трейдер - ссылка
• За дядькой с канала “Герман на Блокчейне” я слежу уже 3 года, и мне очень нравится его подход (он преимущественно торгует именно по новостям) - ссылка
• И вырезки из моей старой статьи про DYOR, где как раз рассказывается про поиск инвестиционных идей - ссылка

Через торговлю многие онбордятся (адаптируются в новую сферу) в крипту, но многие разочаровываются в ней довольно быстро, и у таких людей дальше есть два пути:

1. Сдаться
2. Остаться в крипте и продолжить делать другие активности, о которых я расскажу ниже

Паблик Сейлы (ICO, IDO)

Надеюсь, вы не разочаровались ещё в крипте после трейдинга и инвестиций. Теперь перейдём в соседней нише - сейлы.

Что такое сейлы? Грубо говоря, это инвестиция в проект до старта торгов на бирже. Есть куча разных названий у этих сейлов - ICO, IDO, IEO, IFO и т.д., но цель у всех одинаковая - продать токены до официального листинга.

Держите пример. 2 года назад был крайне актуален проект Coinlist, который проводил у себя на площадке ICO новых криптопроектов.

Как можно было поучаствовать в ICO?

1. Регистрируешь аккаунт на Coinlist
2. Проходишь верификацию
3. Ждёшь анонса сейла
4. Заходишь в розыгрыш мест на покупку в день сейла (да, нужно было ещё и выиграть возможность купить монеты)
5. Если тебе повезло и твой аккаунт выиграл, то тебе позволяли купить монеты. Обычно на 1 аккаунт давали по 500-1000$ аллокации (сумма инвестиции на 1 проект была ограничена)
6. Через 1-2 месяца проект выходит на биржи и листит свои токены
7. Ты продаешь свои токены и фиксируешь профит или потери

В 2021 году Coinlist был сверхприбыльным. Ниже список самых успешных проектов. Напоминаю, аллокации были по 500-1000 баксов. Умножаем в среднем на 10-20 иксов.

Чтобы выиграть хотя бы 1 аллокацию, вам достаточно было иметь где-то 50-100 аккаунтов Коинлиста.

Актуален ли сейчас Coinlist (апрель 2024 года)? Не очень. Но зато есть куча других площадок с сейлами, которые вроде даже дают иксы. Как их найти? Надо ресёрчить и быть в комьюнити (об этом чуть ниже)

Сейчас актуальны лаунчпады:

• Ape Terminal
• DAO Maker
• Binance Launchpad
• ChainGPT

Список некоторых площадок можно найти на данной странице - Launchpads and IDO Platforms Ranked By Current and ATH ROI | CryptoRank.io

Зачем нужны сейлы?

Причин много:

• Со стороны проекта - 1) привлечь инвестиции в свой проект; 2) получить медийный охват (рекламу)
• Со стороны инвесторов (нас) - иксануть :0
• Со стороны лаунчпада (площадка, где проводится сейл) - взять свою комиссию или аллокацию, грубо говоря, тоже хотят иксануть.

Какие есть сейлы?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте ещё раз вспомним цикл жизни проекта. Выглядит примерно вот так: идея → билдинг → привлечение инвестиций → TGE.

Так вот, между 3 и 4 пунктом обычно как раз и происходят паблик сейлы. Привлечение инвестиций это тоже своего рода сейл, но для больших дядек (фонды, DAO, синдикаты, гильдии и т.д.). Они помимо денег могут дать более важные вещи: связи, опыт, медийный охват и т.д. Традиционно у них самые лучшие условия по цене. Есть куча разных этапов для больших дядек - Seed Round, Private Round, Series A, Series B и куча разных. В них мы углубляться не будем. Просто знайте, что они есть.

А вот Паблик Сейлы - для обычных работяг. Порог входа обычно невысок. Но есть разные виды Паблик Сейлов: ICO, IDO, IEO, IFO, IGO и т.д. Если честно, особой разницы нет между ними, но я объясню:

• ICO (Initial Coin Offering = Первичное Предложение Монет) - сейл, который проводит на специально созданной для этого площадке, например, на Coinlist или Tokensoft.
• IDO (Initial Dex Offering) - сейл, который проходит исключительно на смарт-контрактах внутри DeFi. Закинул денежку сразу на смарт-контракт (на лаунчпад), получил токены со смарт-контракта (с лаунчпада), и в день TGE тоже пошёл сливать на смарт-контрактах (на DEX’ах)
• IEO (Initial Exchange Offering) - сейл на базе CEX’ов. Пример - Binance, Huobi, Kucoin, Bybit. Обычно для участия нужно холдить биржевой токен.
• IFO, IGO и ещё куча разных странных аббревиатур, но они больше придуманы для понта единичными проектами. Например, IFO (Initial Farm Offerings) - это тип сейла от проекта PancakeSwap.
• SHO (Strong Holder Offering) - может встречаться ещё такой тип, знайте, это сейл от DAO Maker за холд их токенов DAO

Как участвовать в сейлах?

Не получится просто так закинуть деньги и через пару месяцев вытащить иксы. Нужно чуть-чуть постараться. Проекты не дадут просто так инвестировать в них. Нужно взамен дать какую-то пользу. Казалось бы, мы и так денег им даём. Но нет, это так не работает. Конечно, есть проекты, которые выдают аллокации всем, но обычно это плохой знак.

Итак, как же получить эти ваши аллокации?

• Выиграть в лотерее. Обычно выкладывают какие-либо формы, которые нужно заполнить и т.д. На Коинлисте же была тоже такая система.
• Холдить токен проекта. Например, чтобы поучаствовать в сейле на Binance Launchpad, вам нужно холдить токены BNB. Чем больше токенов, тем больше аллокация.
• Инфлюеюнсинг. Делаешь пост про проект в своём телеграм канале, тебе дают аллокацию.
• Быть важной шишкой. Инвестировать в проект на ранней стадии через фонд. Быть адвайзером (советником) проекта. И многие другие варианты.

Всё дико индивидуально под каждый проект. Одно дело - получить аллокацию. Другое дело - грамотно проресерчить проект на предмет потенциальных иксов.

В каких сейлах участвовать?

В этом вопросе самая важная метрика - какой сейчас рынок и успешны ли в общем сейлы конкурентов? Если сейчас неплохой рынок и сейлы выходят на иксах, то можно и поизучать актуальные возможности.

Например, в начале 2021 года, когда биткоин пробил ATH было очень и очень сложно найти минусовой сейл. Лично я участвовал на тот момент в IDO от Polkastarter, и каждый давал минимум (!) от 10 иксов. Вот тогда не было разницы - хороший проект или нет. Профит был ВСЕГДА!

Polkastarter - DEX Fundraising Platform and Polkastarter IDOs | CryptoRank.io

Так вот, представим, что сейчас рынок уже неплох, но всё равно некоторый ресерч (анализ) потребуется. Как отбирать проекты для участия в сейлах? Подробно этот вопрос я затронул в своей статье DYOR - https://teletype.in/@cryppi/research. Здесь же пробегусь быстренько.

Продукт. На самом деле, вообще не важно, что из себя представляет проект. Иногда даже самые бесполезные проекты дают иксы. Для успешности сейла больше важны числа (хайп, маркетинг, низкая капитализация и т.д.). Ну и главное, чтобы это не было очевидным скамом.

Команда. На начальном пути вам будет сложно оценивать команду. Поэтому просто узнайте, есть ли она вообще и не анонимна ли. Эти пункты соблюдены? Отлично. Но если вы еще загуглите, кем является каждый участник команды и узнаете, что они красавчики, то это лишним тоже не будет. Но если окажется, что они являются звездными чуваками, например, работали в крупных компаниях и т.д., то будет ещё круче.

Initial Market Cap или же начальная капитализация.

Сейчас поясним. Будет немного сложно, но вы обязательно поймёте.

Капитализация (MCAP) = это общая стоимость всего проекта на данный момент.

MCAP = кол-во токенов в рынке * стоимость 1-ого токена.

Допустим, вот есть проект Highstreet. Цена его токен в данный момент = 1.67$. А токенов в обращении = 40.68 млн. Умножаем и получаем 67.79 млн$. Это число является его MCAP, то есть грубо говоря общая рыночная стоимость проекта на данный момент.

Так вот, а есть Initial MCAP = начальная общая стоимость проекта или же стартовый MCAP проекта на момент его листинга

Initial MCAP = кол-во монет на старте * стоимость 1 токена по цене листинга

И чем он ниже, тем лучше для иксов. Не буду усложнять. Покажу на примере.

Допустим, есть проект VASYAPUPKIN, он уже давно вышел на рынок и его MCAP = 10 млн$. А есть проект andreypetrov. Он абсолютно похож на проект VASYAPUPKIN. И командой и качеством и уровнем хайпа. То есть буквально проект-копия. И его Initial MCAP = 1 млн$

Так вот, так как проекты буквально похожи, то скорее всего (очень важно, что скорее всего, но не точно) andreypetrov по MCAP дойдёт до 10 млн$, а его инвесторы получат 10 иксов. А если бы Initial MCAP был допустим, 0.1 млн$, то инвесторы получили бы уже 100 иксов.

Короче, чем меньше Initial MCAP, тем лучше.

Иногда даже делают вот такие штуки, которые называются Moonsheet, где проект сравнивают с похожими и прогнозируют иксы на старте.

Разлоки.

Разлок - процесс разблокировки токенов у инвестора. Все разлоки заранее прописываются при инвестировании в проект. Например, на TGE я могу получить 25%, а остальные токены я могу получать линейно в течение 3-ёх месяцев

Откроем секрет - иногда токены могут выдавать не сразу. Поэтому проследите, чтобы TGE желательно был 100%. Но иногда в проекте настолько хорошие условия по цене (допустим, в 10 раз дешевле цены листинга), что можно и пару лет подождать. Вот представьте, вам дадут купить ETH по 100$ (хотя он стоит 3000$) прямо сейчас, но ваши ETH придут через 5 лет. Лично я бы все деньги отдал в эту сделку.

Распределение токенов. Есть такая штука, называется токеномика. Так вот, часть токенов идет команде, часть инвесторам, часть активным участникам. И тоже важно учитывать все эти вещи. Но в начале можно и забить на это всё. Всё равно вряд ли вы поймёте что-то. С опытом в сейлах вырастет насмотренность. Например, в некоторых проектах вам могут продать токен за 10 долларов, а хотя половина всех токенов была продана инвесторам за 0.1 бакса. То есть инвестора уже имеют 1000 иксов на старте торгов. В такие моменты стоит задуматься, а не станете ли вы exit liquidity (грубо говоря, те, на ком зарабатывают) для фондов?

Актуальность проекта. Проект может быть абсолютным дерьмом, но его могут вытянуть другие вещи - хайповость, мемность и т.д. Например, был момент, когда в мире был очень актуален искусственный интеллект. И под эту мету (тренд) резко начали вылезать IDO, которые единственные выдавали иксы на тот момент.

По токенсейлам могу порекомендовать следующие материалы:

• Общий обзор токенсейлов
• Пояснение всех этих непонятных слов по сейлам (тге, вайтлист, вестинг и т.д.)

Аирдропы

Данная ниша наделала немало шума в прошлом году. Виной тому стал аирдроп от Arbitrum, благодаря которому около 600,000 кошельков получили от 1,000 долларов. Вам достаточно было сделать 2-3 транзакции в течение пару месяцев и потратить на это 1-2 долларов. После этого тысячи, десятки тысячей людей погнали делать фермы для аирдропов и тестнетов. А теперь разберёмся, что же это такое.

Аирдроп (дроп или же ретродроп - это одно и тоже)- условно бесплатная раздача токенов за какое-либо действие с проектом. Обычно дают неожиданно за “верность” проекту.

Звучит как-то сомнительно, не правда ли? Тогда держите примеры профитов с ретродропов.

• Uniswap - DEX в сети Ethereum. За 1 любую транзакцию выдал каждому юзеру по 400 токенов UNI. На момент старта торгов это примерно 2000 долларов.
• Aptos - Layer-1 блокчейн. За создание бесплатного NFT раздали по 150 APT (около 1000 долларов)
• Wormhole - межсетевой протокол для мостов. За аккаунт, на котором набили по 10-20 транзакций общим объёмом в 50,000 долларов, дали от 1000 W (1500 долларов). На такой аккаунт затраты составляли до 5 долларов.

И ещё как минимум 50 крупных и средних проектов… Звучит как сказка. Но всегда есть но… О них позже.

Зачем нужны аирдропы?

Давайте посмотрим с другой стороны. Допустим, вы - проект. Зачем вам что-то раздавать, ведь гораздо выгоднее продать токены (вспоминаем сейлы - ICO/IDO и т.д.). Все средства (кроме комиссии площадки), собранные на сейлах, идут в руки команды. Но зачем тогда нужна аирдропы? Я выделил 4 причины для этого:

Юридические проблемы. Есть некоторая информация, что в этих ваших Омериках запрещено проводить паблик сейлы. И в принципе эта информация верная. За некоторые нарушения SEC (комиссия по ценным бумагам) может приравнять токен к ценным бумагам. И из-за этого крупные проекты отказываются от сейлов в пользу аирдропов.

А как тогда они получают профит, если они раздают токены бесплатно комьюнити? Ответ прост - как команда, они тоже имеют некоторую часть токенов официально. Плюс по слухам часть кошельков, которые получили аирдроп, иногда принадлежит команде. Насколько это правда - не знаю. Но думаю, что близко к правде. Ну и к тому же, токены - это просто фантики, которые ничего не стоит. Ценность им уже придаёт комьюнити крипты после листинга.

Надо кормить комьюнити. Все настолько преисполнились в ретрохантинге (гонка за аирдропами), что если проект не раздаст дроп, то комьюнити будет недовольно и просто его заFUDит (FUD - плохая информация с целью понижения стоимости проекта).

Хайп. Иногда успешная раздача может хорошо поднять медийный и не только охват проекта, что в будущем сыграет на пользу. Это очень хорошо сыграло с проектами Arbitrum и Blur.

Рыночек. Ну и последняя причина. На плохом рынке почти никто не будет вкладывать деньги в сейлы. Люди очень любят влажные мечты и хотят за пару транзакций получить тысячи долларов взамен. Вот такой вот новый вид казино.

Короче, есть ещё причины, но этого достаточно для первичного понимания, зачем нужны эти ваши непонятные аирдропы.

Как получать аирдропы?

Ответ банален и прост - нужно всего лишь пользоваться проектом. А теперь выделим основные действия, за которые могут дать дроп:

Транзакции. Крутим-вертим, делаем транзы, пользуемся проектом. Реально ничего сложного. Все зависит от проекта. Где-то покупка токена, где-то создание или покупка NFT, где-то нужно перевести средства через мост, где-то застейкать (держать) монету - везде по-разному.

При дропах выделяют следующие критерии:

• Количество транзакций
• Прокрученный объём (например, сделали 10 транзакций по 100 USDT = 1000 USD обьёма)
• Активные месяца/недели/дни

Выполнение тестнетов (тестирование сети) и квестов. Иногда проект может выпустить некоторые задания, внутри которых нужно пользоваться их платформой. За сами квесты аирдроп дают мало проектов, но… вы делаете те самые транзакции, которые в будущем могут вам принести дроп.

Активное участие в жизни проекта. Иногда проект может набирать тестеров в проектов через форму. Иногда могут проводить созвоны, где будут поощрять участников. Вы можете стать амбассадором проекта. И многое другое. Например, недавно за заполнение формы от Starknet мои знакомые получили по 10,000 токенов STRK (~25,000$)

Подписка на соцсети. Иногда за вступление в дискорд, твиттер и т.д. могут дать дроп, но достаточно редко.

Реферальные программы. В последнее время очень много проектов привлекают юзеров через рефералки.

Олдовость. Чем раньше мы в проекте, тем больше могут насыпать.

Сбор памятных NFT от самого проекта. Иногда проекты могут бесплатно раздавать “значки”, которые в итоге станут критерием.

Ещё раз. Зарешать могут любые действия с проектами. И каждый проект волен выбирать свои критерии.

Какие проекты крутить?

Если вкратце, то нужно крутить проекты, где:

• Ещё нет токена.
• Крупный инвест и хорошие фонды (обычно это a16z, Binance, Coinbase, Sequoia, Polychain). Можно поискать на сайте - Crypto fundraising rounds in our most up-to-date venture database | CryptoRank.io
• Мало конкуренции. Не всегда это работает. Иногда проект можно крутить, даже если там несколько миллион юзеров.

Все эти факторы должны сочетаться вместе. Допустим, условный LayerZero с инвестом в 300 млн (это очень много) сейчас крутить не очень смарт (смарт = дословно, умное действие), так как уж очень много пользователей (почти 5 миллионов) в этом проекте. Но с другой стороны какой-нибудь маленький проект с инвестом 3 млн долларов (что не так много) можно и покрутить, если там всего, например, 100 активных участников.

Интересный кейс произошёл во время написания данной статьи. Проект Tensor, который собрал всего 4 млн долларов инвестиций, 8 апреля 2024 года раздал по 300-1000 долларов даже на плохие кошельки. Вот так бывает - а даже никто не ожидал такого. Подробнее о том, как можно было залутать дроп, я написал в одном из каналов.

Ещё раз. Все факторы должны друг друга дополнять.

Я стараюсь вам не давать слишком много инфы про поиск и анализ ретродропов, иначе вам будет просто сложно. Если хотите более глубоко погрузиться в это, то изучите вырезку из моей старой статьи - https://teletype.in/@cryppi/research#Fpsz

На самом деле, неважно что крутить (есть 4-5 проектов, которые с 90% шансов раздадут дроп - zkSync, Zora, Scroll, LayerZero, Linea, Base), а важно как, ведь…

Есть одно но…

Казалось бы, все так просто. Сделай какие-то действия и получи свой долгожданный аирдроп. Но есть но:

Траты на комиссию. Не всегда транзакции внутри проекта бесплатны. Есть куча примеров, как люди сжигали по 30-50 (и даже больше) долларов на аккаунт, но не получали дроп.

Критерии. Вы можете банально не попасть по критериям. Допустим, вы сделали 20 транзакций в течение 3 месяцев. А для получения минимального дропа нужно было сделать 50 в течение 12 месяцев. Деньги за комиссии вам никто не вернёт.

Бритва. Даже если вы прошли по критериям, вас могут побрить как сибила (нечестный игрок). Например, вы использовали несколько кошельков, которые были друг с другом связаны транзакциями. Или же выполняли одинаковые действия, которые сразу же видны в блокчейне. Конкуренция в аирдропах в последнее время стала очень большой, поэтому бритва - это то, чего все боятся.

Не всем проектам нужен токен. Вы можете крутить проект, но в итоге окажется, что в его бизнес-модели токен то и не нужен.

Цикл прокрута проекта

Очень важно понять, как происходит типичный и успешный прокрут проекта:

1. Находим проект
2. Активно совершаем действия внутри этого проекта, допустим, в течение 6 месяцев
3. Проект делает снепшот (снимок всех пользователей в сети)
4. Проект примерно через месяц объявляет об аирдропе. И аирдроп получат только те, кто попал в снепшот. Если вы начали крутить проект после снепшота, то вы ничего не получите.
5. Объявляются критерии.
6. Вы проверяете свой аккаунт, подошёл ли он по критериям.
7. Прошёл.
8. Происходит клейм (забираем свои токены)
9. Переводим на биржу
10. Продаём

Внимание на 1, 2 и 3 пункт. Снепшот проект всегда делает неожиданно. Поэтому вы можете начать крутить какой-либо проект, но начать делать это уже после снепшота. В итоге получится пустая трата денег и времени. Также вы можете начать крутить до снепшота, но все равно не попасть под дроп. Допустим, в критериях обязательно нужно иметь 3 активных месяца, а вы крутили всего 2.

Каждый проект индивидуален, но такой цикл ± передаёт всю суть происходящего.

Майнинг и ноды

Ставлю всё, что угодно на то, что вы знаете, что такое майнинг.

Ответ будет примерно такой: майнинг - это когда у тебя в комнате стоят какие-то компьютерные железяки, они чё-то гудят, нагреваются до температуры Солнца, а через какое-то время тебе на криптокошелёк приходят монетки, например, BTC, и ты сидишь довольный и с лёгкой улыбкой приговариваешь “моё…”. И в принципе этот ответ близок к правде.

Но давайте объясним это более криптанским языком.

Майнинг - деятельность по созданию новых блоков в блокчейне для обеспечения безопасности работы и функционирования сети, а также для ее защиты от неправильной работы протокола и от случайных или умышленных изменений блокчейна. Грубо говоря, майнеры обеспечивают работу блокчейна. А за то, что эта работа выполняется, майнеры получают комиссию сети, это и есть их профит.

Да, за каждую транзакцию в блокчейне нужно платить, и весь профит идёт майнерам.

Помните, в самом начале статье мы объясняли вам за PoW и PoS? Так вот, напомню ещё раз.

PoW (Proof-of-Work) - блокчейн работает, когда по всему миру стоят железки и выполняют задачки. Примером является блокчейн Bitcoin.

PoS (Proof-of-Stake) - блокчейн работает, когда по всему миру стоят железки, выполняют задачки (но уже не в таких больших обьёмах) и на кошельках застейкано (лежит) определенное количество монет. Примером является блокчейн Ethereum.

Это способы работы блокчейнов. И для обоих способов нужны так называемые майнеры (или же ноды).

Нода - это обычный компьютер, иногда очень мощный, иногда не очень, который постоянно подключен к сети Интернет и к определенной сети Блокчейн. Сеть может быть как действующая, так и тестовая.

Главная суть нод - это децентрализация. Нода в себе содержит информацию о всём блокчейне (транзакции, балансы и т.д.) Если, предположим, в какой-то стране полностью заблокируют доступ к интернету, например как в Китае, то ноды в других странах все равно будут содержать всю историю о цепочке блокчейна.

Помните, как 3-4 года назад видеокарты невероятно выросли в цене? К примеру, моя старушка GTX 1060, купленная за 18к в далёком 2016 году, к 2020 стоила так же или даже дороже. Так вот, всё это из-за блокчейна Ethereum, который был построен на PoW и для майнинга требовал ферму видеокарт. Окупаемость фермы была в среднем полгода-год. Но 2 года назад (в 2022 году) Ethereum перешёл на PoS, и все эти видеокарты стали абсолютно бесполезными, поэтому цена на них кратно снизилась.

В данный момент можно майнить через PoW BTС и ряд других валют, но за них ничего сказать не могу. Углубляться в майнинг я не буду - я просто ничего не знаю про него, поэтому расскажу про такое направление как Нодраннинг.

Нодраннинг (или тестнет)

В чем отличие от обычного майнинга? Нодраннинг (или тестнет) - это, можно сказать, подветвь аирдропов.

Тестнет - это процесс тестирования проекта перед его официальным выходом. Чаще всего, участникам тестнета дают тестовую сеть (где вся крипта грубо говоря является пустышкой и ничего не стоит) этого проекта и предлагают провести несколько базовых операций с целью проверки дееспособности сети.

Ну а мейннет - это уже основная сеть, в которой происходят операции с реальной криптовалютой.

Нодраннинг или участие в тестнете - если честно синонимы, поэтому можно их юзать друг за друга.

Люди ставят ноды ещё не полностью запущенного проекта в тестовой сети (тестнете) для того, чтобы претендовать на потенциальный аирдроп. Иногда же награды уже обьявлены.

Примеры:

1. За ноду Aptos и заполненную заявку дали 300 токенов, что равно примерно 3000 долларам.
2. За ноду Solana насыпали чуть ли не 100000 долларов.
3. За ноду DYM дали 100000 долларов.
4. За ноду AVAX дали по 2к AVAX. Примерно 200к баксов.
5. Mina - по 66к MINA, тоже примерно 150к баксов.
6. И ещё куча подобных проектов.

Зачем проекту ноды, если можно поставить самому? Якобы для децентрализации проекта, но иногда бОльшую часть нод ставит сам проект, но это уже другая история.

Так вот, любые проекты на стартовом этапе нуждаются в тесте своей сети. Арендовать серверы по всему миру для них затратно, но делегировать это обычным пользователям они рады. Взамен на это многие проекты дают свои токены. В случае если задумка успешная, то затраты на сервер окупаются с лихвой, и нодеры получают прибыль из этого мероприятия. Но это бывает не всегда. Довольно часто создатели проекта не дают никакой награды. В лучшем случае отправляют майку или кепку с логотипом проекта.

Стоит отметить, что есть несколько видов тестнетов: вознаграждаемые и невознаграждаемые. На ваш вопрос, зачем нам нужны невознаграждаемые тестнеты, я могу ответить так: поставить ноду - может быть одним из критерием в будущем аирдропе проекта. Как это было в Aptos или же DYM, хотя там не обещали ничего, но дропнули по 3к и 100к соотвественно.

Как происходит нодраннинг?

Всё очень просто:

1. Ищем какой-нибудь крутой проект, например, на этом сайте - Crypto Testnets Aggregator | Nodes.Guru
2. Арендуем сервер (VPS или VDS) на Vultr, DigitalOcean, Hetzner или же юзаем отдельный компьютер под это. Главное - машина должна подходить по критериям (ОЗУ, Память, Ядра и т.д.)
3. Устанавливаем ноду по гайду
4. Поддерживаем ноду (следим, чтобы не падала машина, обновляем ноду). Периодически нам нужно заходить на сервер и проверять состояние ноды. Из-за того, что сеть новая, она может быть нестабильной и часто зависать.
5. Ждём анонсы о ревардах в Дискорде или Твиттере проекта. Если они будут, конечно же.

Обычно нодраннинг - это очень нудное и долгое занятие. Некоторые люди держат ноды по 2-3 года, и в итоге им даже ничего не дают в качестве наград. Тут реально все зависит от качества вашего ресерча и удачи. Обычно проекты очень щедры к нодраннерам, но если проект выходит на бычке. На плохом рынке скорее всего вы не получите ревардов вообще.

На какие проекты ставить ноды?

Думаю, вы уже поняли, что тут важен ресерч. А для этого у нас есть отдельная статья - https://teletype.in/@cryppi/research

Всё по дефолту:

1. Хорошие фонды
2. Мало конкуренции
3. Какие-то другие факторы (может быть, это тестнет с гарантированными наградами)

Подбор проекта похож на выбор его для участия в сейле.

Больше инфы по нодам:

1. Мой брадок кибероманов, который держит не один десяток нод в разных проектах - ссылка

2. Мой брадок мастер159, который частенько кидает крутую инфу по нодам - ссылка

3. И также мастер159 написал простым языком очень крутую статью про ноды - ссылка

4. Ресурс заточенный под ноды (гайды и т.д.) - ссылка

NFT

эн-эф-ти.

Всего 3 буквы, но зато что под ними скрывается…

Это невзаимозаменяемые токены. Обычно этой технологией пользуются коллекции c картинками на блокчейне. К примеру, вот одна из самых популярных коллекций в мире. Называется Pudgy Penguins, состоит из 8888 таких милых пингвинёнков, каждый из которых уникален - цвет, фон, головной убор, аксессуары и т.д.

Стоит этот пингвинёнок каких-то ~60 тысяч долларов за штуку.

Возможно, вы сейчас покрутили руками у виска, не понимая, за что люди отдают такие деньги. Ведь можно спокойно скачать их… Но тут проводим аналогию с настоящими картинами - их же тоже покупают коллекционеры для чего-то.

И я с высоты своего опыта с уверенностью могу сказать зачем. Покупая этих пингвинят, вы попадёте в топовое комьюнити, где находятся билдеры, владельцы проектов и другие подобные крутышки. Но бывает и другое. Коллекции могут не представлять из себя вообще ничего, что обычно и происходит.

Как выглядит процесс создания NFT коллекции?

Чтобы понять, как на этом заработать, нужно понять, как строится типичная NFT-коллекция.

1. Идея. Создатель придумывает концепт будущей коллекции.

2. Билдинг. По сути билдить то и нечего. В 99% NFT коллекции имеют одинаковые механики. Здесь самое главное - придумать лор (история коллекции), отрисовать трейты (части NFT - ниже пример) и сгенерировать коллекцию.

Обычно NFT запускают на блокчейнах Ethereum и Solana. Реже - Avalanche, Binance Smart Chain и другие.

3. Маркетинг. Очень важно собрать вокруг себя аудиторию - в Твиттере и Дискорде. Без хайпа коллекция будет обречена на провал

4. Минт. А теперь подробнее.

Минт - это процесс создания NFT на блокчейне. Минтит не владелец коллекции, а её участник. Не понятно? Тогда читайте дальше.

Допустим, есть коллекция вот таких милых цветочков, и она называется Murakami Flowers. Её саплай (максимальное количество NFT в коллекции) = 10145.

А как эта коллекция запустилась то? Нужно, чтобы КОМЬЮНИТИ заминтило все NFT. Но обычно коллекции не позволяют КАЖДОМУ МИНТИТЬ NFT. Нужно заслужить право заминтить NFT. Во как сложно, правда? Даже деньги не дают потратить (если что минт обычно платный).

Так вот, право на минт NFT называется whitelist (вайтлист). И его реально нужно заслужить или выиграть. Способ получения вайтлиста для каждого проекта разный. Для Murakami Flowers нужно было заполнить форму и с помощью рандома выбрали победителей. Но обычно проекты дают WL за вклад в комьюнити - нарисовать арт, написать тред в твиттере и т.д. Ну или вот такие вот железяки:

Так вот, допустим, мы получили whitelist и заминтили свой цветочек Murakami Flowers. Минт стоил 0.108 ETH (~300$)

5. Открытие вторички

Нам же нужно как-то зарабатывать на этом. Для этого есть вторичный рынок (NFT-маркетплейсы), где мы продаём наши NFT другим криптанам. Открывается он обычно сразу же после начала минта.

Так вот, сразу после минта можно было продать семечко за 6 ETH, то есть ваши 300 долларов превратились примерно в 18000 долларов. И это реальный пример! Лично я сам заминтил 1 NFT и получил профит в 15к долларов. НО! Был один парнишка, который смог загнать 100к аккаунтов в розыгрыш, и он выиграл 900 ВАЙТЛИСТОВ, что дало ему 10+ млн долларов профита. Подробнее об этой ситуации - Telegram: Contact @cryppi.

Виды заработка на NFT

Есть 3 основных вида:

1. Продажа вайтлистов

Обычно новички в крипте начинают как раз с этого.

Вы уже знаете, что такое вайтлист (право заминтить NFT). Так вот, получить вайтлист можно за какие-то заслуги (чуть позже подробнее). И его можно продать другому человеку, которому лень было выбивать ВЛ, но он верит, что все затраты окупятся. Пример:

Проект Memeland запускал свою основную коллекцию Captainz. Долгое время вайтлист в этот проект можно было купить примерно за 600-800 долларов. Получался вайтлист обычным способом - нужно было быть активным в дискорде, делать арты и т.д. Так вот, допустим какой-то парень залутал вайтлист и продал его мне. Я дождался и заминтил NFT за 1.069 ETH и продал его в тот же день за 4 ETH. Теперь считаем:

+4 ETH (на тот момент 5600$) - столько я получил за продажу

-1.069 ETH (на тот момент 1500$) - сколько я отдал за минт NFT

-800$ - столько я отдал за покупка вайтлиста

=3300$ - чистый профит со всей этой схемы

В плюсе остался и я, и продавец вайтлиста, но возможно его потом уже сжирало FOMO, но это уже другая история…

Способов получения вайтлистов куча, для каждого проекта они индивидуальны, выделим основные:

• Гринд. Просто быть активным в дискорде проекта и набить несколько тысяч сообщений. Иногда достаточного этого.
• Инвайты. Нужно пригласить определённое количество ‘друзей’ в сервер проекта.
• Творчество. Тут уже все зависит от вас. Арты, песни, треды, статьи о проекте. Такое любят.
• Участие в мини-играх. За победу дают либо WL, либо какой-нибудь приоритет в будущем.
• Инфлюенсинг. Делаешь пост про проект в своём телеграм канале = лутаешь WL.
• Рафлы. Грубо говоря, это розыгрыши. Для этого есть специальные площадки (например, Premint). Загоняешь аккаунт, ждёшь результат, видишь результат, радуешься/грустишь.
• И многое-многое другое…

Если залутал WL, то для продажи ты идёшь на так называет OTC-чаты, где люди торгуют друг с другом вайтлистами и подобными вещами. Некоторые проверенные:

t.me/MarketICOBOG - старейшее зарубежное OTC

t.me/terncrypto_otc - OTC от моего хорошего знакомого Тёрна

t.me/doubletop_otc - крупнейший СНГ OTC от Double Top

t.me/tvrn_otc - топ-2 СНГ OTC от Таверны, но очень крутой сервис, респект им!

2. Минт

Ну, мы уже затронули этот момент в первом пункте. Заработок на минте происходит на разнице цены минта и цены продажи на вторичном рынке. Но не всегда нужно иметь вайтлист для минта. Есть разные фазы минтов. Они идут друг за другом. Обычно это выглядит вот так:

• Whitelist Mint. Допустим, 50% от всех NFT. Минтят ТОЛЬКО те, кто имеет вайтлист.
• Public Mint. Оставшиеся 50%. Здесь может заминтить абсолютно каждый. Но, если после вайтлист фазы цена на NFT очень хорошая, то на паблике традиционно происходит битва ботов, и руками вы ничего не сминтите. Поэтому не лезьте в паблик сейлы, если вы новичок.

3. Инвестиция/флип

Верите, что именно эта NFT коллекция вырастет в будущем? У вас есть некоторый инсайд на хорошую новость? Вы нашли интересную деталь о проекте? Тогда бегите закупать NFT этой коллекции. Это и называется инвестицией в NFT.

Также есть флипы - тоже инвестиции, но на более короткий срок (от пары минут до пары дней)

Как найти крутой NFT проект?

Принципы всё те же. Тебе поможет моя статья про ресёрч.

Мемкоины/щиткоины

Готовьтесь. Сейчас будет весело. Этот вид заработка хорошо описывает это видео:

Мы все виноваты в этом…

2009 год: криптовалюта - новое дыхание мировой экономики, децентрализация, умные деньги.

2023 год: криптовалюта - токены в честь собак и других животных и не только c миллиардными капитализациями

Короче, технологию криптовалют используют не только для инноваций, но и буквально ради прикола. Создаются токены в честь чего угодно без АБСОЛЮТНО какого-либо применений. Зачем? Ну потому что это прикольно))))

Так вот, Shitcoin буквально переводится на русский язык как г**номонета, и в принципе уже понятно, что оно означает.

Shitcoin (или же Memecoin) - монеты, которые создаются ради прикола, они не имеют никаких перспектив кроме надутого хайпа.

Зачем нужны щитки?

• Для веселья.
• Для выхода об толпу. Обычно новички как раз становятся теми, кто покупает по самой высокой цене, а продают по самой низкой. Это называется выйти об хомячков. Новички здесь являются exit liquidity.

Щитки очень волатильны из-за своей малой капитализации, и некоторые могут давать по 10, 100 и даже 1000 иксов. Именно поэтому и есть такой вид заработка как щиткоины. Это, грубо говоря, новый вид казино (хотя тут решает не только удача, но и множество других навыков). Также можно сравнить на самом деле с NFT, так как обе этих сферы не несут особого смысла.

Обычно щиткоины живут очень и очень не долго. Ниже типичный график щитка.

Какие есть щиткоины?

Щитки должны иметь какую-никакую, но минимальную идею. И в зависимости от этого есть разные виды щитков.

Инфа взята отсюда

1. Инфощитки (GTA6, TRUMP2024 и т.д.) - очень зависят от новостей, и при любом новостном чихе в одну или другую сторону улетают в небеса. Залетать можно перед каким-то новостным событием (выборы президента, показ трейлера игры и т.д.). Такие щитки ничем не лучше ставок в букмекерке.

2. Мемкоины (Pepe, Собаки, Cкибидитуалеты и т.д.) - в подобные токены часто залетают по твитам Илона Маска. Если Илон упоминает Dogecoin или другую собаку - идёт дикий памп (быстрый рост цены) коина с этой собакой. Если Илон упоминает что-то, что имеет схожее название с щитком - щиток стреляет. Примером может послужить токен $GROK, который был создан после поста Илона Маска о том, что они трудятся над ИИ под названием GROK. Токен в последствии улетел в небеса.

3. Ноунейм щитки - те, что делают инфлы, дабы разгрузится об подписоту, или просто коины без какой-либо опоры за спиной. Я их называю щитки-стулья. Помните игру, когда играет музыка и по её окончанию все пытаются сесть на стулья? Но всегда кому-то не хватает места. Так и тут. В этих щитках все считают огромные иксы, потому что капитализация копеечная и разогнать токен супер легко. Вот уже 3х, а вот уже и 5х, только через секунду после этих цифр будет практически полное обнуление, но никто об этом никогда не говорит, ведь “ОТ МОЕГО КОЛЛА 5Х КТО ТУТ ПАПА?!”.

В каких сетях бывают щитки?

В данный момент есть две основные сети для щитков:

• Ethereum. Дорогая сеть, транзакции могут стоить от 3 до 100 баксов (даже больше.
• Solana. Дешёвая сеть, транзакции стоят копейки (меньше цента). Поэтому более предпочтительна для новичков. Самый большой хайп на щитки именно на этой сети (на момент написания статьи - апрель 2024 года)

Но щитки могут создаваться почти во всех сетях, например, сейчас набирают хайп сеть Base, а год назад были популярными щитки в сети Arbitrum (как раз после дропа)

Виды заработка на щиткоинах

На самом деле, тут всё очень и очень просто. Весь заработок происходит на том, что мы покупаем дешевле и покупаем дороже. Вот и всё

Наша задача - найти токен и купить его до того, как он расхайпится. Грубо говоря, мы сами должны выйти об других. Такова жизнь

Флип

Флип - это быстрая сделка (от пары секунд до нескольких дней). Про долгосрочные инвестиции в щиткоины я уже молчу. Это просто глупо.

Так вот, ещё раз, наша задача - дешевле купить и дороже продать.

А почему же происходит рост щиткоинов? Всё очень просто. Так как щитки очень волатильны (сильно подвержены изменению курса), то их очень и очень просто запампить (увеличить цену). Делается это следующими способами:

• Выкладывается в какой-либо канал. Ваша задача - купить раньше всех и сделать несколько иксов. Самые медленные становятся exit liquidity (те, об кого мы выходим)
• Выкладывается в какую-нибудь приватку. Например, сначала могут выложить на приватку на 50-100 человек. Тут уже можно выходить. Но обычно такие щитки потом выкладывают и в публичный доступ (тг каналы, твиттеры и т.д.)

Короче, надеюсь, вы меня поняли. Наша задача - как можно раньше купить щиток и выйти об других. И рост связан исключительно с социальным эффектом.

Другой пример. Например, Илон Маск выложит твит с текстом “CRYPPI”, то в 100% это подхватят и сразу же создадут щиток в какой-либо сети, и его очень сильно пампанут. Как-то токен $GROK, который был создан после поста Илона Маска о том, что они трудятся над ИИ под названием GROK. Токен в последствии улетел в небеса.

Иногда флипы происходят через ботов. Например, стоит парсер на какой-нибудь канал. Выходит сигнал о покупке токена “CRYPPI”. Бот покупает мгновенно. И потом через пару минут вы спокойно выйдете об тех, кто покупает руками. Profit!

Участие в пресейлах

Помните NFT и вайтлисты? Но я все равно напомню ещё раз. Вайтлист позволяется вам заминтить NFT в числе первых и почти всегда гарантированно. Так вот, в щитках тоже есть такое.

При наличии вайтлиста вам могут позволить купить токен до официального лаунча спокойно (то есть не надо спешить) и скорее всего чуть по пониженной цене. Этот процесс называется пресейл (дословно - предпродажа).

Происходит листинг, и вы спокойно выходите об толпу.

Покупка на листинге

А что если у вас нет вайтлиста и вы не хотите флипать? Вы можете откупить токен прямо в момент листинга.

Как происходит листинг?

• Создаётся смарт-контракт токена.
• Этот смарт-контракт выкладывается в соцсетях щиткоина
• В момент листинга боты покупают щиткоин по самой низкой цене. Покупка происходит в блоке начала торгов. Думаю, вы помните, что такое блок. Так вот, листинг не может начаться ровно в 12:00 (это не всегда возможно технически), листинг начинается в БЛОКЕ, который происходит примерно в 12:00.
• Кто смог купить ботами, выходит об тех, кто покупал руками.
• Profit

Как искать щитки?

Всё по дефолту - https://teletype.in/@cryppi/research

Но для щитков есть некоторые особенности. Возможности с ними можно находить в 3 основных местах:

• Инфлюенсеры. Какая-нибудь монета может закупить рекламу у блогера, ну или же он сам создаст свой токен. И ваша задача - купить её быстрее всех на анонсе и выйти об толпу.
• Коллеры и приватки. Приватка - закрытое сообщество, где есть якобы приватная информация. А коллеры - это грубо говоря работники приваток. И они могут выдавать интересные щитки, которые по их мнению могут стрельнут. Но иногда они могут давать сначала в приватку, а потом - в публичный канал. В итоге в плюсе остаются сам коллеры и участники приватки. А выходят об обычных работяг из публичных каналов.
• Новые пары. Есть некоторые боты, в которые выкладываются абсолютно все свежесозданные токены. Допустим, дядя Петя создал свой токен VASYA и это высветиться во всех трекерах новых монет. Также эти трекеры проверяют этот токен на множество факторов - не скам ли это, есть ли в нем ликвидность и т.д.

Конечно же, есть еще куча способов искать возможности на щитках, но углубляться мы точно не будем в это.

Scam

Стоит упомянуть, что в мире щитков очень и очень много скама. К примеру, некоторые щитки можно купить, но продать нельзя. Смарт-контракт просто запрещает продавать купленные токены. Так вот, подобных приколов может быть много. Поэтому щитки - это буквально минное поле.

Про щитки и мемы могу порекомендовать следующие материалы:

1. Как флипать щитки на солане

2. Гайд по анализу щитков

3. А вот самый популярный телеграм бот BonkBot для флипа и снайпинга щитков на Solana

[i.lil.bit]

Play-to-Earn

P2E (Play-to-Earn) дословно переводится как “играй, чтобы зарабатывать”. Этого достаточно, чтобы понимать всю суть.

Вот есть обычные игры - Dota 2, CS2, PUBG, Fortnite. В их механике вообще не лежит никакого заработка. Эти игры нужны… для игры, как бы странно не звучало.

А вот Play-to-Earn игры как раз построены вокруг заработка. Обычно схема выглядит следующими образом:

• Ты покупаешь за реальные деньги некоторые NFT’шки и монеты, которые являются внутриигровыми предметами. Например, NFT - меч рыцаря, а монета - золото, за которое можно прокачивать персонажа
• Прокачиваешься
• Получаешь награду в виде токенов
• Продаёшь токены в обычную крипту
• Profit!

Ярким примером P2E является легендарная игра Plants vs Undead, в которой для фарма наград нужно было поливать ферму. PVU озолотила очень много людей, много моих знакомых вынесли десятки тысяч долларов через различные схемы - как просто играя в игру, так и через различные баги, позволявшие забирать награду больше положенного.

Механика P2E на примере

Покажем на примере.

При написании этой части я искал материал и вместо меди нашел золото. Поэтому я просто скопипастил текст с данной статьи. Спасибо тебе, человек с ником @crypto_vibes

Была раньше такая игра, как Sunflower Land - Sunflower Land

Игра работала поверх блокчейна Polygon (нативная монета - Matic). Вход в данную игру стоил всего 1,5 MATIC, что равно ±1$ USDT.

Во всех P2E играх обязательно нужно привязывать свой кошелек с выбором нужной сети. Как правило, у вас запрашивают доступ к кошельку сразу после перехода на сайт, но если этого не произошло, делаем это вручную, через кнопку “Connect Wallet”

Далее переходим в саму игру, нажав соответствующую кнопку.

Нас встречает наша ферма.

Основная цель данной P2E - выращивание угодий и их продажа. Все максимально просто, почти как во всех схожих играх. Основной валютой является токен SFL (он отображается в правом верхнем углу), и все действия покупки/продажи осуществляются только этим токеном. На старте игры вам дают 1 SFL.

У нас есть грядки и есть магазин, в котором мы можем покупать семена, чтобы выращивать те или иные овощи. В магазине есть выбор из 10 семян. У каждого семени своя цена, свое время выращивания и своя цена при продаже. Возьмем в пример семя подсолнуха, которое стоит 0,00025 SFL и растет всего 1 минуту.

В пункте “Sell” можно посмотреть сколько будет стоить продажа выращенного подсолнуха.

Получается покупаем за 0,00025, ждем минуту и продаем уже за 0,000525. То есть профит в 2,1 раза!

Теперь можем взять в пример семя редиски. Оно стоит 0,175 SFL и выращивается целых 24 часа.

Отличный вариант, если нет возможности сидеть за P2E целый день, ведь доход с 1 проданной редиски - 0,249375. По сравнению с подсолнухом профит куда меньше, он составляет всего 1,425 раза.

Получается чем чаще вы играете в игру (сажаете подсолнухи), тем больше профита у вас будет.

Сейчас была показана самая стандартная механика данной игры. Есть большая вероятность, что игра будет дорабатываться и в ней появятся дополнительные виды заработка в виде содержания домашнего скота и тд.

А теперь самое интересное, через сколько можно отбить вложенные деньги?

Переходим на coinmarketcap и видим, что цена (на момент написания обучения) составляет 0,1489 USDT.

Этот текст был повзаимствован. Он был написан 2 года назад, а именно 3 августа 2022 года, сейчас цена в 5 раз меньше

Вспоминаем математику 4 класса и начинаем считать.

• Всего у нас доступно 22 грядки.
• Наибольший профит приносит нам подсолнух - 0,000275 в минуту
• Представим, что мы тратим на эту P2E около 4 часов в день - 240 минут.
• За 1 минуту 22 грядки приносят нам 0,00605, а за 4 часа принесут 0,0242 SFL.
• Под конец “рабочего дня” сажаем “Parsnip”, который растет 12 часов и дает 0,045625 SFL, то за ночь мы забираем 1,00375 SFL.
• За 1 день наш профит составит 1,02795, что составит ±15 центов.

То есть, чтобы окупить вложенный 1$ нужно потратить 7 дней, играя по 4 часа в день. Звучит так, будто это максимально невыгодная игра, ведь чтобы заработать хотя бы 500$ нужно потратить почти 3,5 тысячи дней. Однако здесь есть большое “НО”.

Заключается оно в том, что помимо зарабатывания на “фарминге” внутриигровой валюты, есть заработок на внутриигровых NFT.

Давайте остановимся здесь поподробнее. На все том же самом примере. В Sunflower Land, помимо добывания SFL, есть возможность покупать NFT, которые дают различные привелегии и бусты в игре. Например вот этот милый бобер будет приносить нам на 20% больше дерева. И т.д

Чтобы его скрафтить, нужно потратить 50 SFL и 200 дерева. Либо его можно купить на Open Sea, нажав на соответствующую кнопку. Теперь давайте посмотрим, сколько стоит этот бобер.

Цена в 7 долларов выглядит куда привлекательней, чем “копление” SFL, не правда ли?

Так же в этой P2E, как и во многих других, есть система апргейдов NFT. Из нашего бобра за 7$, при желании, можно сделать апнутого бобра и продать уже за 809$.

Значит в этой P2E лучше крафтить NFT и продавать их на рынке? Однозначно да, однако вы должны понимать, что есть и другие P2E игры, в которых лучше заниматься фармингом токенов.

Какие есть P2E игры?

В примере выше был показан пример типичной P2E игры. Что-то покупаешь. Что-то качаешь. Что-то потом продаёшь. Профит, ну или же рект. И в принципе везде механики ± одинаковы. Но также есть другие разновидности P2E, в которых вместо игры нужно делать другие действия. Например, Move-to-Earn (двигайся, чтобы зарабатывать) или Learn-to-Earn (учись, чтобы зарабатывать).

Думаю, многие из вас слышали про легендарный Stepn, который как раз является Move-to-Earn проектом. Как выглядела механика?

• Покупаете NFT-кроссовок
• Каждые N часов ходите на прогулку или пробежку с включенным приложением
• Получаете токены

По сути это тот же P2E, но уже нужно было делать реальные действия.

Как можно заработать на P2E играх?

Сначала важно понять, откуда идёт заработок в P2E играх. Проще всего сравнивать P2E игры с понци (пирамиды). Да, именно так. Заработок в играх идёт с вложений других игроков. Если в игру никто кроме вас играть не будет, то не будет никакого заработка.

Больше всего зарабатывают на P2E играх те, кто входит в игру в самом начале. Тогда и токены игры стоит мало, да и NFT’шки, поэтому очень желательно залетать в P2E одним из первых.

Ну а основной способ заработка тут один, и мы его описали - фарм токена через выполнение активностей. Для каждой игры строятся свои индивидуальный схемы. Например, у вас есть на выбор возможность купить 3 NFT’шки за одну и ту же стоимость, но все они дают разный профит. Поэтому тут нужно смотреть в моменте.

По P2E могу порекомендовать следующие материалы:

1. Play to Earn. Настало время играть и зарабатывать

2. Гайд по P2E (откуда я взял часть про Sunflower)

Арбитраж

Возможно, вы уже слышали про такое явление как P2P арбитраж, но я поспешу вас огорчить (или же, наоборот, обрадовать), сегодня мы будем говорить немного про другой арбитраж.

Арбитраж криптовалют (или же межбиржевой арбитраж) - процесс, когда на одной бирже купил дешевле, на другой продал дороже. Всё очень просто. Допустим, на бирже Binance BTС стоит 10000 долларов, а на бирже Huobi его можно продать за 11000. Покупаем, переводим между биржами (поэтому он и называется межбиржевым), продаём, получаем 1000$ или 10% профита.

Виды арбитражных ситуаций

Теперь нужно понять, а из-за чего происходит эта разница в ценах. Происходит она из-за того, что мир криптовалют и наш мир в целом неидеальны. Нужно некоторое время, чтобы цена устаканилась при каких-либо рыночных катаклизмах, и именно во время этого окошка мы должны совершать арбитраж. Причины для этого следующие:

• Резкое изменение цены на одной бирже. Бывает такое, что на какой-то бирже резко изменилась цена - либо резко выросло, либо упало. Например, какой-то трейдер совершил крупную сделку по рынку, тем самым сдвинув цену.
• Малоликвидная биржа. Бывает такое, что одна из бирж в связке просто является малоликвидной, и цена некоторого актива на ней незначительно ниже чем на другой. Такое бывает редко, но бывает.
• Листинг токенов. При запуске токена обычно происходит как раз всплеск обьёмов, и листинг происходит параллельно на многих биржах сразу. Поэтому они могут отличаться на старте. Например, пару месяцев назад (в январе 2023 года) был запуск токена $JUP, на DEX Jupiter можно было его купить примерно за 0.5, а на бирже Bybit слить за 0.7. Но осторожно, при листингах может быть много проблем - закрытые выводы и т.д.
• Взлом или скам проекта. Наверно, самое интересное, что может быть. Здесь делаются самые большие деньги. Иногда бывает такое, что проект взламывают (получают доступ ко всем активам и т.д.) или проект оказывается скамом (оказалось, что они являются пирамидой и т.д.), так вот при таких события токен проекта падает в бездну почти моментально. К примеру, проекты Luna, GALA, CRV и т.д. Их токены падали до 99% в течение нескольких часов, даже минут. И тут начинается самое интересное - на некоторых биржах эти токены могут быть спокойно проданы по цене до взлома или же незначительно ниже. Самым ярким примером является взлом проекта GALA, о любимой Галочку я расскажу чуть подробнее…

Пример арбитражной ситуации

GALA. Ох, сколько слез счастья и радости принёс этот проект… Я лично арбитражил эту ситуацию и сейчас расскажу свою историю.

В один из вечеров, а именно 3 ноября, какой-то хакер каким-то образом (вроде просто напечатал себе на кошелек через дырку в контракте, точно не помню) добыл очень много токенов GALA и решил слить их в стакан (продать по рыночной цене), и из-за этого образовался спред (разница в курсе) между биржей Huobi и PancakeSwap.

Что я делал в тот момент? Я был в гостях и читал чат своей любимой приватки GIGAPRIVATE, один из участников поделился с нами тем, что токен GALA стоит условно 0.00…02$ и его можно депнуть на биржу Huobi и слить за 0.02$. Не помню, сколько именно иксов было за 1 круг, но примерно 10-20 иксов за 10 минут получалось забрать.

Так вот, в экстренном порядке я нашел чей-то ноутбук и за 5 минут дрожащими руками настроил сетап (кошелёк, биржа и т.д.), если честно, я был в некотором шоке и забывал привычные вещи - например, название кошелька Метамаск и т.д. Так вот, еле-еле я все подготовил и делаю первый круг. Заливаю тестовые 500 баксов, вывожу 3000 через 5 минут. Я в тотальном шоке. Но, к сожалению, пока я все настраивал, спред стал минимальным и поехал домой к своему компьютеру. Но пока я ехал хакер слил еще кучу токенов и спред стал снова от 10 до 100 иксов. И именно в этот момент ребята сделали профиты от 10 тысяч до 100 тысяч долларов. Я, к сожалению, смог профитнуть только 3-4 тысячи долларов, которые в итоге застряли на бирже FTX, но это уже другая история…

Это была легендарная ночь, которую мы до сих пор вспоминаем даже спустя 2 года.

Биржи для таких вещей.

Как видите на моем примере, лучше всегда иметь рабочий сетап и все нужные биржи под рукой, поэтому не поленитесь потратить 10 минут и зарегистрировать аккаунты на основных биржах. Вот самые лучшие:

BingX. Ну это база. Я являюсь партнером этой биржи, и я вижу, как они развиваются и реально стараются стать лучшей биржей, и в регионе СНГ уже точно вошли в топ-3. В чем фишки этой биржи - удобный интерфейс, низкие комиссии на торговлю и на вывод крипты, субсчета, отсутствие обязательной верификации (KYC) и многое-многое другое.

Bybit. Топ-2 биржа по объемам в мире. Довольно удобная по многим причинам. Но самая главная для меня - наличие P2P. Вы сможете через эту биржу купить крипту через карту. Гайд, как это сделать.

OKX. Одна из самых крупных бирж в мире. Активно используется мультиаккерами, так как создана удобная система субсчетов. Зачем они нужны? В фарме ретродропов категорически нельзя отправлять крипту между кошельками, это очень легко трекается ончейн-аналитиками. А субсчета позволяют не связывать кошельки друг с другом. Например, у вас банк 500 баксов, и вам нужно прокрутить проект LayerZero на 10 кошельках. Вы выводите эти 500 баксов на первый кошелек, прокручиваете и заводите обратно на биржу. Выводите эти 500 баксов на второй кошелек, прокручивает и заводите обратно на биржу**. СТОП! Критическая ошибка!** Вы будете заводить на один и тот же адрес, что очень легко палится проектами, поэтому создаём субсчет на OKX и спокойно заводим деньги на чистый адрес.

Binance. Топ-1 биржа по объемам в мире. Очень сильная биржа по всем критериям. Если проект выходит с листингом на ней, то как минимум +10-20% к цене монеты это точно добавит. Но у неё есть некоторые проблемы с регуляцией. Например, клиентам из России нельзя держать на бирже более чем 10 тысяч долларов. К тому же они недавно отключили P2P. Но иметь эту биржу в своём арсенале уж точно стоит. Как минимум, из-за лаунчпадов и лаунчпулов, которые дают по 2-3% прибавки в вашему банку.

BitGet. Неплохая биржа. Каких-то отдельных плюсов не смогу выделить, наверно кроме как наличия субсчетов. Но лучше зарегаться, вдруг там когда-нибудь будет какой-нибудь крутой движ.

Gate. Тоже топовая по объемам биржа, но… Обычно специализируется именно на всяких щиткоинах, мемкоинах и других сомнительных токенах. Если вы планируете дегенить в подобные вещи, то стоит иметь аккаунт этой биржи. +Если не ошибаюсь, иногда бывает такое, что именно на этой бирже цена монеты на старте торгов выше чем на других.

MEXC. Что-то типо Гейта. Обычно эту биржу серьезно никто не воспринимает. Тоже специализируется на щитках и мемах.

HTX. Бывший Huobi, не понимаю, зачем поменяли название, какое-то странное теперь, ну лан, это не важно. По самой бирже - раньше как-будто была лучше. Сейчас зачем её юзать не совсем понимаю, но аккаунт лучше иметь. Легендарный арбитраж в 10 иксов за круг c GALA был как раз на этой бирже.

Kucoin. Ну и замыкает список Кукоин. Особо ничем биржа эта не отличается, но зарегаться стоит.

По арбитражу могу порекомендовать лишь 1 гайд:

1. Основы арбитража, вынос $USDC $LUNA $GALA

DeFi

Это децентрализованные финансы. Если вы внимательно читали статью, то прекрасно знаете, что это такое. Объяснять ещё раз не буду. Если не понятно, то вернитесь к объяснению в начале статьи.

DeFi представляет из себя имплементацию традиционных финансов, но в децентрализованном мире. Вы можете без создания счетов торговать на DEX, можете брать в займы без прохождения верификации, или же наоборот давать в долг монеты, и получать за это некоторый процент и многое-многое другое. И все это на смарт-контрактах, то есть все суперпрозрачно.

Так вот, утрированно DeFi предоставляет возможность пассивного заработка - закинул денежку в какой-нибудь протокол и смотришь на начисление процентов. Если честно, я ни разу не фармил в DeFi, но есть некоторая насмотренность, которой я хочу поделиться с вами.

Способы заработка на DeFi

Существует несколько вариантов, как приумножить свои деньги. Перечислим их по порядку, а затем разберём подробнее:

• Стейкинг
• Ликвидный Стейкинг
• DeFi Стейкинг: Yield Farming + Liquidity Mining
• Кредитование

Много непонятных слов, но всех их объединяет одно - вы кому-то предоставляете свою ликвидность на некоторое время и получаете за это комиссию.

Стейкинг

Вспоминаем, что такое Proof-of-Stake.

Блокчейн Биткоин работает лишь из-за того, что есть много-много компьютеров по всему миру, которые решают сложные математические задачи, для которых требуются огромные мощности. Так вот, такой способ работы блокчейна называется Proof-of-Work, дословно - доказательство работы.

А вот блокчейны, допустим, Ethereum и Solana никаких больших мощностей не требуют - для того, чтобы эти блокчейны работали нужно много-много компьютеров, на которых временно блокируются монеты ETH и SOL. За то, что люди стейкают свои монеты, они получают награды от самого блокчейна. Так вот, такой вид заработка называется Стейкинг.

На скрине выше с сайта https://www.stakingrewards.com/ видны самые популярные возможности для стейкинга. К примеру, вы можете застейкать 1 ETH и через год у вас уже будет примерно 1,035 ETH. Буквально бесплатные и очень легкие деньги (вам ничего не надо делать), но проблема в том, что цена ETH через год может быть абсолютно любой, например, упасть на 90% процентов.

Но если вы верите, что через лет допустим 5-10 ETH будет стоит гораздо дороже, то стейкинг - это идеальный вариант, и таким образом вы еще и бесплатные монеты получаете сверху.

Ликвидный Стейкинг

Но у Стейкинга напрямую в блокчейн есть очень большая проблема - порог входа. Допустим, в блокчейне Ethereum в данный момент порог входа составляет 32 ETH, что в данный момент оценивается в целых 115000 долларов. Но на помощь приходят протоколы Ликвидного Стейкинга.

Принцип работы очень прост:

1. Собирается пул вкладчиков, которые приносят свой эфир
2. Если собрали 32 Эфира, то проект сам совершает все технические штуки и сам стейкает Эфирки
3. За всю работу проект берёт себе маленькую комиссию. Например, если стейкинг напрямую будет приносить 4% годовых, то проект возьмёт к примеру где-то 0.5% себе, и ваши Эфирки будут приносить уже 3.5%
4. Весь профит делится между вкладчиками.

Примером такого проекта является Lido. Более подробное объяснение их работы.

DeFi-стейкинг

На самом деле, два предыдущих пункта были описаны для плавного перехода к DeFi-стейкингу. В классическом стейкинге вознаграждение выплачивается непосредственно блокчейном за хранение средств на собственном кошельке. Здесь нет третьих лиц, участвующих в сделке, а деньги всегда под рукой. А в DeFi варианте появляются посредники – люди и организации, которые берут ваши монеты под процент. При этом безопасность сделки обеспечивается смарт-контрактом и полностью зависит от наличия или отсутствия в нем уязвимостей.

Также доходность DeFi существенно выше, а порог входа ниже. Обычным Proof-of-Stake, как правило, не заработать больше 10% годовых, тем более нужен запуск своего узла валидатора (либо отдавать 5-10% дохода сторонним валидаторам). Проценты по DeFi-стейкингу начисляются каждый день и сразу доступны для реинвестирования. Proof-of-Stake гарантирует доходность, а единственные риски – падение курса монеты и взлом блокчейна. В DeFi-стейкинге же нет таких гарантий, а, наоборот, присутствуют дополнительные риски.

Так вот, есть два основных вида DeFi-стейкинга - Yield Farming + Liquidity Mining, сейчас вам не обязательно знать их отличия.

DeFi-стейкинг можно назвать аналогом банковского вклада - вы временно блокируете свои средства, за это вам начисляют проценты. Для того, что DeFi-проекты работали, им нужна ликвидность, если в банках её предоставляют сами банки, то в DeFi этим может заняться каждый и получать за это проценты.

Думаете, почему DEX может позволить моментально совершить сделку. А потому что у неё есть запас заблокированной юзерами ликвидности, которую используют смарт-конракты, и за это с каждой транзакции юзеру капает маленький процент комиссии, это и есть весь его доход.

Кредитование

На площадках типа Maker DAO и Compound можно выдавать кредиты под залог Ethereum. На второй платформе зарабатывать могут и те, кто берет деньги в долг - при любой кредитной сделке генерируются дополнительные токены, которые используются для оплаты сервисов биржи.

Принцип данного способа заработка схож с кредитованием в любом банке: пользователь берёт актив в займы, оставляя залог. При этом, DeFi предлагает гораздо более интересную модель. Здесь не потребуются ни паспорт, ни кредитная история пользователя, а одолжить свои деньги под процент может любой желающий. Посредником в этом деле выступает смарт-контракт.

Суть данного способа заработка заключается в предоставлении своих активов на специальных платформах. С помощью смарт-контрактов платформа предоставляет ваши средства другим пользователям, которые внесли залог. Обычно он составляет больше 100% от занимаемой суммы.

Если честно, я имею посредственные знания в DeFi, поэтому если вы хотите подробнее узнать про данный вид заработка, то рекомендую данные статьи:

1. Как заработать на DeFi

2. Что такое пулы ликвидности и как на этом заработать

Амбассадорство

Вот здесь начинается кое-что интересное - вы начинаете делать реальную пользу для проектов, и за это можете получать а) фиксированную зарплату в долларах; б) награду в токенах проекта.

Амбассадором может называться человек, который:

1. Продвигает проект в соцсетях на энтузиазме

2. Делает контент для проекта (статьи, диаграмы, видео и т.д. о проекте)

3. Помогает команде проектам в мелких организационных вопросах (проводит комьюнити созвоны, викторины, следит за чатом и т.д.)

4. Разработка самого проекта и экосистемы вокруг него (например, если вы программист и хотите сделать что-то полезное для проекта)

Короче, что-то типо бесплатной рабсилы. И реально этим человек должен заниматься на энтузиазме. Обычно проекты ничего не обещают амбассадорам, но иногда это приносит неплохие плоды. Например, проект Moonbeam позволил заработать $20000 за 3-4 месяца. Проект выдавал аллокацию на сумму от $500 до $2500 для покупки токенов по $0,25 с возможностью продать их через полгода. Или например проект Goldfinсh позволил заработать $3500+ за месяц, где каждую неделю необходимо было тратить около четырех часов (выполнять задания - в основном, надо было писать всякие статьи про экономику. Их программа амбассадоров Flight Academy стала популярной благодаря выделенным 3% в токеномике для сообщества, а с учетом того, что в проект вложили $36 млн, предсказать большие награды было нетрудно.

С проектом Goldfinch у меня была отдельная история - я сделал в него около 50 аккаунтов и выполнял почти все задания. Я должен был получить на каждый аккаунт по 2-3 тысячи долларов, но… к сожалению побрили все аккаунты кроме 3-х.

Как стать амбассадором проекта?

Есть 2 основных типа амбассадорок:

1. Открытые программы для всех. Типа Flight Academy от Goldfinch, куда мог попасть каждый и были четкие задания

2. Закрытый отбор. К примеру, проект Aleo делал несколько набор за 2 года и брал в амбассадоры только тех людей, кто проявлял какую-то активность до заполнения заявки - общение, контент, помощь команде.

Чаще всего встречается второй вариант.

Чем занимается амбассадор?

Это очень творческая работа. Обычно нет никаких четких задач, все зависит от вашей устремленности и энтузиазма, но можно выделить базовый пул активностей амбассадора.

• Создание графики - инфографика, анимация, фирменные фоны, мемы, гифки.
• Переводы статей, новостей, видео.
• Создание видео роликов.
• Твиты, ретвиты и создание твиттер тредов.
• Создание и ведение соц.сетей местного коммьюнити проекта. Не сложное действие, но требует ежедневного внимания и актуально только в том случае, если кто-то уже этого не сделал.
• Модерация и помощь в чатах.
• Создание и предложение собственных идей для активностей или для продвижения проекта.
• Организация АМА в других сообществах.

И т.д. Буквально ваша задача - улучшать проект и делать его известнее и понятнее для криптанов.

Какой профит получают амбассадоры?

На самом, деле тут все очень сложно. Где-то награды сразу объявлены до набора, а где-то ты работаешь исключительно на перспективу. Все крайне индивидуально для каждого проекта. Но получить ты можешь:

• Аирдроп токенов. Наверное, самая крутая награда.
• Аллокация в будущий сейл
• Более высокую должность в проекте
• Мерч. Да, иногда за большое количество работы проект буквально “дарит” одежду или кружки.

Более подробно про амбассадорство можно узнать через данные материалы:

1. Что такое амбассадорки и как на этом зарабатывать

Мультиаккаунтинг. Как зарабатывать на крипте в 100 раз больше

Думаю, со сферами заработка мы с тобой разобрались. И скоро ты уже начнёшь активную работу в крипте - поиск проектов, анализ, их отработка и наконец получение профита.

Для отработки проекта обычно требуется аккаунт, который состоит из разных составляющих: кошелёк, телеграм, твиттер, дискорд и электронная почта. Новичкам не составляет особого труда найти всё это: телегу возьмём личную, почту создали еще в 10 лет для Танчиков, дискорд уже давно имеется, ну а оставшееся регается за 5 минут. И новоиспечённый криптан своим одним ультимативным аккаунтом летит выполнять активности от кучи проектов. Увидел - сделал - пошёл дальше. Но профита наш криптан вряд ли увидит - он влетает во всё подряд без ресёрча.

А что если я вам скажу, что можно по другому? Можно найти 1 хороший проект и сделать в него 100 аккаунтов. Это ведь даже на бумаге звучит лучше чем с 1 аккаунта лететь в 100 проектов.

Мультиаккаунтинг - это практика использования нескольких аккаунтов или адресов для участия в различных ивентах с целью повышения шансов на заработок

Так вот, эта сфера называется мультиаккаунтингом и она буквально позволяет увеличивать ваш заработок в десятки, в сотни, даже в тысячи раз.

Пару примеров из личного опыта:

• Coinlist. Вы уже слышали про данную ICO-площадку в самом начале статьи. Так вот, в 2021 году каждый месяц я со своей командой участвовал в ICO. Но перед нами встала некоторая трудность - аллокации разыгрывались в лотерее. Обычно на сейл выделяли по 10-20 тысяч аллокаций, а участников же всегда было в районе 600-700 тысяч. Простые математические махинации: шанс выиграть с 1 аккаунта равнялся 2%, что буквально. Я знаю людей, кто залетали всегда с 1 аккаунта и НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ВЫИГРЫВАЛИ.

Так вот, у вас была ферма из 150-200 аккаунтов, и мы стабильно выносили по 2-3 аллокации с каждого сейла. Вот наши лучшие кейсы за полгода. IMX - 150,000$, Clover - 8,000$, Biconomy - 20,000$ и куча мелких профитов по 2-3к$.

• Huobi. У данной биржи тоже была подобная активность. В течение 2-3 месяцев я загонял свою личную ферму из 400 аккаунтов и с каждого сейла выигрывал по 2-3 аллокации, дававшие по 3-4k$ профита. С 1 аккаунта я бы скорее всего не выиграл бы НИКОГДА.
• И ещё куча проектов, где я не никогда заработал бы с 1 лишь аккаунтом.

Возможно, всё это прозвучит дико несправедливо - мы создаём мёртвые души. Но тут уже каждый волен делать свои выводы.

Итак, из чего всё-таки состоит ферма наших аккаунтов:

• Кошельки
• Соцсети + почта
• Анонимизация фермы
• Ончейн-гигиена

Но перед началом хочу рассказать вам о таком термине, как сибил. Это одно и то же что и абузер, что и мультиаккер. Грубо говоря, не совсем честный игрок внутри проекта.

Кошельки

Вы уже прекрасно знаете, что такое кошелёк. Без него никак, через него можно крутить аирдропы, минтить NFT, покупать токены на IDO, участвовать в розыгрышах и многое-многое другое.

Для каждого кошелька из фермы вам потребуется сгенерировать по сид-фразе. То есть мы генерируем 100 сид-фраз.

Напомню, что сид-фраза - это 12 или 24 слова. По одной сид-фразе можно создать кошельки во всех сетях. Например, у нас есть сид-фраза:

nature educate silk organ what ripple entire spell dolphin advice trend glad

Через неё вы можете создать кошелёк во всех EVM (все адреса одинаковы) и non-EVM сетях (все адреса разные)

Так вот, как сгенерировать 100 сид-фраз. Это долго руками. Есть 3 способа:

1. cointool.app/createWallet/eth - популярный и удобный способ
2. iancoleman.io/bip39 - немного гиковский способ, но очень много вариативности дейстий
3. github.com/SecorD0/evm-mnemonic-generator - либо же вот такой скрипт с Гитхаба

Но помните, что самый безопасный способ - ручками генерировать каждый приватник через Метамаск. Если у вас маленькая ферма (10-20 аккаунтов) рекомендую сделать именно так.

Соцсети + почта

Оукей, кошельки у нас есть, но этого не достаточно для полноценного абуза. Обычно проекты любят разнообразные активности: лайк поставить, в дискорд сервер зайти, почту оставить и многое-многое другое. Так вот, в связку к кошелькам нам нужны социальные сети и почта:

Discord

Наверное, самое важное для проектов. Думаю, вы знаете, что это Дискорд, если нет, то вкратце, это мессенджер, который обычно используют для игр, но внутри него настолько удобно собирать комьюнити, кто криптопроекты активно начали юзать его.

Типичные активности: вступить в сервер, общаться и получать различные роли, привязывать аккаунт Дискорда к различным платформам с квестами и подобное. Иногда проекты дают профит лишь за факт нахождения в сервере. Например, проект SUI раздал аллокации в свой сейл (3000$ профита) всем участникам их сервера.

Twitter

Через него происходит общение проекта со всем миром. Важно - Twitter заблокирован в России, поэтому придётся использовать прокси (объясню чуть позже). Также стоит учесть, что Твиттера очень и очень часто банят, и вам придётся постоянно их менять.

Типичные активности: подписка на проект, участие в конкурсе, но обычно требуется именно факт подключения к какому-либо сайту с квестами, например, есть задание подписаться куда-либо, а для проверки вам нужно подлючить аккаунт Твиттера.

Telegram

У меня пока лично нет фермы Телеграма, и она особо не нужна. На прошлой бычке было очень много активностей с этим мессенджером. А сейчас же очень активно хайпится блокчейн TON, плотно связанная с Telegram, поэтому ферма в нынешний реалиях может вам понадобится.

Типичные активности: всё по дефолту.

Почта

Рекомендую юзать почты с доменной зоной .com, например, gmail.com/yahoo.com. Проекты прочухали, что СНГ челики непростые юзеры, и просто сбривают .ru почты.

Типичные активности: иногда могут потребовать заполнить какие-либо формы и т.д.

Лично сам все эти расходники я покупаю на следующих сайтах: DarkStore и AccsMarket.

Анонимизация фермы

Сделать 100 аккаунтов не означает сделать 1 аккаунт 100 раз. Это сравнение в корне неверно! Принцип работы с фермой кардинально отличается от работы с одним аккаунтом из-за одной причины - проекты не любят мультиаккеров. Поэтому нам всеми способами нужно скрывать связь между аккаунтами фермы, иначе их просто сбреют.

В этом нам помогут два прекрасных инструмента:

Антидетект браузер

Если объяснять простыми словами, то данный инструмент позволяет вам:

1. внутри вашего компьютера создать большое количество фейковых устройств
2. и у каждого будет свой уникальный отпечаток (IP, User-Agent, Cookies, часовой пояс, разрешение экрана и т.д.)

Получается вот такая вот шпионская шайтан-машина, которая реально помогает в сокрытии своих реальных данный.

А зачем все это нужно? Почти у каждого сайта есть своя антифрод система, которая выявляет ботов среди обычных пользователей и назначает им некоторые санкции. Например, Твиттер очень любит банить аккаунт, Google подкидывает сложную капчу, а Cloudflare может просто не пускать на сайт.

Выглядит всё это примерно вот так:

Ну или вообще вот так:

От всей души рекомендую антидетект браузер AdsPower. Им пользуюсь я, им пользуются все мои друзья, им пользуется 90% всего криптокомьюнити. По промокоду CRYPPI вы получите скидку до 45%.

Прокси

Спорим, что ты уже знаешь, что такое прокси? Прокси спокойно можно заменить словом VPN. Да, прокси - эта та самая штука, которая позволяет сменить тебе твой IP-адрес (место нахождения). Думаю, не стоит объяснять, что будет с твоими аккаунтами, если ты зайдёшь на них с 1 IP адреса. Сайту будет гиперочевидно, что ты сибил.

Антидетект нас, конечно, защитит, но прокси для антидетекта нужно докупать отдельно.

Прокси есть разных типов, но ничего сложного тут нет.

Есть два типа внешнего вида прокси - IPv4 и IPv6. Запомните, всегда нужно покупать IPv4.

И есть также два типа протоколов:

• HTTP(S) - стандартный протокол
• SOCKS5 - более анонимный вариант

Желательно брать SOCKS5, но если возьмёте HTTP(S) ничего критичного не будет.

Брать прокси я рекомендую на следующих сайтах:

• Proxy6 - промокод zJwXnH2gOc (-5%)
• Proxys - промокод cryppi (-5%)
• Proxyline - промокод CRYPPI (-5%)
• asocks - промокод CRYPPI (3 GB бесплатного трафика)

Все эти сайты были проверены лично мною, либо же моими знакомыми.

Ончейн-гигиена

Проекты могут брить не только через касание с сайтом, но и за сомнительную ончейн активность.

Обычно после дропов проекты выкатывают большие статьи с подробным объяснением, как брили сибилов перед раздачей. Типичные ошибки:

• Связанные кошельки. Перекидывать средства напрямую между кошельками. Например, если ты закончил прокручивать действия на одном кошельке и отправил средства на другой кошелёк, то всё. Ты их связал транзакцией, и они скорее всего попадут под бритьё. Связь между кошельками можно проверить через сервисы - Breadcrumbs.app и Arkham.
• Одинаковые действия пачки кошельков. Да, ончейн специалисты могут выявить пачку, которые делает однотипные транзакции в одно и то же время с одной и той же суммой.
• И многое-многое другое, всё зависит от проекта.

Если одинаковые действия можно пофиксить - придумать собственную рандомизацию, то что делать со связанными кошельками? Решение есть, и оно довольно элегантно.

В этом нам помогут централизованные биржи (CEX). Как очистить ваши средства?

• Заходите на CEX
• Берёте адрес для депозита, например, 0xDKDKDK
• Отправляете туда свои монеты с кошелька 1
• Депозит приходит
• И вы спокойно выводите чистые монеты на кошелёк 2

Почему ваши монеты очищаются? Да потому что у CEX все выводы происходят с горячего кошелька, с которого монеты отправляются на множество адресов одновременно. В минуту транзакций может быть до тысячи. И ваши монеты как бы смешиваются с другими и отследить связь между вашими кошельками почти невозможно.

А давайте мы попробуем сделать то же самое, но уже с кошельком 3.

• Берёте адрес для депозита, например, 0xDKDKDK
• Отправляете туда свои монеты с кошелька 2
• Депозит приходит
• СТОП! КРИТИЧЕСКАЯ ОШИБКА!

Адрес для депозита вы использовали тот же самый - 0xDKDKDK, и ваш кошелек 1 и кошелек 2 теперь связаны ончейн.

А решается это очень просто - нам просто нужны биржи, которые поддерживают субсчета. Через них вы сможете для каждого своего кошелька генерировать УНИКАЛЬНЫЙ ЧИСТЫЙ АДРЕС для депозита.

CEX’ы с субсчетами: BingX, OKX, Bybit, Binance. Как создать субсчёт и сгенерировать адреса, смотрите для каждого CEX’а уже индивидуально, в этом ничего нет сложного и займёт это максимум 5-10 минут.

Вот такой вот простой способ позволяет тысячами сибилов остаться незамеченными.

Мультиаккаунтинг через софт

А что если я тебе скажу, что можно выносить проекты не на 100 аккаунтов, как это обычно бывает руками, а на 1000, даже на 10000 тысяч. Всё это делается через софты. И даже про это мы успели написать статью. Добавь в закладки, чтобы в будущем узнать подробнее про софты:

How to Code или как выносить проекты на 1000 аккаунтов

Что дальше?

Я познакомил тебя с начальной базой по мультиаккаунтингу - тебе её должно хватить для старта. Осталось лишь создать свою ферму, учесть её в таблицах и начать отрабатывать какой-нибудь проект.

Но в будущем я планирую написать большой материал про мультиаккаунтинг (гиперподробно про всё). Выйдет всё это на моём основном канале. Подпишись, чтобы не пропустить.

Полезные инструменты и расходники для мультиаккаунтинга

Со способами заработка мы разобрались, теперь я поделюсь с тобой полезными сайтами для криптана. И давай договоримся, я закину лишь то, что лично я использую в повседневной жизни и то, что понадобится тебе. Почему я об этом говорю? Обычно в подобных подборках любят накидать кучу бесполезных ссылок, а я же крайне против подобного подхода, поэтому закину тебе лишь годноту!

Также я продублировал все инструменты и расходники в отдельной статье, чтобы ты мог спокойно сохранить себе в закладки или поделиться с друзьями:

• Все полезные криптосайты и расходники для мультиаккаунтинга

Начнём.

Рейтинги и графики криптовалют

coinmarketcap. Один из самых популярных сайтов в крипте, позволяет проверить цену, капитализацию, объём торгов и другие метрики для той или иной монеты. Также есть возможность вести свой криптопортфель.

coingecko. Прямой конкурент коинмаркеткапа. Особо ничем не отличается, но вроде как гораздо точнее выдает информацию из-за других методов получения данных.

cryptorank. Тоже конкурент парней выше, но есть у него 2 крутые киллерфичи, благодаря которым я полюбил этот сайт. Это 1) статистика многих ico/ido и лаунчпадов, 2) есть куча инфа про фандрейзинг (инвестиции в проекты)

dropstab. По сути всё то же самое, но создателем сайтам является наш мужик - Сергей Айсио Дропс. Лично не пользовался на постоянке, но знаю, что есть куча полезных вещей, которых нет на других сайтах. Например, календарь разлоков монет и т.д.

tradingview. Вообще не конкурент сайтов выше. ТрейдингВью позволяет рофессионально строить графики криптовалют: любые квадратики, треугольники, свечки, полоски. Короче, сайт для трейдерков.

Эксплореры

Я уже объяснял, что это такое, но повторю. Блокчейн-эксплорер - это инструмент или веб-сайт, предоставляющий подробную информацию о блоках, транзакциях, балансах кошельков и т.д. При активной работе криптан будет использовать эксплорер чуть ли не каждый день.

etherscan. Эксплорер для Ethereum

bscscan. Binance Smart Chain

arbiscan. Arbitrum

solscan. Solana

А для других сетей - просто гуглите запрос в стиле “названиеблокчейна explorer”. Но главное - осторожно, можете нарваться на скам ссылки.

Трекеры кошельков и портфеля

По сути трекеры кошельков - это те же эксплореры, только гораздо удобнее и понятнее.

debank. Один из самых крутых трекеров для EVM-кошельков. Вам достаточно ввести свой адрес, и сайт покажет все ваши монеты и позиции в DeFi-протоколах почти во всех EVM-сетях. Юзаю чуть ли не каждый день.

Пример ниже.

zapper и zerion. Прямые конкурента Дебанка. Честно, не знаю, чем именно отличаются. Они просто есть.

coinstats. Ультимативная мощная штука для всего. Можно и CEX биржи подключить, а коинстатс будет автоматически следить за купленными активами, и обычный кошелек (не только EVM) и многое другое. Если честно, не пользуюсь, но знаю, что для инвестора и трейдера это незаменимый инструмент.

Календари

coinmarketcal и coindar. Календари с основными криптособытиями - листинги, сжигания токенов, АМА-сессии и другое

vestlab.io. Сайт, который специализируется именно на трекинге разлоков токенов. Очень полезный сайт, когда вы уже будете активно инвестировать в различные сейлы.

Криптокошельки

trustwallet. Multi. База базейшая. Мультивалютный кошелёк почти для всех сетей и для всех устройств (Windows + MacOS + iOS + Android). Если не хотите париться, то скачивайте его. Но из-за своего широкого функционала может не подходить для специфических задач (газвары и другие страшные штуки)

metamask. EVM. База базейшая именно для EVM. Самый популярный кошелёк. Куча настроек и возможностей.

rabby. EVM. Прямой конкурент Метамаска. Для новичков будет посложнее, но для опытных - очень крутой кошелёк из-за кучи полезных фишек.

phantom. Solana + EVM. Самый популярный кошелёк под Солану. Удобный, но моментами лагучий.

solflare. Solana. Конкурент Фантома. Но в экстренных ситуациях он более надёжный.

backpack. Solana. Новомодный кошелек под Солану. Не совсем уверен, зачем его используют, но хайпует в последнее время он немало.

А если вам нужны кошельки под другие сети, то стоит довериться рекомендации самого блокчейна. К примеру, вам нужен кошелек под Starknet? Отлично, тогда идем на официальный сайт блокчейна. И переходим во вкладочку Wallets.

И вуаля! Скачиваем понравившийся кошелек!

Холодные кошельки

Я уже объяснял вам разницу холодных и горячих кошельков. Если вкратце, холодные кошельки гораздо надёжнее, и они используются для пассивного хранения больших сумм.

Есть основные производители холодных кошельков. Это Ledger, SafePal, Tangem и Trezor. В среднем они стоят от 50 до 200 баксов, но если вы планируете хранить сотни тысяч или даже миллионы в крипте, то эта цена - ничто.

В России сложно купить холодные кошельки, поэтому рекомендую моих друзей из BIP39. У них обширный выбор холодных кошельков. Я лично покупал у них не один товар и крайне доволен приобретениями.

По промокоду CRYPPI вы получите скидку в 5% на любой товар.

В других же странах - покупайте напрямую у производителя, либо же ищите местных дистрибьютеров.

Централизованные криптобиржи (CEX)

О да. Те самые биржи. И поверьте, вам обязательно нужно зарегистрироваться на каждой. Ситуации в жизни бывают разные, и лучше иметь аккаунты на всех биржах.

BingX. Ну это база. Я являюсь партнером этой биржи, и я вижу, как они развиваются и реально стараются стать лучшей биржей, и в регионе СНГ уже точно вошли в топ-3. В чем фишки этой биржи - удобный интерфейс, низкие комиссии на торговлю и на вывод крипты, субсчета, отсутствие обязательной верификации (KYC) и многое-многое другое.

Bybit. Топ-2 биржа по объемам в мире. Довольно удобная по многим причинам. Но самая главная для меня - наличие P2P. Вы сможете через эту биржу купить крипту через карту. Гайд, как это сделать.

OKX. Одна из самых крупных бирж в мире. Активно используется мультиаккерами, так как создана удобная система субсчетов. Зачем они нужны? В фарме ретродропов категорически нельзя отправлять крипту между кошельками, это очень легко трекается ончейн-аналитиками. А субсчета позволяют не связывать кошельки друг с другом. Например, у вас банк 500 баксов, и вам нужно прокрутить проект LayerZero на 10 кошельках. Вы выводите эти 500 баксов на первый кошелек, прокручиваете и заводите обратно на биржу. Выводите эти 500 баксов на второй кошелек, прокручивает и заводите обратно на биржу**. СТОП! Критическая ошибка!** Вы будете заводить на один и тот же адрес, что очень легко палится проектами, поэтому создаём субсчет на OKX и спокойно заводим деньги на чистый адрес.

Binance. Топ-1 биржа по объемам в мире. Очень сильная биржа по всем критериям. Если проект выходит с листингом на ней, то как минимум +10-20% к цене монеты это точно добавит. Но у неё есть некоторые проблемы с регуляцией. Например, клиентам из России нельзя держать на бирже более чем 10 тысяч долларов. К тому же они недавно отключили P2P. Но иметь эту биржу в своём арсенале уж точно стоит. Как минимум, из-за лаунчпадов и лаунчпулов, которые дают по 2-3% прибавки в вашему банку.

BitGet. Неплохая биржа. Каких-то отдельных плюсов не смогу выделить, наверно кроме как наличия субсчетов. Но лучше зарегаться, вдруг там когда-нибудь будет какой-нибудь крутой движ.

Gate. Тоже топовая по объемам биржа, но… Обычно специализируется именно на всяких щиткоинах, мемкоинах и других сомнительных токенах. Если вы планируете дегенить в подобные вещи, то стоит иметь аккаунт этой биржи. +Если не ошибаюсь, иногда бывает такое, что именно на этой бирже цена монеты на старте торгов выше чем на других.

MEXC. Что-то типо Гейта. Обычно эту биржу серьезно никто не воспринимает. Тоже специализируется на щитках и мемах.

HTX. Бывший Huobi, не понимаю, зачем поменяли название, какое-то странное теперь, ну лан, это не важно. По самой бирже - раньше как-будто была лучше. Сейчас зачем её юзать не совсем понимаю, но аккаунт лучше иметь. Легендарный арбитраж в 10 иксов за круг c GALA был как раз на этой бирже.

Kucoin. Ну и замыкает список Кукоин. Особо ничем биржа эта не отличается, но зарегаться стоит.

Криптообменники

Зачем вам обращаться к обменникам? У вас есть наличка или же деньги на карте и вы хотите купить крипту, или же, наоборот, вы хотите продать свои USDT? Не буду долго расписывать в чем киллерфича обменников, но если вам нужен обмен крупных сумм или вы хотите приехать в офис или произвести обмен через курьера, то могу порекомендовать лишь ребят из RunToRam.

Сразу говорю, пишите с большими суммами, минимум 1000 баксов. Мельче - лучше через CEX. Но прелесть обменника в том, что они рассматривают вашу ситуацию индивидуально.

Хотите купить крипту за наличку в городе N? Без проблем

Хотите заказать курьера, чтобы он привез вам на дом? Без проблем

Хотите обменять зарубежом? Без проблем

В отличии от обычного P2P, спектр услуг у Рэма крайне широкий.

Пишите в телеграм Run2Ram промокод “cryppi” и вы получите лучшие условия для совершения обмена.

Ресёрч

tweetscout. Тулза от моих хороших знакомых для поиска проектов на ранних стадиях. В основе - работа с Твиттером. Крайне рекомендую. Есть пробная бесплатная версия. Если хотите платку, то заюзайте мой промокод CRYPPI, даст -15% скидки.

dropsearn. Сервис от Сереги Айсио Дропс для поиска актуальных активностей в крипте. Сам ни разу не пользовался, если честно, всю инфу беру со своих источников, но лишним не будет.

nodesguru. Наверное, самый лучший сервис, если вы ударились головой об что-то и вам резко захотелось поставить пару нод, и вам срочно нужны гайды и поддержка по ним. Так вот, парни из НодесГуру предоставляют удобный сервис для всего этого.

GIGAPRIVATE. Моё закрытое сообщество со всей важной информации для заработка на крипте. Подробнее - вот здесь.

Трекинг инвестиций

Есть некоторое поверье в комьюнити - если в проект проинвестировали крупные фонды, то он раздаст много-много деняк. И оно (поверье) небезосновательно. Так вот, а как трекать эти ваши инвестиции от фондов?

Я подробно расписывал этот пункт в своей статье про ресерч. Крайне рекомендую изучить, а в эту статью я закину лишь пару сервисов.

сryptorank. Здесь доступна самая большая база венчурных инвестиций в крипте. Они отслеживают более 8000 крипто фондов и добавляют новые фандинг раунды каждый день. Самое крутое, что помимо вышеупомянутого есть аналитические дэшборды по фандрайзингу. Ну и куча других полезных фич по крипто аналитике.

crunchbase. Это база всех баз. Здесь вы можете зачекать абсолютно ВСЁ, что вам надо от проекта. Работает не только на крипту, но и web2 проекты. Но останавливаться долго не буду на этом, просто попробуйте что-нибудь сделать с помощью этого сервиса, и вы поймёте его мощь. Ну и ещё стоит сказать, что требует VPN перед использованием.

Децентрализованные биржи (DEX)

Напомню вам ещё раз, что это такое. DEX - тип биржи, специализирующейся на операциях криптовалют и цифровых активов напрямую между пользователями. Вам не нужно никуда заводить свои монеты и доверять кому-то в течение долгого времени. Процесс обмена происходит следующим образом: подключили кошелёк к DEX - выбрали нужную пару для обмена, например, вы хотите продать ETH взамен USDT - нажали кнопку Swap - подтвердили 2 транзакции (апрув и свап) - и вуаля! на вашем кошельке лежат USDT.

Да, помимо самого свапа (транзакция покупки или же продажи) требуется сделать ещё и апрув. Грубо говоря, апрув даёт разрешение смарт-контракту использовать определенное количество монет с вашего кошелька. Если я дам апрув на 10 USDT, а на моём кошельке 90 USDT, то оставшиеся 80 USDT смарт-контракт никак не может использовать - у него на это нет разрешения (апрува)

uniswap. EVM. Крупнейший DEX во всей крипте по объему. Раньше работал только в сети ETH, теперь же работает в 14 EVM сетях.

pancakeswap. EVM + Aptos. Изначально работал только в сети BSC и до сих пор является крупнейшим в ней. Теперь работает в 8 EVM сетях + Aptos зачем то подкрутили.

1inch. EVM. Рекомендовано. Не совсем DEX, а агрегатор DEX’ов, то есть у ванинч нет собственных пулов ликвидности. Они занимаются поиском наилучших и самых дешевых путей среди всех доступных DEX’ов. Работают в 12 EVM сетях.

raydium. Solana. Крупнейший DEX на этом блокчейне. Поддерживают лишь 1 сеть.

jupiter. Solana. Агрегатор DEX’ов на блокчейне Solana.

EVM’ом и Соланой крипта не ограничивается, поэтому для других сетей дексы ищите здесь, а агрегаторы здесь.

Мосты

Как перевести деньги допустим из сети ETH в BSC? Новичок скорее всего обратится к централизованной бирже, закинет туда монету и выведет ее в другой сети. Это непременно хороший вариант, но у него есть куча недостатков. А что если биржа временно заблокирует вывод или вообще навсегда забанит ваш аккаунт? Чтобы не попасть на подобные случаи, рекомендуется использовать мосты.

orbiter. EVM. Один из самых крупнейших мостов. Поддерживает 11 EVM-сетей.

jumper. EVM. Является агрегатором мостов, предложит вам наивыгодный маршрут. Также есть аналог bungee, но он не работает в России и придется использовать VPN.

portalbridge. EVM + Solana. Можно переводить между Соланой и EVM, но в России тоже придется использоваться через VPN

Если вам нужны мосты под другие чейны, то можете попробовать найти их здесь или здесь.

DeFi аналитика

В будущем вам обязательно понадобятся некоторые аналитические сервисы для работы. На старте - вряд ли.

defillama. Это агрегатор самой важной инфы про DeFi - TVL (Total Value Locked) блокчейнов и DeFi-приложений. В самом начале криптокарьеры вам вряд ли понадобится этот сайт, но в будущем - обязательно. Например, у вас стоит задача найти самый ликвидный DEX на блокчейне Aptos, но без токена. И с этим вам прекрасно поможет справиться defillama. Грубо говоря, это coinmarketcap, но нацеленный полностью под DeFi.

dune. Дашборды с ончейн-аналитикой под основные EVM-блокчейны. Зачем вообще это нужно? Допустим, вам надо узнать сколько активных кошельков использовали DEX Uniswap. И с этим прекрасно поможет Дюна. Но есть одно но - нужно уметь составлять дашборды на языке SQL. Но прелесть это площадки в том, что есть очень много публичных дашбордов от других юзеров. Узнать количество юзеров на Uniswap допустим можно через этот дашборд.

dextools и dexscreener. Эти два сайта являются ультимативными DEX дашбордами, где можно удобно чекать графики монет, трейдить ими и т.д. Зачем они вообще нужны? Обычно DEX не предоставляет никакого удобства - на многих даже графика нет нормального. А на декстулс и декскринер есть буквально все для удобной торговли. К тому же они являются агрегаторами DEX’ов, и вы можете спокойно купить любую монету в любой сети внутри одного сайта.

NFT Маркетплейсы

Это сайты, где вы сможете купить эти ваши непонятные картинки эн-эф-ти.

opensea. EVM + Solana. Самый популярный NFT-маркетплейс в мире. Раньше был чисто для ETH, но сейчас поддерживает 10 EVM-сетей и Solana. В России не работает.

opensea pro. ETH + Polygon. Дочерний продукт opensea. Является агрегатором 170 NFT-маркетплейсов. В России уже работает. Если не ошибаюсь, поддерживает всего 2 сети.

blur. ETH. Одновременно является и маркетплейсом и агрегатором. В свое время очень сильно пошатнул первенство Опенси, так как резко ворвался на рынок и из-за некоторых причин (аирдроп своим юзерам и почти нулевая комиссия).

magiceden. Solana + ETH + BTC + Polygon. Крупнейший NFT-маркетплейс на Solana. В недавнее время добавил еще 3 новых чейна.

tensor. Solana. В последнее время активно забирает позиции у Мэджикидена.

tofunft и element market. EVM. Оба маркетплейса являются актуальными на непопулярных для NFT чейнах (обычно непопулярными считаются все кроме Solana и ETH)

Фишечные сервисы

Крипта очень обширна. И для облегчения работы в ней энтузиастами были созданы некоторые сервисы. Самые распространённые из них я перечислю ниже:

disperse. Представьте, вы начальник в какой-нибудь конторе, и зовут вас обязательно Василий. Под вами ходит 30 ртов (работников), которые нужно кормить каждый месяц. Так вот, уже ваше начальство решило перейти полностью на отправку зарплаты крипту. И перед вами стоит задача - раскидать 30 ртам зпшку в крипте. И с этим прекрасно справится аппка дисперс апп. Вам достаточно ввести адреса и сумма отправления и подписать транзакцию. Но! Если вам нужно раскидать деньги между своими аккаунтами для абуза, то не делайте это. Проекты вас просто побреют.

revoke cash. Когда вы хотите обменять свои токены на каком-нибудь DEX, вам обычно нужно сделать 2 транзакции - дать апрув и сделать свап. Так вот, а что такое апрув и зачем он нужен? Апрув грубо говоря дает разрешение смарт контракту делать с определенным токеном все что угодно. К примеру, вы хотите обменять 3000 USDT на ETH, но при апруве декс просит разрешение на 30000 USDT, когда вы сделаете свап, то у декса останется разрешение еще на 27000 USDT, и это может вылиться в неприятные последствия - смарт контракт декса могут взломать либо же сам декс может заскамиться. Таких случаев было много. И чтобы этого не было есть прекрасный сервис ревоук кеш. С помощью него можно снять апрув на ЕВМ-сетях. Аналог - de.fi.

chainlist. Этот сайт позволит вам быстро переключаться между всеми EVM-сетями в Метамаске. Обычно же если вы хотите поменять сеть, вам нужно найти 4-5 разных параметров (айди сети, рпц сети и другие непонятные штуки для новичков). Через данный сайт же можно сделать это в 1 клик.

etherscan gastracker. При активной работе в крипте вам придется постоянно трекать комиссии (газ) в сети Ethereum. С этим вам поможет данный сайт, либо его аналог, который будет присылать всю информацию сразу в Телеграм.

Инструменты по блокчейнам

В данной части же я дам вам основные инструменты (кошелёк, DEX, мосты, NFT-маркетплейсы) для популярный блокчейнов.

EVM

Вы все уже знаете, что для всех EVM сетей достаточно одного и того кошелька, поэтому выделю лучшие EVМ-кошельки:

Кошелёк - Metamask (самый популярный) + TrustWallet (мультивалютный) + Rabby (больше вариативности действия). Их вы можете юзать под любой из этих блокчейнов - Ethereum / BSC / Arbitrum / Base / Avalanche / Polygon / Optimism / Blast / zkSync Era.

Ethereum

Топ-2 блокчейн по капитализации, но, наверное, самый крупный по влиятельности - внутри него работает невероятное количество проектов, а на его основе построено до сотни L2 сетей.

• DEX - Uniswap (крупнейший по обьемам) + 1inch (агрегатор, лучшие курсы)
• NFT Marketplace - Opensea (крупнейший по обьемам + Blur (удобнее, низкие комиссии)
• Мосты - Stargate, Connext

BSC

Дитя Binance. Грубо говоря, это форк (копия) блокчейна Ethereum, сделанный ради низких комиссий и быстрых транзакций. Популярен для различных DeFi-фармилок, P2E и щитков.

• DEX – 1inch, Pancakeswap, Bakeryswap, Biswap
• NFT Marketplace – Opensea, Element Market, Airnfts, BakerySwap
• Мосты – Stargate, PortalBridge (в Solana, RU IP бан), cBridge, Octus Bridge, Synapse, Meson

Arbitrum

L2 блокчейн для решения проблемы масштабирования. При помощи собственной виртуальной машины обрабатывает транзакции вне основной сети и пачками отправляет информации о транзакциях в Ethereum, за счёт чего достигается ускорение транзакций и удешевление их стоимости.

Тот самый легендарный Арбитрум, который раздал дроп $ARB на 600,000 кошельков.

• DEX - Uniswap, Camelot
• NFT Marketplace - Opensea, Tofunft
• Мосты - Stargate, DODO, Synapse, deBridge, Arbitrum Bridge, Connext, Circle CCTP, Orbiter Finance, rhino.fi

Base

L2 блокчейн, запущен 9 августа 2023 года и создан биржей Coinbase (110 млн верифицированных пользователей и более $80 млрд в активах) в партнерстве с Optimism. В последнее время запускает очень много щитков и NFT.

• DEX - Uniswap, Aerodrome, Sushi, BaseSwap
• NFT Marketplace - OpenSea, OKX NFT Marketplace, AlienSwap, Lifeform
• Мосты - Stargate, BaseBridge, Orbiter Finance, LayerSwap, Rango Exchange

Avalanche

Составной блокчейн с открытым исходным кодом для развертывания публичных и приватных блокчейнов в единой масштабируемой экосистеме. Хорошо развит NFT сектор. Состоит из:

Platform Chain (P-Chain) хранит метаданные, отвечает за координацию валидаторов и отслеживает подсети

Contract Chain (C-Chain) позволяет создавать Ethereum-совместимые смарт-контракты (нас интересует именно этот вариант)

Exchange Chain (X-Chain) предоставляет инструменты для обмена данными между подсетями, а также создания взаимозаменяемых токенов и NFT.

• DEX - Trader Joe, Pangolin, Balancer V2, Dexalot
• NFT Marketplace - OpenSea, OKX NFT Marketplace, Element Market, NFTrade
• Мосты - Circle CCTP, Stargate, Avalanche Bridge, Symbiosis

Polygon

Сайдчейн (сторонний блокчейн) Ethereum. Очень дешевые транзакции, поэтому опулярен GameFi, где требуется большое количество транзакций.

• DEX - Uniswap, Quickswap
• NFT Marketplace - OpenSea, Rarible
• Мосты - Stargate, Polygon PoS Bridge, Circle CCTP

Optimism

L2 блокчейн. Используется технология Optimistic Rollups, которая в десятки раз сокращает затраты на транзакционные комиссии по сравнению с первым уровнем (L1) сети Ethereum. Тоже в своё время сделал немало шума своим дропом.

• DEX - Uniswap, Velodrome, Beethoven X DEX
• NFT Marketplace - Opensea, Element Market, Vipe
• Мосты - Stargate, Orbiter Finance, Hop, Optimism Gateway

Blast

L2 блокчейн. Очень сильно хайпанул за последний полгода. Почему? А потому что фаундер проекта обещал жирный аирдроп: и юзерам, и билдерам (аж 50% от всего пула наград). Блокчейн молодой, куча проектов где можно фармить Blast Gold и попасть под майский дроп.

• DEX - Thruster (RU IP бан), Ambient, Blasterswap, BladeSwap
• NFT Marketplace - Opensea, Element Market, Wen Exchange
• Мосты - rhino.fi

zkSync Era

Как и все L2 решения в наше время, сеть создана для масштабирования Ethereum. Один из первых блокчейнов с технологией zkEVM: сочетает в себе технологию валидации ZK-Rollup с виртуальной машиной Ethereum, что позволяет добиться беспрецедентной скорости верификации блоков.

• DEX - SyncSwap, Maverick Protocol, PancakeSwap
• NFT Marketplace - Element Market, OKX NFT Marketplace, zkMarkets
• Мосты - zkSync Era Bridge, Orbiter Finance, rhino.fi

non-EVM

Если в EVM все очень похоже, то для данных парней уже нужные кардинально разные кошельки и приложения.

Solana

L1 Блокчейн с открытым исходным кодом, созданный в 2017 году. Очень дешевые транзакции (меньше цента). Из-за этого стал гиперпопулярным среди NFT-минтеров и щиткоинеров. За последний год их нативный токен SOL показал невероятный рост - c 8 до 200 долларов.

• Кошельки – Phantom, Solflare, Backpack
• DEX – Jupiter, Kamino, Raydium, Meteora
• NFT Marketplace – Magic Eden, Tensor
• Мосты – Portal by Wormhole, Allbridge Core
• Фичи – SOL-INCINERATOR (сжигание ненужных монет и всякого скама взамен SOL)

SUI

L1 блокчейн. Ничего интересно особо нет. Все ждали от него дроп, но в итоге они просто раздали всем аллокации на сейл.

• Кошельки – Martian Wallet, Sui Wallet
• DEX - Cetus, FlowX Finance, Turbos
• NFT Marketplace - BlueMove, Clutchy, Hyperspace
• Мосты - PortalBridge

Aptos

L1 блокчейн. Прямой конкурент SUI.

Aptos заявляет, что текущая TPS (транзакций в секунду) 130,000. Для сравнения у блокчейна Биткоин в среднем~7 TPS, у Solana – 3 тыс., а у платежной системы VISA – 24 тыс.

В своё время раздали неплохой дроп на 1000 долларов за копеечную активность.

• Кошельки – Martian Wallet, Petra
• DEX - LiquidSwap, Cellana Finance, PancakeSwap AMM, Sushi Aptos
• NFT Marketplace - BlueMove, Topaz, Mercato
• Мосты - APTOS BRIDGE, Liquid Swap

Starknet

L2 блокчейн, но не EVM. Как и zkSync, использует технологию роллапов.

Недавно Старкнет очень сильно опрокинули комьюнити - побрили очень много людей на дропе своего токена.

• Кошельки – Argent, Braavos
• DEX - Nostra, Ekubo, mySwap, JediSwap, 10KSwap
• NFT Marketplace - Pyramid Market, Flex
• Мосты - Starkgate, Orbiter Finance

TON (The Open Network)

Нативно интегрирован в Telegram, Notcoin и The Open League занимаются онбордингом юзеров в TON. 31 октября блокчейн The Open Network в ходе публичного тестирования установил мировой рекорд, выполнив 104 715 транзакций в секунду (TPS).

Уникальный в своём роде блокчейн первого уровня с механизмом шардирования: внутри одного блокчейна развёртываются другие (ворк-чейны), в ходе нагрузки на сеть. С началом Открытой Лиги TVL экосистемы очень вырос с другими метриками, стоит не скипать активности.

• Кошельки – Tonkeeper, MyTonWallet
• DEX - DeDust, STON.Fi
• NFT Marketplace - GetGems, TON Diamonds
• Мосты - TONbridge, Rubic, XP.NETWORK, Orbit Bridge
• Фичи – отправка крипты (чеки) при помощи @send и @xrocket

Bitcoin

Все ведь помнят из начала статьи, что у Биткоина есть буквально 1 функция - переводы между кошельками. То есть ни о каких смарт-контрактах и речи не идёт. Но энтузиасты смогли из говна и палок придумать так называемые Ordinals.

Это уникальная система упорядочивания сатоши, наименьшей единицы биткоина, которая позволяет создавать NFT в блокчейне Биткоина. Пользователи могут добавлять на сатоши надписи в виде текста или изображений.

И из-за этого события начала активно развиваться экосистема внутри этого блокчейна, даже на её основе создаются L2-решения

• Кошельки – Xverse, Unisat
• DEX - Thorchain
• NFT Marketplace - Magic Eden, OKX NFT Marketplace, Unisat, Ordinals Wallet
• Мосты - Core Bitcoin Bridge, Rootstock Powpeg Bridge, но проще вывести через CEX’ы

Все блокчейны осветить мы не можем физически. Даю удочку для поиска всей информации, тебе помогут эти тулзы:

Смотрим бриджи на DefiLIama

Смотрим маркетплейсы и прочие полезности на DappRadar

Смотрим рынок на DropsTab

Расходники для мультиаккаунтинга

В прошлой главе я вам расписал про основы мультиаккаунтинга. Сейчас я вам закину ссылки на проверенные расходники, которыми пользуюсь лично я, либо же мои знакомые.

Антидетект браузер

Программа для создания множества фейковых “компьютеров” c уникальными отпечатками и IP внутри одного устройства. На рынке есть множество вариантов антидетект браузеров, но лучшим поистине является…

AdsPower. Лично я перепробовал за всю свою деятельность не менее 5 антиков, и именно Адс оказался самым лучшим по всем критериям - удобный, есть автоматизация действий, недорогой (100 профилей стоит всего 29 долларов в месяц), а самое главное - безопасный. Обычно антики славятся тем, что их взламывают, и утекают данные клиентов (аккаунты и сидки). С Адсом такого ещё не было. Всех своих воркеров я сажу именно на этот антидетект. И вам рекомендую.

А по промокоду CRYPPI вы получите -45% скидки на любой тариф.

Прокси

Антидетект браузер всегда работает в связке с проксями, и к их выбору тоже нужно подойти ответственно.

Proxy6. Промокод zJwXnH2gOc (-5%). Использую этот прокси сервис лично уже третий год. Цена за 1 IPv6 прокси составляет 99 RUB (1$) за месяц, что ниже среднего по рынку. Качество приемлемое, но очень редко на сервис жалуются. Лично я проблем никаких не испытывал. Моментальная выдача. Замен ни разу не просил за 3 года.

Proxys. Промокод cryppi (-5%). Цены среднерыночные ±1.4%. Этот сервис использовал лишь пару раз - не на постоянку, но активно используется моими знакомыми, говорят, качество проксей хорошее.

Proxyline. Промокод CRYPPI (-5%) Раньше использовал под свои некриптовые цели. Вроде не подводили. Цены выше средних - 1.77$.

asocks. Наверное, один из самых лучших выборов среди прокси-сервисов. Здесь же вы платите не за предоставление вам IP (обычно 1 IP на месяц стоит ±1.5$), а за трафик. Такой вид прокси называется резидентские.

Цена составляет всего 3$ за 1 GB трафика, что очень дешево. Ферма на 100 средних аккаунтов (например, L0+zk+scroll)будет забирать не больше 20 GB трафика в месяц, что вам будет обходиться всего в 60$, 100 обычных прокси же будет стоит ±150 долларов. Экономия примерно в 3 раза!!! Но всё зависит от вашего расхода.

А по промокоду CRYPPI вы получите 3 GB трафика и 50 портов бесплатно.

Аккаунты: почты, твиттер, дискорд, телеграм

Два шопа, которыми я сам лично ползуюсь:

DarkStore и AccsMarket. Оба магазина хороши, не сказать, что какой-то круче. Огромный выбор у обоих.

Сервера

Удалённые сервера обязательно понадобятся вам - поставить ноду какого-либо проекта, либо же засепать какой-нибудь софт.

VDSina. Один из самых популярных СНГ-хостеров. Лично держу здесь пару серверов уже в течение двух лет. Моментальная выдача. Очень удобный в использовании. Оплата происходит посуточно. Цены очень демократичные. Можно оплачивать криптой. 10% скидки по ссылке.

Aeza. Как и VDSina, один из топовых хостеров на СНГ-рынке. Удобный, очень крутой дизайн, цены чуть выше. После регистрации по ссылке вы получите бонус 15% к пополнению баланса, который будет действовать 24 часа.

Zomro. Один из лучших. Лично на этом хостере держал по 300-400 серверов 4 года назад. Очень хорошее качество и низкие цены, но иногда могут задерживать выдачу. Есть оплата в крипте. Промокод zomro_354219 даст вам некоторую скидку.

vps.today. Агрегатор хостеров. Очень выручает, если нужно найти сервер со специфическими запросами, например, мне нужно захоститься обязательно в Калифорнии.